SEC Khởi tố hoạt động khai thác tự động trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 22 triệu USD

Theo các cáo buộc do SEC nộp gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang theo đuổi hành động thực thi đối với Zan Shaikh, một cư dân Florida, và công ty của ông là Mining Automatic, liên quan đến cáo buộc lừa đảo khai thác tiền điện tử đã huy động khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư. SEC cáo buộc Shaikh và Mining Automatic đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ các hoạt động khai thác trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, nhưng chỉ sử dụng khoảng 13% tiền của nhà đầu tư cho các chi phí liên quan đến khai thác. Cơ quan này cho biết ít nhất 20 triệu USD vốn của nhà đầu tư đã bị giữ lại thay vì được hoàn trả, trong khi các khoản tiền bị chuyển hướng sang hoạt động marketing, chi tiêu cá nhân và các chi phí của doanh nghiệp không liên quan, thay vì các hoạt động khai thác được hứa hẹn để tạo ra lợi nhuận. Các cáo buộc, được nộp theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sở hữu và Giao dịch Chứng khoán năm 1934, bao gồm một thỏa thuận dàn xếp một phần kèm lệnh cấm vĩnh viễn nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm luật chứng khoán trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận