Tether đóng băng 450 triệu USD crypto bất hợp pháp, FATF công nhận là nguồn tài nguyên quý giá cho thực thi pháp luật toàn cầu

Bộ phận Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU), được đồng sáng lập bởi Tether, Tron và TRM Labs, đã công bố vào ngày 15 tháng 5 rằng kể từ khi được thành lập vào tháng 9 năm 2024, bộ phận này đã phong tỏa hơn 450 triệu USD tài sản số bất hợp pháp và tiếp tục mở rộng hợp tác thực thi pháp luật với 23 khu vực tài phán. Lực lượng đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) xác định T3 FCU là “nguồn lực quý giá của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu”.

Quy mô vận hành và khung hợp tác mà T3 FCU xác nhận

Theo các con số được T3 FCU công bố hôm thứ Năm để xác nhận:

Thời điểm thành lập: Tháng 9 năm 2024 (chưa đầy 2 năm)

Tổng số tiền đã phong tỏa: Hơn 450 triệu USD tài sản số bất hợp pháp

Khu vực tài phán hợp tác: 23, bao gồm Mỹ, Brazil, Đức, Tây Ban Nha và Anh

Tốc độ tuyên bố phong tỏa tài sản: Trong 24 giờ

Mức tăng số vụ thu giữ năm 2025: Tăng gần 44% so với năm 2024

Các cơ quan thực thi pháp luật chủ chốt năm 2025: Cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria

Các ca hợp tác đã được xác nhận và loại hình tội phạm

T3 FCU cho biết, trong năm nay, các loại tội phạm mà bộ phận này hỗ trợ điều tra bao gồm: buôn bán ma túy, các cuộc tấn công của tin tặc nhằm vào sàn giao dịch ngoại hối, tài trợ khủng bố, các hoạt động liên quan đến Triều Tiên, cùng các tội phạm bạo lực như cướp nhà, bắt cóc và tống tiền. Một trong những hành động quan trọng đã được xác nhận là hỗ trợ lực lượng cảnh sát liên bang Brazil trong điều tra, cuối cùng đã phong tỏa hơn 3 tỷ real Brazil tài sản mã hóa.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết trong tuyên bố: “Tuân thủ không phải là lựa chọn có cũng được không, mà là cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ người dùng và ngăn chặn mọi hành vi bất hợp pháp. Tether cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan để cùng nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của công nghệ blockchain.”

Xác định của FATF và dữ liệu xác nhận hoạt động mã hóa bất hợp pháp toàn cầu

Trong báo cáo về mô hình hợp tác công-tư nhằm chống lại hoạt động phi pháp liên quan đến tài sản số công bố vào đầu năm nay, FATF đã nêu rõ T3 FCU là “nguồn lực quý giá của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu”.

Theo dữ liệu của TRM Labs: dòng chảy tiền mã hóa bất hợp pháp toàn cầu năm 2025 đạt mức kỷ lục 158 tỷ USD. Theo báo cáo của CertiK: kể từ năm 2016, tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp 6,75 tỷ USD tiền mã hóa thông qua 263 sự kiện; CertiK ước tính thiệt hại do tin tặc Triều Tiên gây ra vào năm 2025 vào khoảng 2,06 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng thiệt hại trộm cắp tiền mã hóa của cả năm.

Câu hỏi thường gặp

T3 FCU là gì, và ba cơ quan thành viên đảm nhận vai trò gì?

T3 FCU là bộ phận thực thi pháp luật hợp tác công-tư được Tether (nhà phát hành stablecoin), Tron (mạng blockchain) và TRM Labs (công ty phân tích blockchain) cùng thành lập vào tháng 9 năm 2024. Tether cung cấp năng lực kỹ thuật để phong tỏa các địa chỉ USDT, TRM Labs cung cấp các công cụ phân tích truy vết trên chuỗi và cả ba phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật của chính phủ tại 23 khu vực tài phán trên toàn cầu.

450 triệu USD mà T3 FCU phong tỏa có phải toàn bộ đã được thu hồi?

Theo thông báo của T3 FCU, số tiền phong tỏa đề cập đến các tài sản số bất hợp pháp đã bị phong tỏa, không phải số tiền đã được hoàn trả cho nạn nhân hoặc được thu hồi. Phong tỏa là bước chuẩn bị trước cho các quy trình điều tra và tố tụng; việc xử lý tiếp theo đối với từng tài sản cụ thể tùy thuộc vào quy trình pháp lý tại từng khu vực tài phán.

158 tỷ USD tiền mã hóa bất hợp pháp toàn cầu lập kỷ lục năm 2025 gồm những loại hình hoạt động nào?

Dữ liệu của TRM Labs bao gồm nhiều luồng tiền mã hóa bất hợp pháp khác nhau, như lừa đảo, giao dịch chợ đen, tấn công mạng, tài trợ khủng bố và rửa tiền. Dữ liệu bổ sung của CertiK cho biết thiệt hại ước tính do tin tặc Triều Tiên gây ra trong năm 2025 vào khoảng 2,06 tỷ USD, chiếm 60% tổng thiệt hại trộm cắp tiền mã hóa của cả năm.