Swan Bitcoin Bị Cáo Buộc Rút Tiền Nội Gián Từ Prime Trust Trước Khi Sụp Đổ

Swan Bitcoin đang đối mặt với một vụ kiện phá sản tại Delaware do cáo buộc công ty đã rút khoảng 1 tỷ USD tài sản kỹ thuật số từ Prime Trust trước khi bên lưu ký crypto này sụp đổ vào năm 2023. PCT Litigation Trust, đơn vị đang phụ trách nỗ lực thu hồi liên quan đến thủ tục phá sản của Prime Core Technologies, đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ thuộc Quận Delaware. Theo hồ sơ tòa án, Swan bị cáo buộc đã có quyền truy cập thông tin mật về tình hình tài chính suy giảm của Prime Trust và sử dụng kiến thức đó để rút tiền trước khi các thủ tục phá sản bắt đầu, trong khi hầu hết các khách hàng Prime Trust khác chịu thiệt hại đáng kể.

Cáo buộc có thông tin nội bộ và trao đổi liên lạc

Vụ kiện cho rằng Swan được hưởng lợi từ việc tiếp cận thông tin mật liên quan đến những rắc rối tài chính của Prime Trust. Hồ sơ tòa án nêu rằng một lãnh đạo cấp cao của Prime Trust, người cũng tư vấn riêng cho Swan, đã liên lạc với CEO Cory Klippsten của Swan bằng các tin nhắn mã hóa ngay trước khi các cơ quan quản lý Nevada can thiệp. Bản nộp nêu rằng các tin nhắn này được đặt tự động xóa sau 24 giờ trong giai đoạn dẫn đến các lần rút tiền của Swan.

Tài sản được xác định để thu hồi

Quỹ kiện tụng đang tìm cách thu hồi lại các khoản nắm giữ đáng kể để phân phối cho các chủ nợ. Các tài sản được xác định trong vụ kiện bao gồm khoảng 11.994 BTC trị giá khoảng 938 triệu USD (1,31 tỷ AUD), cùng với 24,66 triệu USD (34,52 triệu AUD) tiền mặt, khoảng 5 triệu USD (7 triệu AUD) trong stablecoins, và 91.144 XRP trị giá khoảng 129.484 USD (181.278 AUD).

Prime Trust bị tạm ngừng theo quy định và phá sản

Prime Trust bị các cơ quan quản lý Nevada đóng cửa vào tháng 6/2023, trước khi nộp đơn xin phá sản hai tháng sau đó trong bối cảnh có các cáo buộc rằng công ty không thể đáp ứng nghĩa vụ với khách hàng.