Ngày 26 tháng 5, chính phủ Anh công bố kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện nhắm vào mạng lưới tài chính “bóng tối” của Nga, đưa 18 tổ chức và cá nhân vào danh sách đen, với mục tiêu chính là nhà vận hành HTX Huobi Global S.A. Anh cáo buộc rằng HTX cung cấp dịch vụ tài chính cho mạng lưới thanh toán A7 và sàn giao dịch của Nga Garantex, liên quan đến khoảng 1,5 tỷ USD, giúp Nga né các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Luật theo Điều 17A của Anh lần đầu được áp dụng với hiệu lực pháp lý trực tiếp đối với sàn giao dịch tiền mã hóa
Trước đây, Quy định Điều 17A (Regulation 17A) chỉ áp dụng cho các tổ chức ngân hàng truyền thống, nhưng lần này chính phủ Anh xác nhận sẽ áp dụng trực tiếp cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, đây là ví dụ đầu tiên về hoạt động thực thi pháp luật tiền mã hóa của Anh đối với lĩnh vực này. Quy định cho phép cơ quan chức năng áp dụng lệnh phong tỏa tài sản và cấm xử lý thanh toán đối với các thực thể bị nhắm tới, nghĩa là bất kỳ ngân hàng, nhà cung cấp xử lý thanh toán và tổ chức tài chính nào có giao dịch kinh doanh với Anh đều phải ngừng tương tác với HTX ngay lập tức, nếu không sẽ đối mặt với hình phạt dân sự và hình sự. Công ty phân tích blockchain Elliptic xác nhận phạm vi áp dụng của quy định mới bao gồm các tuyến đường giao dịch trên blockchain qua nhiều nút “nhảy”, chỉ cần sàn giao dịch bị trừng phạt xuất hiện trong chuỗi chuyển tiền, các giao dịch liên quan có thể bị xem là bất hợp pháp.
Dữ liệu điều tra xác nhận về mạng lưới A7 và stablecoin A7A5
Mục tiêu trọng tâm của đợt trừng phạt lần này là A7, bị chính phủ Anh cáo buộc là “mạch máu” tài chính quan trọng giúp Điện Kremlin duy trì cỗ máy chiến tranh. Dữ liệu chính thức của Anh xác nhận rằng quy mô rửa tiền mà mạng lưới A7 xử lý trong năm qua ước tính đạt 90 tỷ USD, tương đương khoảng một nửa chi tiêu quân sự thường niên của Nga. Mạng lưới A7 chủ yếu vận hành dựa trên stablecoin A7A5 neo theo đồng rúp Nga; từ khi ra mắt vào tháng 1/2025, A7A5 đã được dùng để xử lý hơn 100 tỷ USD giao dịch. Chính phủ Anh xác nhận rằng sau khi Garantex bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt, tổ chức này đã tái cơ cấu thành Grinex có trụ sở tại Kyrgyzstan và tiếp tục vận hành, đồng thời trở thành đầu mối chính để đổi A7A5 và Tether (USDT).
Quy mô thị trường của HTX được xác nhận và thủ tục pháp lý sẵn có của FCA Anh
Theo dữ liệu công khai, tổng khối lượng giao dịch của HTX trong năm 2025 vượt 3 nghìn tỷ USD; trong đó khối lượng giao dịch giao ngay vượt 1,9 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch hợp đồng đạt 1,4 nghìn tỷ USD. Chính phủ Anh xác nhận rằng thành viên Hội đồng cố vấn toàn cầu của HTX là người sáng lập Tron Justin Sun (孙宇晨) không nằm trong danh sách cá nhân 18 đối tượng bị trừng phạt lần này; phía Anh giới hạn phạm vi trừng phạt ở cấp độ các thực thể doanh nghiệp. Đợt trừng phạt này không phải là lần đầu cơ quan quản lý của Anh có hành động nhắm vào HTX: Cơ quan Hành vi Tài chính Anh (FCA) đã vào tháng 2/2026 khởi động thủ tục pháp lý chính thức đối với cáo buộc HTX thực hiện quảng bá tài chính bất hợp pháp trên TikTok, X, Facebook, Instagram và YouTube.
Câu hỏi thường gặp
Cơ sở pháp lý cụ thể để Anh trừng phạt HTX lần này là gì?
Anh áp dụng trừng phạt đối với HTX theo Quy định Điều 17A, đây là lần đầu quy định này được áp dụng cho sàn giao dịch tiền mã hóa. Quy định trao cho cơ quan chức năng hiệu lực áp dụng lệnh phong tỏa tài sản và cấm xử lý thanh toán đối với các thực thể bị nhắm tới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper xác nhận rằng toàn bộ tài sản của HTX trong phạm vi quyền tài phán của Anh đã bị phong tỏa ngay lập tức.
Quy mô rửa tiền 90 tỷ USD của mạng lưới A7 được xác nhận như thế nào, và liên hệ cụ thể với HTX ra sao?
Theo thông cáo trừng phạt chính thức của Anh, quy mô rửa tiền mà mạng lưới A7 xử lý trong năm qua ước tính đạt 90 tỷ USD, dựa vào việc vận hành stablecoin A7A5 (neo theo đồng rúp Nga); A7A5 đã xử lý hơn 100 tỷ USD giao dịch. Chính phủ Anh xác nhận khoảng 1,5 tỷ USD dòng tiền chảy qua HTX vào mạng lưới A7 và Garantex (sau khi tái cấu trúc thành Grinex), và đây được nêu là căn cứ cụ thể để trừng phạt HTX.
Vì sao Justin Sun không bị đưa vào danh sách trừng phạt cá nhân, và điều đó có ý nghĩa gì?
Chính phủ Anh xác nhận Justin Sun, với vai trò là thành viên Hội đồng cố vấn toàn cầu của HTX, không nằm trong danh sách cá nhân của 18 thực thể bị trừng phạt lần này. Tuyên bố xác nhận của phía Anh cho thấy phạm vi trừng phạt được giới hạn ở cấp độ các thực thể doanh nghiệp; chính phủ Anh không nêu trong thông cáo các lý do pháp lý hoặc chính sách cụ thể vì sao không đưa cá nhân vào danh sách.
