Người cầm đầu vụ lừa đảo tại sàn giao dịch tiền điện tử BitShine ở Đài Loan bị tuyên phạt 22 năm tù vì tội gian lận trị giá 39 triệu USD

Theo Cơ quan Thông tấn Trung ương, Tòa án quận Shilin của Đài Loan đã tuyên án hôm thứ Năm đối với kẻ cầm đầu vụ án sàn giao dịch tiền điện tử BitShine, mức án 22 năm tù, vì đã lừa đảo 1.539 nạn nhân với tổng số tiền NT$1,27 tỷ (39 triệu USD). Bị cáo, họ Thị, bị kết tội cung cấp trái phép dịch vụ tài sản ảo, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2025, cơ quan công tố ước tính nhóm tội phạm đã rửa hơn NT$2,3 tỷ (71 triệu USD). Băng nhóm này đã phối hợp với các đường dây lừa đảo và các đối tác liên quan đến Thento Union, một trong ba nhóm tội phạm có tổ chức lớn tại Đài Loan, để chuyển tiền mặt của nạn nhân vào các giao dịch mua USDT và chuyển tiền ra nước ngoài.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận