Hội đồng Chứng khoán Bang Texas đã ban hành lệnh ngừng và chấm dứt khẩn cấp vào ngày 3 tháng 6 đối với BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas và Gagandeep Sarkaria vì bị cáo buộc vận hành một kế hoạch đầu tư crypto kết hợp marketing đa cấp nhắm tới nhà đầu tư tại Texas. Cơ quan quản lý cho biết các bộ phận tuyển dụng được cho là đã hứa với nhà đầu tư rằng họ có thể trở thành triệu phú trong vài tháng nhờ các ưu đãi giới thiệu mạnh tay, viện dẫn các tuyên bố về lợi nhuận 60% mỗi tháng, bảo vệ vốn và tỷ lệ giao dịch thành công 99,6%. Lệnh này đề cập đến một kế hoạch kết hợp hoạt động sàn giao dịch crypto được cho là có thật với phần thưởng dựa trên tuyển dụng và các hạn chế rút tiền. Texas tham gia Washington và Hawaii trong việc thực hiện hành động chứng khoán chính thức ở cấp bang liên quan đến BG Wealth Sharing hoặc các pháp nhân liên kết, trong khi Utah và Alaska đưa ra cảnh báo nhà đầu tư gắn với cùng các hoạt động.
BG Wealth Sharing đã hứa lợi nhuận 60% mỗi tháng thông qua mã giao dịch dựa trên tuyển dụng
Cơ quan quản lý mô tả DSJ là một sàn giao dịch crypto được cho là gắn với các khoản đầu tư thụ động và các tuyên bố giao dịch do AI hỗ trợ. Lệnh nêu rằng BG Wealth đã gửi cho nhà đầu tư các mã giao dịch thông qua Bonchat, một ứng dụng nhắn tin, và yêu cầu họ nhập các mã này trên sàn giao dịch crypto được cho là của DSJ. Quy trình này khiến nhà đầu tư ít có quyền kiểm soát đối với các lệnh giao dịch, đồng thời làm cho nền tảng trông có vẻ đang hoạt động. Nền tảng cũng có phần thưởng cho việc tuyển dụng, cho phép người tham gia nhận thêm mã giao dịch khi đưa thêm người vào chương trình.
Cơ quan quản lý cho biết các bộ phận tuyển dụng được cho là đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng các tuyên bố rằng một khoản tiền gửi ban đầu nhỏ có thể tạo ra thu nhập hàng tháng suốt đời và biến người tham gia thành triệu phú trong vài tháng nhờ các khoản tiền thưởng tuyển dụng mạnh tay. Kế hoạch sử dụng nhiều “điểm áp lực” để xây dựng niềm tin nơi nhà đầu tư. Cơ quan quản lý trích dẫn các tuyên bố về tỷ lệ thành công 99,6%, bảo vệ vốn được đảm bảo, lợi nhuận hàng tháng ít nhất 60%, và việc nhân đôi vốn trong khoảng 40 ngày. Những lời hứa này khiến nền tảng trông có vẻ mang tính hệ thống và ít rủi ro. Lệnh cho thấy nhà đầu tư phụ thuộc vào hệ thống chuyên gia, các chiến lược có hỗ trợ AI và các mã giao dịch được lên lịch sẵn.
Nhà đầu tư chịu phí rút 20% và sau đó bị tính thêm 12% cho thuế và chuyển khoản
Lệnh ngừng và chấm dứt khẩn cấp nêu rằng các nhà đầu tư muốn rút tiền phải chịu phí xử lý khoảng 20% giá trị tài khoản. Các đối tượng bị yêu cầu đưa ra lý do cho khoản phí này như một biện pháp chống giao dịch chênh lệch và chống rửa tiền. Texas cũng báo cáo rằng sau đó BG Wealth yêu cầu thêm 12% từ mỗi nhà đầu tư dựa trên giá trị tài khoản. Khoản thanh toán này được gắn với thuế và phí chuyển nhượng tài khoản.
Cơ quan quản lý cho biết sau khi vô hiệu hóa việc rút tiền tiêu chuẩn từ tài khoản, các nhà vận hành yêu cầu nạn nhân phải tự trả thêm khoản “thuế thoát” 12% hoặc phí tuân thủ trước khi bất kỳ khoản tiền nào có thể được giải phóng. Chiến lược thoát này tạo ra thêm rủi ro cho nhà đầu tư. Sau các cảnh báo của cơ quan quản lý, các đối tượng bị cáo buộc đổ lỗi DSJ cho các cáo buộc gian lận và chuyển hướng nhà đầu tư tới HQIEX, được mô tả trong lệnh là dịch vụ sàn thay thế. Sự thay đổi đó có thể giúp nạn nhân tiếp tục tham gia trong khi vẫn gia tăng sự không chắc chắn. Nó cũng chuyển hướng sự chú ý khỏi việc rút tiền, bỏ sót các công bố liên quan, vấn đề lưu ký quỹ, hoạt động giao dịch và lo ngại trộn lẫn quỹ.
Texas tham gia Washington và Hawaii trong hành động chứng khoán chính thức chống BG Wealth Sharing
Texas tham gia Washington và Hawaii trong việc thực hiện hành động chứng khoán chính thức ở cấp bang liên quan đến BG Wealth Sharing hoặc các pháp nhân liên kết. Utah và Alaska cũng ban hành cảnh báo nhà đầu tư gắn với BG Wealth Sharing và DSJ Exchange, nhưng các cảnh báo đó không phải là lệnh ngừng và chấm dứt chính thức. Phản ứng rộng hơn cho thấy hoạt động này đã tiếp cận nhà đầu tư trên nhiều bang.
Câu hỏi thường gặp
Hội đồng Chứng khoán Bang Texas đã làm gì vào ngày 3 tháng 6?
Hội đồng Chứng khoán Bang Texas đã ban hành lệnh ngừng và chấm dứt khẩn cấp vào ngày 3 tháng 6 đối với BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas và Gagandeep Sarkaria vì bị cáo buộc vận hành một kế hoạch đầu tư crypto kết hợp marketing đa cấp nhắm tới nhà đầu tư tại Texas.
Nhà đầu tư của BG Wealth Sharing phải chịu các khoản phí rút tiền nào?
Các nhà đầu tư muốn rút tiền phải chịu phí xử lý khoảng 20% giá trị tài khoản, được trình bày như một biện pháp chống giao dịch chênh lệch và chống rửa tiền. Sau đó, BG Wealth yêu cầu thêm 12% từ mỗi nhà đầu tư dựa trên giá trị tài khoản, gắn với thuế và phí chuyển nhượng tài khoản.
Những bang nào đã có hành động chống BG Wealth Sharing?
Texas, Washington và Hawaii đã thực hiện hành động chứng khoán chính thức liên quan đến BG Wealth Sharing hoặc các pháp nhân liên kết. Utah và Alaska cũng ban hành cảnh báo nhà đầu tư gắn với BG Wealth Sharing và DSJ Exchange, nhưng các cảnh báo đó không phải là lệnh ngừng và chấm dứt chính thức.
