Ukraine thu giữ 8,3 triệu USD USDT, lần đầu đưa vào kế hoạch quản lý quốc gia ARMA

Theo Cryptopolitan đưa tin ngày 30/6, Cục Điều tra Quốc gia Ukraine (SBI), Cảnh sát Quốc gia Ukraine và các cơ quan chức năng Mỹ sau cuộc điều tra chung đã chuyển giao hơn 8,3 triệu USD USDT thu giữ từ một nhóm tội phạm mạng quốc tế bị tình nghi cho Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản (ARMA) vào ví quản lý nhà nước. Đây là lần đầu tiên Ukraine đưa tài sản kỹ thuật số bị thu giữ vào quản lý nhà nước.

Phạm vi hoạt động thu giữ và chi tiết toàn bộ tài sản bị tịch thu

Cuộc điều tra chung giữa SBI, Cảnh sát Quốc gia Ukraine và các cơ quan chức năng Mỹ xác nhận nhóm hacker bị tình nghi đã gây thiệt hại cho nạn nhân hơn 100 triệu USD thông qua việc đánh cắp dữ liệu bí mật, đòi tiền chuộc, cũng như mua bất động sản và xe hơi tại Ukraine để rửa tiền. Toàn bộ tài sản bị tịch thu trong chiến dịch này như sau:

Tiền điện tử: 8,3 triệu USD USDT (đã chuyển giao cho ARMA)

Tiền mặt: Khoảng 1 triệu USD

Nhà ở và bất động sản: Đã bị tịch thu, số lượng không được tiết lộ

Xe cộ: Đã bị tịch thu, số lượng không được tiết lộ

Tổng giá trị tài sản bị tịch thu: Hơn 11,1 triệu USD

Bốn nghi phạm đã bị tạm giữ, một người trong số đó được xác định là tổ chức của nhóm.

Vị thế pháp lý của ARMA: Nắm giữ theo lệnh tòa, không phải chủ sở hữu cuối cùng

Văn phòng Tổng công tố Ukraine giải thích rằng số USDT bị thu giữ đã được chuyển giao cho ARMA theo lệnh tòa, ARMA nắm giữ với tư cách là bên quản lý, không phải chủ sở hữu. ARMA đã quản lý bất động sản và xe cộ bị tịch thu trong nhiều năm, nhưng chưa từng nắm giữ tiền điện tử trước đây, đây là lần đầu tiên. Chỉ sau khi bốn nghi phạm bị kết án, nhà nước mới có thể hợp pháp thu hồi vĩnh viễn và tự do sử dụng số tiền này. Bốn nghi phạm hiện chưa bị xét xử, thời gian xét xử không được tiết lộ.

Kế hoạch sử dụng tiền: Phụ thuộc vào bản án, sau khi đổi sẽ mua trái phiếu quân sự thời chiến

ARMA dự kiến đổi số USDT bị thu giữ sang Hryvnia Ukraine (tương đương khoảng 372 triệu Hryvnia theo tỷ giá hiện tại), sau đó mua trái phiếu quân sự của chính phủ Ukraine để dùng cho quốc phòng và chi tiêu công trong thời chiến. Các mục đích trên dựa trên điều kiện có bản án và sự chấp thuận của tòa án, hiện tại số tiền không được phép sử dụng. Cách làm này tương tự như hoạt động của Kho dự trữ chiến lược tiền điện tử của Mỹ, nguồn tiền của kho này cũng đến từ tài sản bị tịch thu trong các vụ án hình sự và dân sự.

Câu hỏi thường gặp

Số USDT bị thu giữ lần này của Ukraine hiện có thể được chính phủ sử dụng không?

Hiện tại không thể sử dụng. ARMA nắm giữ số USDT này với tư cách là bên quản lý theo lệnh tòa, số tiền phải được giữ nguyên cho đến khi vụ án kết thúc. Chỉ sau khi bốn nghi phạm bị kết án, nhà nước mới có thể hợp pháp thu hồi vĩnh viễn và mua trái phiếu quân sự theo kế hoạch.

ARMA là cơ quan gì, trước đây đã từng quản lý tiền điện tử chưa?

ARMA là Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản của Ukraine, có trách nhiệm pháp lý xử lý tài sản bị tịch thu liên quan đến tố tụng hình sự. ARMA đã quản lý bất động sản và xe cộ bị tịch thu trong nhiều năm, nhưng chưa từng nắm giữ tiền điện tử trước đây, đây là lần đầu tiên cơ quan này nắm giữ tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Ngoài ra, Ukraine còn có những chiến dịch thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử nào đã được công bố gần đây?

Theo báo cáo trước đây của Cryptopolitan, Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã ký sắc lệnh vào tháng 7/2025, trừng phạt 60 thực thể tiền điện tử và 73 cá nhân với lý do liên quan đến dòng tiền của Nga.