Viện kiểm sát Thượng Hải truy tố 5 người vì đường dây trao đổi ngoại hối tiền ảo bất hợp pháp, vụ án vượt quá 200 triệu Yuan

Theo Foresight News, Viện kiểm sát nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải gần đây đã truy tố 5 người vì một âm mưu ngoại hối tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến hơn 200 triệu nhân dân tệ. Tòa án đã tuyên án các bị cáo chính với mức án tù từ 6 năm đến 2 năm 6 tháng, cùng với tiền phạt từ 1,5 triệu đến 300 nghìn nhân dân tệ. Bốn nghi phạm khác nhận được miễn truy tố có điều kiện. Các nghi phạm điều hành Công ty Z, đăng ký ở nước ngoài nhưng đóng giả là ngân hàng tư nhân với một ứng dụng di động để có vẻ hợp pháp. Không có sự cho phép pháp lý để kinh doanh ngoại hối ở Trung Quốc, nhóm này đã thực hiện trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp: khách hàng mua tiền ảo thông qua trung gian, nạp chúng vào ví nước ngoài của công ty, và công ty chuyển đổi chúng thành ngoại tệ và chuyển đến các tài khoản nước ngoài được chỉ định, thu phí dịch vụ 3%.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận