Prime Trust khởi kiện, đệ đơn kiện 94 trang chống lại Swan Bitcoin vì các khoản chuyển tiền $970M

Bộ phận phụ trách kiện tụng của khối tài sản phá sản của Prime Trust đã nộp đơn khiếu kiện phản tố dài 94 trang chống lại Swan Bitcoin vào ngày 15/5/2026, nhằm thu hồi khoảng 970 triệu USD tài sản mà công ty bị cáo buộc đã rút trước khi Prime sụp đổ.

• Những điểm chính:
• • PCT Litigation Trust nộp đơn kiện dài 94 trang chống lại Swan Bitcoin vào ngày 15/5/2026, nhằm đòi 970 triệu USD theo cơ chế clawback.
• • Đơn khiếu nại cáo buộc rằng một giám đốc của Prime Trust đã báo trước cho CEO Swan là Cory Klippsten thông qua cuộc trò chuyện được mã hóa vào ngày 22/5/2023, vài tuần trước khi sụp đổ.
• • Tính đến ngày 18/5/2026, Swan vẫn chưa nộp phản hồi chính thức; vụ kiện trước Thẩm phán Stickles sẽ xoay quanh các lập luận về ưu đãi (preference) và nghĩa vụ ủy thác (fiduciary).

Vụ kiện Clawback của Prime Trust nhắm vào Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, được thành lập theo kế hoạch Chương 11 đã được xác nhận của Prime Core Technologies, đã nộp hồ sơ tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ thuộc Quận Delaware. Vụ kiện nhắm vào Electric Solidus, Inc., pháp nhân mẹ vận hành dưới tên Swan Bitcoin.

Trọng tâm của đơn khiếu nại là khoảng 11.994 BTC, được định giá vào khoảng 938 triệu USD theo giá gần đây. Quỹ này cũng tìm cách thu hồi khoảng 24,66 triệu USD tiền mặt, 5 triệu USD stablecoin bao gồm USDT và USDC, và 91.144 XRP.

Prime Trust, một bên lưu ký crypto được quản lý tại Nevada, bắt đầu cho thấy dấu hiệu chịu áp lực tài chính nghiêm trọng từ năm 2023. Công ty bị mất quyền truy cập vào một ví nắm giữ khoảng 80 triệu USD, theo như cáo buộc đã dùng tiền của khách hàng để bù cho các khoản rút tiền diễn ra trước mắt, và có các khoản nợ quy đổi tiền pháp định hơn 85 triệu USD đối chiếu với khoảng 3 triệu USD tiền mặt đang nắm giữ.

Các cơ quan quản lý Nevada đã ban hành lệnh ngừng và hủy lệnh (cease-and-desist) vào tháng 6/2023, đưa Prime vào diện quản lý thay thế (receivership), và công ty đã nộp đơn xin Chương 11 vào ngày 14/8/2023. PCT Litigation Trust cáo buộc rằng trong “cửa sổ ưu đãi” 90 ngày trước thời điểm nộp đơn đó, cụ thể từ 16/5 đến 14/8/2023, Swan đã rút lượng lớn BTC, tiền mặt, stablecoins và XRP khỏi Prime trong khi bên lưu ký này mất khả năng thanh toán.

Quỹ thừa nhận rằng Swan đã đóng góp một số giá trị mới trong khoảng thời gian đó, khoảng 1,44 BTC và 2,22 triệu USD tiền mặt, nhưng cho rằng mức phơi nhiễm ròng vẫn ở mức đáng kể. Một cáo buộc trọng tâm trong đơn khiếu nại liên quan đến điều mà quỹ mô tả là một “mẹo” từ người trong cuộc. Một giám đốc cấp cao của Prime Trust, đồng thời từng là cố vấn hưởng lương cho Swan và được cho là sống gần CEO Swan là Cory Klippsten, bị cáo buộc đã cảnh báo Swan về tình trạng suy chuyển của Prime.

Đơn khiếu nại chỉ ra một cuộc trò chuyện được mã hóa, tự xóa tự động, bắt đầu vào ngày 22/5/2023, vài ngày trước cuộc họp quan trọng của Cục các tổ chức tài chính của Nevada (Nevada Financial Institutions Division) vào ngày 26/5. Quỹ cáo buộc rằng Swan đã sử dụng thông tin đó để đẩy nhanh việc rút tiền trước các chủ nợ và khách hàng khác. Được cho là Swan đã chuyển tài sản của khách hàng sang Fortress và Bitgo từ rất sớm, thậm chí hoàn tất các giao dịch sớm hơn vài tuần so với thời điểm công ty sụp đổ, vào tháng 6/2023.

Tại thời điểm đó, công ty cho biết các đợt chuyển tiền liên quan đến nâng cấp hệ thống. Quỹ cũng phản biện cấu trúc pháp lý về cách thức tài sản được nắm giữ. Các thỏa thuận chi phối giữa Swan và Prime, bao gồm Order Forms, Hợp đồng API và Hợp đồng lưu ký (Custodial Agreement), đã loại trừ rõ ràng nghĩa vụ ủy thác và cho phép Prime trộn lẫn tài sản (commingle assets).

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng một bút toán trên sổ cái được gắn nhãn “PT FBO Swan Customers” đã được tạo vào ngày 25/5/2023 để tạo vẻ ngoài về việc tách biệt, vài ngày sau khi cáo buộc liên lạc từ người trong cuộc bắt đầu. Một phán quyết ngày 18/7/2025 của thẩm phán J. Kate Stickles xác định rằng các tài sản nằm trong sự kiểm soát của Prime tại thời điểm nộp đơn sẽ là một phần của khối tài sản phá sản do việc trộn lẫn và các điều khoản hợp đồng trong các thỏa thuận của công ty.

Quyết định đó cho phép Plan Administrator coi tài sản của đối tác là tài sản thuộc khối phá sản, với một số “khoản cắt trừ” được dành riêng cho các bên bao gồm Swan trong các phiên thủ tục trước đó. Tuy nhiên, Swan đã phản bác các yêu cầu này. Công ty cho biết Prime Trust đã nắm giữ tài sản của khách hàng trong các tài khoản ủy thác thuộc sở hữu riêng lẻ, và rằng hiện nay khối tài sản phá sản đang tìm cách đòi các tài sản mà công ty lưu ký đã nắm giữ từ một bên mà trước đó không hề nhận được chúng.

Swan đã phản đối các yêu cầu như vậy trong các hồ sơ trước đây, lập luận rằng tài sản của khách hàng do một công ty ủy thác nắm giữ không sẵn có cho các chủ nợ không có bảo đảm chung. Công ty cho biết họ kỳ vọng tòa án sẽ đồng ý. Dẫu vậy, tính đến ngày 18/5/2026, vẫn chưa có phản hồi chính thức nào đối với đơn khiếu nại ngày 15/5 được nộp. Vụ việc được giao cho Thẩm phán Stickles theo Adversary Proceeding No. 26-50331.

PCT Litigation Trust đã nộp các hành động clawback tương tự chống lại các đối tác Prime cũ khác, bao gồm Strike, Compass Mining, Fold và Galaxy Digital. Mỗi vụ việc đều xoay quanh các câu hỏi tương tự về việc tách biệt tài sản, trộn lẫn tài sản (commingling) và chuyển nhượng theo cơ chế ưu đãi (preference) trong những tháng trước khi Prime nộp đơn phá sản.

Cách các tòa án phán quyết về các lập luận liên quan đến nghĩa vụ ủy thác (fiduciary) và ưu đãi (preference) của Swan nhiều khả năng sẽ định hình kết quả trên một số hành động liên quan vẫn đang được xử lý trên lịch tòa án tại Delaware.