Tòa án Seoul chặn việc đình chỉ hoạt động kinh doanh kéo dài 6 tháng của Bithumb

Tòa án Hành chính Seoul đã chấp thuận lệnh cấm khẩn cấp đối với Bithumb hôm thứ Năm, ngăn việc thực thi lệnh tạm ngừng một phần hoạt động kinh doanh trong 6 tháng do Cơ quan Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Unit) của Hàn Quốc áp đặt, theo các báo cáo của truyền thông địa phương. Thẩm phán Gong Hyeon-jin cho rằng nếu lệnh tạm ngừng vẫn có hiệu lực, có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với hoạt động cốt lõi của sàn giao dịch tiền mã hóa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Bithumb đang phải đối mặt với sự giám sát quy định ngày càng gia tăng sau nhiều vi phạm tuân thủ.

Vi Phạm Quy Định và Hình Phạt

Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 3 sau khi cáo buộc 6,65 triệu vi phạm các quy định chống rửa tiền tại địa phương. Theo hồ sơ, FIU nêu 3,55 triệu trường hợp không xác minh được danh tính khách hàng và 3,04 triệu trường hợp Bithumb không chặn các giao dịch bị hạn chế.

Cùng với lệnh tạm ngừng — được mô tả là hình phạt nghiêm khắc nhất từng áp dụng đối với một sàn giao dịch dựa trên đồng won của Hàn Quốc — các cơ quan quản lý cũng áp dụng khoản phạt 24,6 triệu USD (36,8 tỷ won). CEO Lee Jae-won cũng phải chịu các biện pháp kỷ luật như một phần của các biện pháp trừng phạt.

Lập Luận của Tòa Án

Phán quyết của thẩm phán Gong Hyeon-jin nhấn mạnh tác động đến hoạt động kinh doanh khi hạn chế các mảng hoạt động cốt lõi của Bithumb. “Trong khi giao dịch trên sàn và việc chuyển đổi sang won vẫn có thể thực hiện, các giao dịch giữa các sàn và việc chuyển giao tài sản ảo ra bên ngoài cũng là những chức năng cốt lõi”, tòa nêu. Thẩm phán cho biết thêm rằng “chỉ riêng các hạn chế này cũng được kỳ vọng sẽ gây khó khăn trong việc thu hút khách hàng mới”.

Tòa cũng cân nhắc các thay đổi quy định sắp tới có thể ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của Bithumb. Thẩm phán nhận định rằng “các công ty niêm yết và các công ty đầu tư chuyên nghiệp đã đăng ký” sẽ được tham gia thị trường tài sản ảo “trong thời gian sắp tới”. Tòa kết luận rằng nếu các biện pháp trừng phạt vẫn có hiệu lực, “điều đó chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến khả năng của Bithumb trong việc giành được các khách hàng mới này”.

Phản Ứng của Công Ty và Bối Cảnh

Bithumb cho biết họ dự định “trình bày một cách nghiêm túc” quan điểm của mình trong suốt phần còn lại của các thủ tục pháp lý. Sàn giao dịch đã yêu cầu tòa chấm dứt cả lệnh tạm ngừng và khoản phạt vào ngày 23 tháng 3, chỉ vài ngày trước khi các hình phạt được thiết lập để có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3.

Được thành lập vào năm 2014, Bithumb nằm trong số những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc. Nền tảng này hoạt động dưới sự giám sát của Cơ quan Tình báo Tài chính, đơn vị chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc.

Các Vấn Đề Tuân Thủ Gần Đây

Chiến thắng tại tòa của Bithumb diễn ra trong bối cảnh vẫn tiếp tục bị giám sát quy định. Vào tháng 2, sàn đã nhầm lẫn khi ghi có cho hàng trăm người dùng 2.000 BTC thay vì 2.000 won trong một chương trình khuyến mãi — một sai sót kế toán trị giá 43 tỷ USD. Sau sự cố, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã chỉ trích các cơ quan quản lý vì đã bỏ sót các vấn đề mang tính cơ cấu dẫn đến sai sót này. Sau đó, Bithumb đã nộp đơn để thu giữ Bitcoin từ những người dùng từ chối hoàn trả số tiền bị ghi có nhầm.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Hàn Quốc đã dừng các dịch vụ cho vay crypto trên toàn ngành, viện dẫn lo ngại về đòn bẩy.