Hàn Quốc đã nêu hơn 30 vụ giao dịch bất công trong lĩnh vực tiền điện tử sau 2 năm trấn áp

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã hoàn tất hơn 40 cuộc điều tra về giao dịch bất công đối với tài sản ảo và chuyển hơn 30 vụ sang cơ quan công tố trong hai năm kể từ khi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực vào năm 2024. Việc thực thi nhắm vào các kế hoạch thao túng thị trường khai thác các mô hình giao dịch đặc thù của crypto, với 25 nghi phạm tích lũy lợi nhuận bất hợp pháp trung bình 1,4 tỷ won mỗi vụ. Cuộc trấn áp phản ánh việc tăng cường giám sát quản lý theo khuôn khổ pháp luật được thiết kế để bảo vệ nhà đầu tư cá nhân tại các thị trường tài sản kỹ thuật số.

Cơ quan tài chính công bố 30+ vụ với lợi nhuận bất hợp pháp trung bình 1,4 tỷ won

Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết hôm 19/7 rằng hơn 30 trong số hơn 40 cuộc điều tra đã hoàn tất dẫn tới việc chuyển hồ sơ hoặc thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật. Tám vụ liên quan tới lợi nhuận bất hợp pháp từ 500 triệu đến 5 tỷ won, khiến hình phạt hình sự được tăng cường lên từ 5 năm tù trở lên theo Luật. Một vụ vượt quá 5 tỷ won về lợi ích bất hợp pháp. 25 nghi phạm được xác định tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp trung bình 1,4 tỷ won mỗi vụ.

Thủ đoạn thao túng thị trường gồm “racing horse” và “fish-trap”

Thao túng thị trường chiếm phần lớn các vi phạm được phát hiện. Cơ quan chức năng xác định các kế hoạch “racing horse” tập trung lệnh trong các khung thời gian cụ thể để tạo áp lực mua, và các chiến thuật “fish-trap” thổi phồng giá một cách nhân tạo trong thời gian tạm ngừng nạp/rút tiền trên sàn giao dịch. Một vụ liên quan tới việc cho vay khóa API để tạo điều kiện cho thao túng. Cơ quan quản lý cũng chuyển hồ sơ một đơn vị phát hành coin meme đã lan truyền thông tin sai lệch qua mạng xã hội nhằm thu hút người mua trước khi xả lượng nắm giữ.

Cơ quan quản lý ghi nhận giám sát tăng cường và nỗ lực tự điều chỉnh của ngành

Cơ quan tài chính đánh giá rằng năng lực giám sát thị trường đã được tăng cường trong giai đoạn hai năm, giúp phát hiện sớm các mô hình giao dịch đáng ngờ và hoàn tất điều tra nhanh chóng. Giới chức cho biết nỗ lực tự điều chỉnh ở cấp độ ngành đã được mở rộng, bao gồm việc thiết lập các hệ thống giám sát liên tục các giao dịch bất thường tại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số đề xuất tạm ngừng thanh toán và thưởng cho người tố giác

Cơ quan chức năng dự kiến sẽ bổ sung thêm các biện pháp phòng chống giao dịch bất công vào dự thảo Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số (giai đoạn 2). Các cơ chế được đề xuất bao gồm hệ thống tạm ngừng tài khoản và thanh toán để ngăn việc che giấu lợi nhuận bất hợp pháp, và cơ chế tố giác kèm phần thưởng tài chính. Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết họ sẽ triển khai toàn bộ nguồn lực khả dụng để thiết lập một lệnh thị trường công bằng và minh bạch mà người dùng có thể tin tưởng, nhằm đáp ứng các kế hoạch giao dịch bất công ngày càng tinh vi và quy mô lớn.

FAQ

Kể từ năm 2024, chính quyền Hàn Quốc đã hoàn tất điều tra bao nhiêu vụ giao dịch bất công liên quan tới tài sản ảo?
Trong hai năm kể từ khi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực vào năm 2024, cơ quan chức năng đã hoàn tất hơn 40 cuộc điều tra và chuyển hơn 30 vụ sang cơ quan công tố.

Cơ quan quản lý đã phát hiện những dạng thao túng thị trường nào trong các thị trường tài sản ảo?
Các kế hoạch được phát hiện gồm các chiến thuật “racing horse” tập trung lệnh để tạo áp lực mua, “fish-trap” khai thác việc tạm ngừng nạp/rút tiền, cho vay khóa API để phục vụ thao túng, và gian lận coin meme bằng cách dùng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch trước khi xả lượng nắm giữ.

Những biện pháp thực thi nào được đề xuất theo Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số của Hàn Quốc?
Các biện pháp được đề xuất gồm hệ thống tạm ngừng tài khoản và thanh toán để ngăn che giấu lợi nhuận bất hợp pháp, cùng các chương trình tố giác với phần thưởng tài chính cho việc báo cáo giao dịch bất công.