据司法部（DOJ）称，一项涉嫌冒充客服的计划导致了 1300 万美元以上的加密货币钱包损失。该案围绕虚假客服声称、未经授权的数字账户访问、钱包转账以及通过奢侈消费进行洗钱展开。
要点：
美国司法部（DOJ）于 5 月 11 日宣布，一份起诉书指控一项涉嫌的加密货币诈骗和洗钱计划，涉案金额超过 1300 万美元。该案围绕对数字账户和加密货币钱包的未经授权访问展开。检方指控加拿大 19 岁的 Trenton Richard David Johnston 以及美国迈阿密的 28 岁 Brandon Michael Tardibone。
法院文件称，该涉嫌行动使用了与某个受欢迎的搜索引擎以及与加密货币相关的公司相关联的冒充方式。获得访问权限后，据称犯罪同谋将受害者的加密货币持仓转移以谋取自身利益。调查人员表示，仍有更多受害者正在被识别之中，因此该涉嫌钱包损失的总体范围仍未明朗。
检方表示：
“Johnston 及其他同谋据称冒充来自某个受欢迎搜索引擎和与加密货币相关公司的客服代表，以获取对受害者数字账户和加密货币钱包的未经授权访问。”
指控包括共谋实施电汇欺诈以及共谋实施洗钱。检方还提出一项藏匿指控，理由是在 Johnston 以非法方式在美国期间，其在位于迈阿密周边的豪华住所住宿以供藏匿。
洗钱指控聚焦于检方称用于掩盖诈骗所得性质与来源的交易。据起诉书称，超过 100 万美元的资金用于豪华车辆租赁、高端珠宝购买、夜生活和娱乐支出。司法部详细说明：
“一旦获得访问权限，据称犯罪同谋就将受害者的加密货币持仓转移给自己谋取利益。调查人员估计，受害者遭受的损失超过 1300 万美元，并且仍有更多受害者在被持续识别。”
此前在迈阿密起诉书之前，联邦调查局（FBI）和美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）发布的警报描述了类似的加密货币客服冒充策略。这些警示概述了诈骗者冒充交易所或科技支持人员、声称账户已被入侵，并索要登录凭据、双重身份验证代码、种子短语或远程设备访问权限的方案。联邦机构也警告，虚假的客服号码可能会通过赞助搜索广告出现，且搜索结果会被操纵。
这些早前联邦警报所描述的方法与迈阿密案件中的关键指控相互呼应，包括冒充客服、未经授权的账户访问、加密货币钱包转账，以及与奢侈消费相关的洗钱。该起诉书仍属指控，且除非被证明有罪，否则被告推定无罪。
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