Báo cáo của Vương quốc Anh kêu gọi các thẩm phán được đào tạo về rửa tiền bằng tiền điện tử và các vụ lừa đảo do AI gây ra

Một cuộc rà soát do chính phủ Anh ủy nhiệm, được công bố vào Thứ Ba bởi Bộ Nội vụ, khuyến nghị Học viện Tư pháp huấn luyện tất cả thẩm phán và thẩm phán hòa giải (magistrates) để xử lý các vụ việc liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử và lừa đảo có sự hỗ trợ của AI. Cuộc rà soát, do luật sư biện hộ Jonathan Fisher KC chủ trì và có tiêu đề “Fraud in the Digital Age” (Lừa đảo trong kỷ nguyên số), cảnh báo rằng lừa đảo có thể sớm chiếm một nửa tổng số tội phạm ở Anh và xứ Wales, trong khi các công cụ trước đây chỉ dành cho tội phạm tinh vi nay đã được tiếp cận rộng rãi. Báo cáo cho biết thách thức cốt lõi là mức độ sẵn sàng của tòa án, đồng thời nêu rằng các thẩm phán hòa giải và các trung tâm Tòa án Crown Court không chuyên sẽ phải đối mặt với những vụ việc có tính chất và quy mô chưa từng có, khai thác AI, chuyển tiền xuyên biên giới và sử dụng tiền điện tử.

Hối thúc Học viện Tư pháp cập nhật đào tạo cho các vụ lừa đảo phức tạp

Cuộc rà soát thúc giục chính phủ mời Học viện Tư pháp rà soát cách chuẩn bị tốt nhất cho tất cả thẩm phán, bao gồm cả thẩm phán hòa giải, trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo có sự hỗ trợ của AI và việc rửa tiền hoặc tài sản bằng tiền điện tử. Fisher cho biết, trước khối lượng lớn các vụ lừa đảo, sẽ hữu ích nếu toàn bộ hệ thống tư pháp có nhận thức tốt hơn về cách xử lý các vụ việc liên quan đến lừa đảo có sự hỗ trợ của AI và rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Báo cáo nêu rằng hoạt động lừa đảo phức tạp đang tập trung vào một nhóm thẩm phán ở các thành phố lớn, khiến các Crown Court khu vực thiếu cả kinh nghiệm lẫn cơ sở hạ tầng. Cuộc rà soát cho biết khóa học hiện có “Long and Complex Trials” của Học viện Tư pháp là tùy chọn và thường bị lu mờ bởi các khóa khác. Báo cáo khuyến nghị học viện cân nhắc liệu khóa học đó có nên được cập nhật hoặc thay thế bằng một module riêng theo yêu cầu về lừa đảo và các tội phạm liên quan hay không, và liệu việc đào tạo như vậy có nên bắt buộc đối với bất kỳ thẩm phán nào có khả năng sẽ chủ tọa các vụ lừa đảo phức tạp hay không.

Lừa đảo đạt 4,1 triệu vụ trong năm tính đến Tháng 6/2025

Báo cáo cho biết lừa đảo có thể sớm chiếm một nửa tổng số tội phạm ở Anh và xứ Wales, với ước tính 4,1 triệu vụ trong năm tính đến Tháng 6/2025, ảnh hưởng đến 1/14 người trưởng thành và 1/4 doanh nghiệp. Theo Cơ quan Giám sát Khiếu nại Tài chính (Financial Ombudsman Service), hơn một nửa các vụ lừa đảo đầu tư hiện liên quan đến tài sản crypto, trong khi một khảo sát của Ada Lovelace Institute cho thấy 58% người được hỏi đã từng gặp các vụ lừa đảo tài chính có sử dụng AI. Cuộc rà soát phát hiện chỉ 13% kết quả của các vụ lừa đảo dẫn đến việc bị truy tố hoặc ban hành trát triệu tập, tương đương khoảng 1 trong mỗi 54 báo cáo.

Vụ Qian Zhimin tạo ra đợt tịch thu Bitcoin lớn nhất của UK

Báo cáo nhấn mạnh việc gần đây truy tố Qian Zhimin, người đã điều hành một mô hình Ponzi tại Trung Quốc, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân với số tiền khoảng 5 tỷ GBP, sau đó rửa số tiền thu được thành Bitcoin. Vụ việc tạo ra đợt tịch thu Bitcoin được xác nhận lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh (UK), hơn 61.000 BTC. Qian bị tuyên án vào Tháng 11 với mức 11 năm và 8 tháng tại Tòa án Crown Court Southwark theo Đạo luật về Tài sản thu được từ tội phạm (Proceeds of Crime Act 2002). Số phận của lượng Bitcoin bị tịch thu vẫn bị mắc kẹt trong cuộc giằng co giữa các nạn nhân bị lừa đảo, chính phủ UK và Trung Quốc, trong đó các quan chức Bộ Tài chính từng cân nhắc việc giữ lại một phần để củng cố tài chính công.

FAQ

Cuộc rà soát về lừa đảo của Anh khuyến nghị gì cho thẩm phán vào Thứ Ba?
Cuộc rà soát do chính phủ Anh ủy nhiệm được công bố vào Thứ Ba bởi Bộ Nội vụ khuyến nghị Học viện Tư pháp huấn luyện tất cả thẩm phán và thẩm phán hòa giải để xử lý các vụ việc liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử và lừa đảo có sự hỗ trợ của AI, vì lừa đảo có thể sớm chiếm một nửa tổng số tội phạm ở Anh và xứ Wales.

Đợt tịch thu Bitcoin trong vụ Qian Zhimin lớn cỡ nào?
Vụ Qian Zhimin tạo ra đợt tịch thu Bitcoin được xác nhận lớn nhất trong lịch sử UK, hơn 61.000 BTC. Qian điều hành một mô hình Ponzi tại Trung Quốc, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân với số tiền khoảng 5 tỷ GBP, và bị tuyên án vào Tháng 11 với mức 11 năm và 8 tháng tại Tòa án Crown Court Southwark.