Reuters: Iran Nobitex né hơn 2,3 tỷ USD lệnh trừng phạt, Tron và BNB Chain là các kênh chủ chốt

Reuters vào ngày 19 tháng 5 dẫn dữ liệu từ công ty phân tích on-chain Arkham, cho biết kể từ năm 2023, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran là Nobitex đã xử lý khoảng 2 tỷ USD thông qua mạng Tron, và ít nhất 317 triệu USD thông qua BNB Chain; tổng cộng hơn 2,3 tỷ USD. Người sáng lập Tron và Binance đều là những người ủng hộ quan trọng của doanh nghiệp thuộc gia tộc Trump, WLFI.

Dữ liệu giao dịch on-chain đã được xác nhận (theo dữ liệu của Arkham)

Quy mô tổng thể (từ năm 2023):

Mạng Tron: khoảng 2 tỷ USD

BNB Chain: ít nhất 317 triệu USD

Tổng cộng: ít nhất 2,3 tỷ USD

Dữ liệu giai đoạn hậu chiến (từ tháng 2 năm 2026):

BNB Chain: khoảng 22,6 triệu USD

Tron: khoảng 550 nghìn USD

Dữ liệu lịch sử (2018-2022): Reuters trước đó đưa tin rằng giữa Nobitex và Binance có khoảng 7,8 tỷ USD luân chuyển tài sản mã hóa, trong đó phần lớn là các tài sản dựa trên Tron. Các nhà phân tích cho biết do Nobitex thường xuyên thay đổi địa chỉ ví để né tránh giám sát, tổng số thực tế có thể cao hơn nhiều so với các con số nêu trên.

Tuyên bố chính thức được các bên xác nhận

World Liberty Financial (WLFI): Không có bất kỳ liên quan nào tới Nobitex, tuân thủ luật pháp của Mỹ.

Binance và BNB Chain: BNB Chain là blockchain công khai phi tập trung, Binance không vận hành và không kiểm soát mạng này.

Tron (TRON): Không thể giám sát trực tiếp từng giao dịch của người dùng, đang phối hợp với các cơ quan liên quan để ngăn dòng tiền bị trừng phạt chảy vào.

Phát ngôn viên Nhà Trắng: Phủ nhận việc có xung đột lợi ích liên quan đến hoạt động kinh doanh của Trump.

Bối cảnh trừng phạt: Mối liên hệ đã được xác nhận giữa Nobitex và các cơ quan bị trừng phạt của Iran

Reuters trước đó đưa tin đã xác nhận Nobitex được sử dụng rộng rãi để né trừng phạt của Iran, liên quan đến các thực thể bị trừng phạt bao gồm Ngân hàng Trung ương Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cả hai cơ quan đều chịu trừng phạt của phương Tây. Reuters cũng nêu trong bài rằng mối liên hệ của Justin Sun và Changpeng Zhao với WLFI, cùng với việc các mạng blockchain nói trên tiếp tục cung cấp dịch vụ chuyển khoản từ Nobitex, đã tạo ra một mâu thuẫn mang tính cấu trúc: trong khi chính phủ Mỹ áp đặt trừng phạt lên các tổ chức của Iran, thì mạng lưới blockchain liên quan đến các đồng minh thương mại của Trump vẫn giúp tạo điều kiện cho dòng chảy tài sản mã hóa gắn với hệ thống tài chính của Iran.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao Nobitex sử dụng mạnh Tron thay vì các blockchain khác?

Phí giao dịch của Tron rất thấp, tốc độ xác nhận nhanh, và lượng lớn USDT được phát hành trên Tron khiến nó trở thành kênh phổ biến cho các giao dịch né trừng phạt. Dữ liệu của Arkham cho thấy trong tổng lượng 2,3 tỷ USD, Nobitex thực hiện 2 tỷ USD (khoảng 87%) thông qua Tron, cao hơn đáng kể so với phần của BNB Chain.

Gia tộc Trump có vì vậy mà trực tiếp liên quan đến vấn đề né trừng phạt của Iran không?

Reuters nêu rõ không có bằng chứng cho thấy gia tộc Trump biết Nobitex đang sử dụng Tron hoặc BNB Chain, và WLFI cũng khẳng định không có bất kỳ liên quan nào tới Nobitex. Bài báo này cho thấy mối quan hệ mang tính cấu trúc giữa vai trò là người ủng hộ của các đồng minh kinh doanh của Trump (Justin Sun và Changpeng Zhao) trong WLFI, và việc blockchain do họ tạo ra/hỗ trợ được sử dụng bởi các chủ thể né trừng phạt của Iran, chứ không phải là sự biết hoặc tham gia trực tiếp của từng cá nhân.

Ngân hàng Trung ương Iran và IRGC đã sử dụng tiền mã hóa qua Nobitex như thế nào?

Theo Reuters trước đó, Nobitex đã liên quan tới việc xử lý các giao dịch của những người dùng liên quan tới Ngân hàng Trung ương Iran và IRGC; do hai cơ quan này đều bị trừng phạt của phương Tây, nên việc cho phép họ truy cập vào các giao dịch thuộc hệ thống tài chính quốc tế có thể sẽ kích hoạt vi phạm quy định về trừng phạt.