中国洗钱网络在2025年通过加密货币洗钱161亿美元，显示出洗钱活动的复杂性和规模不断扩大。随着加密货币的普及，犯罪分子利用这些数字资产进行非法资金转移，逃避监管和追踪。专家指出，打击这些网络需要国际合作和更严格的监管措施，以防止金融系统被滥用。

2025年，中文洗钱网络处理了161亿美元的非法加密货币，几乎占全球地下经济的20%。

作为洗钱中心的Telegram频道

根据区块链分析公司Chainalysis的一份新报告，2025年，中文洗钱网络通过加密货币交易估计洗钱了161亿美元的非法资金。这些网络——被称为CMLNs——占据了全球非法加密经济的近20%，Chainalysis去年估值超过820亿美元。

CMLNs主要通过Telegram担保平台运作，洗钱者在平台上发布现金照片和客户推荐，宣传服务。这些频道充当非正式的托管系统，连接卖家与客户，同时促成非法交易。区块链分析公司指出，除了洗钱之外，这些平台还涉及人口贩运和向东南亚诈骗中心销售Starlink卫星天线的操作。

Chainalysis国家安全情报负责人Andrew Fierman表示，这些网络既服务于有组织犯罪集团，也服务于被制裁的国家行为体。

“我们看到从朝鲜资金和朝鲜相关黑客通过这些渠道转移到各种其他非法活动的情况，”Fierman对CNBC表示。

朴茨茅斯大学犯罪学教授Mark Button强调了这些行动的规模：

“这些都是非常庞大、资源丰富的组织。这不像是一些罪犯在后室公寓里操作的小规模团伙。”

据CNBC报道，报告概述了六种洗钱技术，严重依赖稳定币如USDT和USDC。Fierman解释说，犯罪分子偏爱稳定币，因为它们具有流动性强、匿名性高和波动性低的优点。

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赌场与犯罪前线

Button补充说，许多团伙还通过赌场洗钱，虚增收入数字以掩盖犯罪收益。2024年联合国报告强调，东南亚在有牌照和无牌照赌场中扮演着日益重要的角色，这些赌场与有组织犯罪有关联。

虽然大多数网络使用普通话交流，但许多交易源自柬埔寨和缅甸，那里的帮派运营着复杂的诈骗中心。中国在2021年打击加密货币交易后，积极追查诈骗活动。最近，国家媒体报道，缅甸一个帮派的11名成员因涉嫌杀人、诈骗和非法赌场运营被处决。

然而，东南亚法律较为薄弱和腐败现象严重，使得中国团伙得以迁移并继续运营。Chainalysis估计，2025年CMLNs每天洗钱约4400万美元。尽管执法力度加强，Fierman警告说，这些网络仍然高度适应变化：

“这就是非法行为者的运作方式。他们不断演变，一旦被发现，就会转向另一个渠道。”

常见问题 💡

• 什么是CMLNs？ 中文洗钱网络（CMLNs）在2025年洗钱了161亿美元的非法加密货币，几乎占全球犯罪总量的20%。
• 它们在哪里运作？ 大部分活动通过Telegram担保频道进行，柬埔寨和缅甸的中心枢纽服务于东南亚的诈骗。
• 谁在使用这些网络？ Chainalysis表示，有组织犯罪集团和被制裁的国家行为体，包括与朝鲜有关的黑客，依赖CMLNs。
• 他们如何洗钱？ 犯罪分子偏爱稳定币如USDT/USDC和东南亚的赌场，以掩盖收益和保存价值。