Mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á khiến nạn nhân thiệt hại 88,3–114.1Bỷ USD vào năm 2025: Báo cáo của Liên Hợp Quốc

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), trong một báo cáo được công bố vào hôm thứ Ba, các đường dây lừa đảo trên khắp Đông Nam Á và các khu vực rộng hơn đã thúc đẩy mức lỗ ước tính từ 114.1Bỷ USD lên 88.3Bỷ USD vào năm 2025. Đại diện khu vực của UNODC, Delphine Schantz, mô tả việc tái cơ cấu “thế giới ngầm” của khu vực là “nhượng quyền theo mô hình doanh nghiệp”, trong đó các băng nhóm địa phương nay được sáp nhập thành một mạng lưới xuyên quốc gia bán các dịch vụ dùng chung—rửa tiền, lừa đảo, buôn người và khai thác dữ liệu—trên nền tảng hạ tầng được kết nối với nhau.

Phần lớn các vụ gian lận liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm, hay “thịt lợn béo” (“pig butchering”), được vận hành từ các khu nhà xưởng quy mô công nghiệp; tiền thu được được rửa trên chuỗi. UNODC cảnh báo rằng lực lượng cảnh sát trong khu vực thiếu đào tạo để truy vết dòng tiền trong “bối cảnh crypto mới”, khi Schantz cho biết “chỉ gây gián đoạn thôi thì không hiệu quả” và việc tịch thu tài sản giờ đây là điều thiết yếu.