Rủi ro sàn giao dịch

Cơ quan quản lý truyền thông của Nga Roskomnadzor đã bắt đầu hạn chế tốc độ truy cập Telegram kể từ ngày 10 tháng 2, đã nhận được hơn 13.000 phản ánh về sự cố dịch vụ từ người dùng. Mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch chặn hoàn toàn, nhưng nếu Telegram không tuân thủ các yêu cầu pháp lý, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng tại Nga, đồng thời ảnh hưởng đến hệ sinh thái blockchain TON liên kết chặt chẽ với nền tảng này.

Vào ngày 10 tháng 2, tin tức cho biết Sam Bankman-Fried, người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và đồng phạm, một lần nữa lên tiếng qua tài khoản X đã xác thực của mình, khẳng định rằng “FTX chưa từng phá sản” và cáo buộc các luật sư tiếp quản công ty đã nộp đơn xin phá sản “giả mạo”. Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với phán quyết của tòa án Mỹ, các tài liệu quản lý và kết quả kiểm toán tài chính, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa. Theo hồ sơ tư pháp, SBF liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 80 tỷ USD tài sản của khách hàng, dẫn đến nền tảng mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022, và khoản lỗ khổng lồ của công ty giao dịch liên kết Alameda Research chính là nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ. Mặc dù việc thu hồi tài sản sau đó và sự phục hồi của thị trường đã phần nào cải thiện kỳ vọng của các chủ nợ, nhưng phía công tố viên và thẩm phán đều nhấn mạnh rằng, điều này không thể thay đổi thực tế về hành vi lừa đảo đã xảy ra.

_Hàn Quốc triển khai AI để phát hiện thao túng tiền điện tử theo thời gian thực, phân tích các giao dịch theo giây._ _FSS nhắm vào các âm mưu cá voi, thao túng giá và gian lận trên mạng xã hội bằng các công cụ phát hiện tự động._ _Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số mới đưa ra các quy định cấp phép cho các sàn giao dịch, nhà điều hành, và_

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh, DeFi协议 World Liberty Financial（WLFI） do gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ đã bất ngờ gặp phải áp lực thanh lý từ nền tảng cho vay, buộc phải bán Bitcoin để trả nợ, gây chú ý lớn trên thị trường. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi on-chain Arkham Intelligence, ví chính thức của World Liberty Financial vào thứ Tư đã bán hơn 170 Bitcoin với giá khoảng 67.000 USD, thu về khoảng 11 triệu USD. Số tiền này ngay lập tức được chuyển vào giao thức cho vay hàng đầu Aave để trả nợ, nhằm tránh bị thanh lý. Trong khi phải bán coin để trả nợ, giá token WLFI cũng liên tục chịu áp lực.

Bithumb ngày 6 tháng 2 đã gửi nhầm 620,000 BTC (400 tỷ USD) cho 695 người (ban đầu dự kiến phát 2,000 won Hàn Quốc), nhóm đã phát hiện trong vòng 20 phút và phong tỏa tài khoản trong 35 phút. Sự việc này đã gây ra sự sụt giảm đột ngột của Bitcoin xuống còn 55,000 USD. Cuối cùng, nhóm đã thu hồi được 99.7% số tiền. Người dùng trực tuyến nhận được 2万韩元, 7 ngày không phí giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động mạnh, DeFi协议 World Liberty Financial（WLFI） do gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ đã bất ngờ gặp phải áp lực thanh lý từ nền tảng cho vay, buộc phải bán Bitcoin để trả nợ, gây chú ý lớn trên thị trường. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi on-chain Arkham Intelligence, ví chính thức của World Liberty Financial vào thứ Tư đã bán hơn 170 Bitcoin với giá khoảng 67.000 USD, thu về khoảng 11 triệu USD. Số tiền này ngay lập tức được chuyển vào giao thức cho vay hàng đầu Aave để trả nợ, nhằm tránh bị thanh lý. Trong khi phải bán coin để trả nợ, giá token WLFI cũng liên tục chịu áp lực.

Gate 研究院：Trong giai đoạn 2025–2026, PayFi đang chuyển đổi từ một công cụ thanh toán mã hóa sang một động cơ tài chính thanh toán thế hệ mới. Stablecoin sẽ được ứng dụng quy mô lớn trong các giao dịch thanh toán tần suất cao và xuyên biên giới, giúp nâng cao hiệu quả thanh toán và tối ưu hóa cấu trúc chi phí, vượt xa hệ thống truyền thống. Web2 và Web3 tiếp tục hội tụ, Visa, PayPal và các Ngân hàng số (Neobank) trở thành các nút kết nối then chốt; đồng thời, stablecoin, RWA (tài sản thực) và AI đang cùng nhau định hình nền tảng của PayFi, thúc đẩy tự động hóa trong thanh toán, luân chuyển tài sản và quản lý rủi ro, hướng tới hoạt động 24/7 liên tục. Nhìn về năm 2026, sự rõ ràng về quy định pháp lý, khả năng đưa tài sản thực lên chuỗi và độ trưởng thành của các ứng dụng AI sẽ quyết định cấu trúc cạnh tranh của PayFi cũng như các rào cản dài hạn của nó.

Aperture Finance gặp sự cố bảo mật vào ngày 25 tháng 1, mất 3,67 triệu đô la do lỗ hổng trong các hợp đồng thông minh cụ thể. Hacker sau đó đã chuyển 2,4 triệu đô la ETH sang Tornado Cash. Nền tảng đã tạm dừng các chức năng bị ảnh hưởng và kêu gọi người dùng thu hồi các quyền truy cập rủi ro.

Tòa án Manhattan tuyên án sinh viên tốt nghiệp Quản trị Thông tin của ĐH Đài Loan và nam quân nhân ngoại giao Saint Lucia Lin Rui Xiang không được phép tạm tha trong 30 năm. Năm 2020, anh ta thành lập thị trường darknet Incognito Market với bí danh "Pharaoh" thu phí dịch vụ 5%, qua đó xử lý các giao dịch ma túy trị giá 3,3 tỷ TWD trong vòng ba năm. Anh ta đã sử dụng Bitcoin để chuyển đổi qua đồng tiền Monero nhằm rửa tiền, FBI đã sử dụng Chainalysis để theo dõi các giao dịch qua sàn và KYC, cuối cùng vào tháng 5 năm 2024 đã bắt giữ anh ta tại sân bay.

_Arbitrum DAO cảnh báo người dùng sau khi tài khoản chính thức trên X bị hack, nhấn mạnh rằng quỹ của giao thức vẫn an toàn và bảo mật._ Arbitrum DAO đã xác nhận rằng tài khoản chính thức trên X của họ đã bị xâm phạm, gây ra cảnh báo an ninh cho tất cả người dùng. Do đó, nhóm đã cảnh báo người dùng không nhấp vào các liên kết đáng ngờ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.  *Biểu tượng cảnh báo* Các thành viên của cộng đồng được khuyến cáo theo dõi các thông báo chính thức từ nhóm để tránh bị lừa đảo hoặc mất mát tài sản. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật các biện pháp bảo mật của mình để bảo vệ tài khoản khỏi các cuộc tấn công trong tương lai.

_Thua lỗ tại CrossCurve nhấn mạnh rủi ro cao của các cầu nối chuỗi chéo trong thời kỳ gia tăng các cuộc tấn công crypto._ CrossCurve đã tạm dừng hoạt động của người dùng sau một cuộc tấn công nhằm vào cầu nối chuỗi chéo của nó. Sự cố này buộc các nhà phát triển phải điều tra một lỗi trong hợp đồng thông minh. Các giao thức đối tác và và

Một $29M SOL rút khỏi quỹ dự trữ đã gây ra sự giảm giá của STEP và tạo thêm áp lực cho các mối quan ngại về an ninh đang diễn ra trên Solana DeFi. Step Finance đã xác nhận các giao dịch chuyển SOL trái phép sau một vụ vi phạm an ninh liên quan đến nhiều ví nội bộ. Các tài khoản liên kết với quỹ dự trữ đã bị ảnh hưởng, và

Bybit, sàn giao dịch giao ngay và phái sinh tiền điện tử, đã kết thúc năm 2025 với khối lượng giao dịch cao thứ hai, sau vụ hack 1,5 tỷ đô la vào tháng 2 năm 2025. Phân tích của CoinGecko cho thấy Bybit đã xử lý khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch trong năm, chiếm 8,1% tổng khối lượng giao dịch tập trung toàn cầu

Giới thiệu Vào Chủ nhật, Matcha Meta tiết lộ rằng một vụ vi phạm an ninh liên quan đến một trong những nhà cung cấp thanh khoản chính của họ, SwapNet, đã làm lộ thông tin người dùng đã cấp quyền cho hợp đồng router của SwapNet. Sự cố này nhấn mạnh cách các thành phần có quyền trong hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung có thể

Security researcher Jeremiah Fowler revealed a leaked dataset containing about 149 million records, including around 420,000 Binance login credentials. This data was gathered from user devices infected with malware, not from a system breach at Binance. The exchange plans to monitor forums for leaked data and advises users to enhance security measures.

Lỗ hổng SwapNet đã dẫn đến thiệt hại 16,8 triệu đô la, chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng không có biện pháp bảo vệ phê duyệt một lần. Kẻ tấn công đã đổi USDC lấy ether và cầu nối tài sản sang Ethereum, gây ra mối lo ngại về quyền token tồn tại lâu dài trong DeFi.

Sàn giao dịch tiền điện tử HOYA BIT của Đài Loan gặp sự cố rút tiền bất thường, khoảng 1 triệu USD đã bị rút sạch trong thời gian ngắn, gây ra nghi vấn trộm cắp. Sàn xác nhận sự việc và đã kích hoạt cơ chế ứng phó, nhấn mạnh rằng quỹ của người dùng không bị ảnh hưởng, và tạm thời ngưng dịch vụ để tăng cường an ninh. Hiện tại đã khôi phục hoạt động bình thường và bắt đầu điều tra theo dõi.

Sàn giao dịch tiền điện tử HOYA BIT của Đài Loan gần đây gặp phải nghi vấn bị tấn công bởi hacker, khoảng 1 triệu USD vốn đã bị rút ra bất thường trong thời gian ngắn. Sàn xác nhận sự cố này chỉ ảnh hưởng đến tài sản trong ví nóng, quỹ của người dùng vẫn an toàn. Để tăng cường an ninh, HOYA BIT đã tạm ngưng dịch vụ và tiến hành kiểm tra.

_Waitio là mục tiêu của nhóm hacker Shiny Hunters, và vụ rò rỉ dữ liệu có thể đã tiết lộ dữ liệu của gần 50.000 người dùng tiền điện tử._ _Một số dữ liệu bị đánh cắp bao gồm địa chỉ email và lịch sử giao dịch, điều này có nghĩa là các nạn nhân đang gặp nguy cơ bị lừa đảo qua email và mất danh tính_

Sàn giao dịch tiền điện tử HOYA BIT của Đài Loan đã bị hacker tấn công vào ngày 22 tháng 1, gây thiệt hại gần một triệu USD trong ví nóng. Chính thức cho biết tài sản của người dùng an toàn vì được lưu trữ trong ví lạnh, và đã tăng cường các biện pháp an ninh cũng như khôi phục dịch vụ. Ngoài ra, họ đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để tiến hành điều tra.