Điều tra viên on-chain ZachXBT liên kết các nghi phạm bị giam giữ tại Dubai với các âm mưu $19M lừa đảo và rò rỉ dữ liệu

Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, những nghi phạm bị bắt tại Dubai vào ngày 7/6 không phải là các nhà đầu tư/nhà kinh doanh crypto vô tội như một số báo cáo truyền thông từng gợi ý, mà là những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo tinh vi bằng kỹ thuật social engineering và các mạng lưới tống dữ liệu. Các cá nhân này bị liên hệ với tổng thiệt hại gian lận hơn 300 triệu USD.

Danish Zulfiqar Khan (biệt danh “Danny” hoặc “Meech”) liên quan đến vụ trộm của chủ nợ Genesis trị giá 243 triệu USD và vụ tấn công SIM-swap của Kroll vào tháng 8/2023, vụ việc đã làm lộ dữ liệu cá nhân của các chủ nợ BlockFi, Genesis và FTX, đồng thời tạo điều kiện cho các đợt tấn công phishing tiếp theo. Ryan Pepper bị cáo buộc trong các vụ rò rỉ dữ liệu Fractal ID ảnh hưởng khoảng 300.000 người dùng, trong khi Cameron Cureton được liên kết với các hoạt động social engineering của Coinbase. Cảnh sát Dubai đã thu giữ khoảng 18,9 triệu USD tài sản từ những người bị tạm giữ.