Mỹ trừng phạt Nobitex và ba sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran trong cơn thịnh nộ kinh tế

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã trừng phạt Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran, cùng với ba nền tảng giao dịch khác có trụ sở tại nước này. Động thái này nằm trong chiến dịch “Economic Fury” của chính quyền Trump nhằm vào các mạng lưới tài chính của Tehran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cho biết Nobitex đã xử lý hơn 50% tổng dòng tiền nạp tài sản số của Iran trong năm 2025 và là một nhân tố then chốt trong việc né tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố cũng như các giao dịch liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Nobitex từ lâu đã là mảng “xương sống” của hệ sinh thái crypto Iran và vẫn nằm ngoài các lệnh trừng phạt của phương Tây, bất chấp việc bị các công ty phân tích blockchain và các nhà lập pháp soi xét.

OFAC Trừng phạt Lãnh đạo và Đồng sáng lập của Nobitex

Bộ Tài chính đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Nobitex là Amir Hossein Rad, CEO hiện tại Seyed Ali Khoee, và các đồng sáng lập Ali và Mohammad Kharrazi. Hai anh em Kharrazi thuộc một trong những gia đình có quan hệ chính trị chặt chẽ nhất ở Iran.

Reuters Điều tra liên hệ anh em Kharrazi với Lãnh đạo tối cao Iran

Một cuộc điều tra của Reuters đăng tải tháng trước đã xác định hai anh em Kharrazi là người thân của lãnh đạo tối cao Iran. Cuộc điều tra cho biết hàng trăm triệu USD gắn với các thực thể Iran bị trừng phạt đã chảy qua sàn giao dịch của họ.

Bộ trưởng Tài chính Bessent đề cập việc Iran dùng crypto

“Trong khi nền kinh tế Iran đang rơi tự do, chính quyền đã chọn cách chiếm dụng công nghệ tài sản số cho chương trình nghị sự tham nhũng của riêng mình, bao gồm né tránh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Tài chính Chỉ định thêm Ba sàn giao dịch crypto của Iran

Bộ Tài chính cũng chỉ định các sàn giao dịch của Iran gồm Wallex, Bitpin và Ramzinex. OFAC cáo buộc các nền tảng này tạo điều kiện cho các giao dịch tới IRGC và các thực thể khác bị trừng phạt.

Mỹ tịch thu tài sản crypto của Iran đạt gần 500 triệu USD

Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bessent cho biết Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD crypto của Iran, tăng so với mức ước tính 500 triệu USD được công bố vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Tài chính hôm thứ Ba lại dẫn lại ước tính trước đó về “gần 500 triệu USD” tài sản crypto bị tịch thu.

Hỏi đáp (FAQ)

Mỹ đã trừng phạt gì vào hôm thứ Ba? Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã trừng phạt Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran, cùng với ba nền tảng giao dịch crypto Iran khác (Wallex, Bitpin và Ramzinex) như một phần của chiến dịch “Economic Fury”. OFAC cũng trừng phạt chủ tịch Nobitex là Amir Hossein Rad, CEO Seyed Ali Khoee, và hai đồng sáng lập Ali và Mohammad Kharrazi.

Vì sao OFAC nhắm vào Nobitex? OFAC cho biết Nobitex đã xử lý hơn 50% tổng dòng tiền nạp tài sản số của Iran trong năm 2025 và là nhân tố then chốt trong việc né tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố cũng như các giao dịch liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Một cuộc điều tra của Reuters đăng tải tháng trước cho biết hàng trăm triệu USD gắn với các thực thể Iran bị trừng phạt đã chảy qua sàn giao dịch này.

Mỹ đã tịch thu bao nhiêu crypto của Iran? Chỉ chưa đầy một tuần trước thông báo hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Bessent cho biết Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD crypto của Iran, tăng so với mức ước tính 500 triệu USD được công bố vào cuối tháng 4. Thông báo hôm thứ Ba của Bộ Tài chính đề cập lại ước tính trước đó về “gần 500 triệu USD” tài sản crypto bị tịch thu.