执法行动

P2P.me 去中心化交易平台背后的团队披露，它在与近期融资相关的 Polymarket 预测市场上开立了仓位。 该团队在融资上线前 10 天开立了仓位，押注该项目是否会达到其 600 万美元的融资目标 t

越南正在调查与Vemanti集团有关的一起重大加密货币欺诈案，报道称该集团吸引了数十亿美元的投资者。这一案件反映了越南及该地区对在线金融诈骗的日益关注，随着加密货币市场的扩展。

简而言之 加利福尼亚州公共官员被行政命令禁止利用内部信息在预测市场上获利。 禁令也适用于州官员和任命官员利用信息帮助他人获利。 此命令是在持续的审查之后发布的。

越南公安部拘留多名与加密平台ONUS有关的人员，指控其通过虚假宣传侵占投资者资金，涉及数十亿美元。调查人员称嫌疑人操控代币供需，已有140人被传唤。ONUS平台自称拥有700万用户，市值约2500万美元，但尚未对此指控作出回应。

洲际交易所（Intercontinental Exchange，ICE），纽约证券交易所（NYSE）的母公司，周五表示，它已完成对 Polymarket 的一笔新的 6 亿美元直接现金投资，进一步加深了其对预测市场的押注，并将其作为交易所运营商新的增长领域。 该公司还表示，它预计将

柬埔寨太子集团创始人陈志因涉嫌诈骗等罪被拘留，英国对该集团实施制裁，制裁名单包括其合作者胡小伟。陈志曾通过网络诈骗积累巨额财富，但最终被捕并取消国籍。

英國高等法院近期審理一起比特幣失竊案，原告 Ping Fai Yuen 指控分居妻子 Fun Yung Li 透過偷拍竊取其硬體錢包中的比特幣，價值約1.76億美元。錄音及搜查證據支持原告主張，法院判決維持資產凍結令，但駁回部分訴請。法官認為原告勝訴機率極高，建議盡快開庭。

Bit Digital在纽约提起诉讼，指控Blockfusion创始人Martini-Lo Manto涉及500万美元加密欺诈，试图通过合并将其投资款项掩盖。Bit Digital希望通过诉讼阻止合并并追回资金。

澳大利亚联邦法院对币安的当地分支罚款1000万澳元，因其错误分类超过500名投资者，使他们面临高风险的加密资产衍生品，导致超过1200万澳元的损失。币安承认在客户入驻过程中存在重大合规失误。

英国对新币实施制裁，以打击一个价值200亿美元的加密货币相关诈骗和洗钱网络。 当局针对欺诈生态系统的基础设施，特别是在金融渠道、市场和相互关联的非法服务中。 英国最近对…

澳大利亚联邦法院裁定某CEX需支付1000万澳元罚金，因其错误将524名零售投资者分类为批发客户，导致消费者缺乏保护并损失超1200万澳元。该交易所已整改并停止衍生品业务。

越南警方破获一起规模巨大的加密货币诈骗案，逮捕了商人Eric Vuong及其6名同伙，涉案金额达数十亿美元。该团伙通过虚假平台ONUS向用户出售伪币，警方已传唤超过140人调查。

以色列空军预备役人员涉嫌利用机密信息在Polymarket上交易，以从去年以色列与伊朗的战争中获利。两人被控严重安全罪、受贿和妨碍司法，曾成功预测特定军事行动，获利162,663美元。案件细节已部分披露，但被告姓名仍未公开。

以色列空军预备役少校涉嫌利用机密信息在Polymarket上交易，涉及去年以色列与伊朗的战争。他与同伙被控严重罪行，获利162,663美元。案件细节在部分法庭禁令解除后公开，但被告姓名未公布。

英國外交部對中文加密平台Xinbi實施制裁，指控其在東南亞詐騙活動中的核心角色。制裁將凍結其在英國的資產，禁止其進入英國金融體系。Chainalysis報告稱，Xinbi在2021至2025年間處理逾199億美元交易，與詐騙網絡存在深度聯繫。此次制裁旨在隔離Xinbi與合法加密生態，並不影響一般合規加密用戶。

英国政府正在对一个价值200亿美元的中文加密担保市场进行打击，实施广泛制裁，旨在切断该平台的加密访问。 英国外交、联邦及发展事务部在周四的声明中表示，Xinbi 提供基于加密的

美国法院允许辉达集体诉讼继续，原告指控辉达在2017至2018年将逾10亿美元的GPU矿机销售隐瞒为游戏收入，影响投资者决策。此案揭示了收益分类的法律风险，对科技公司未来的信息披露或将有深远影响。

美国众议院金融服务委员会的Maxine Waters致函堪萨斯城联储行长，要求详细说明对加密货币交易所Payward Financial开设"有限用途账户"的批准情况，并关注相关服务范围、风险管理要求及监管审查，表达对该账户的政策和消费者保护问题的担忧。

台北地方法院於3月26日对柯文哲一審判刑17年， 涉及圖利罪、收賄罪、公益侵占罪和背信罪， 並褫奪公權6年。 法院认为他收受的賄款与比特币无关， 起訴书中不涉及虛擬货币。 此次判決引发輿論关注， 並揭示媒體对加密资产议題报導的混淆。

英国政府对加密货币平台Xinbi实施制裁，指控其在2021至2025年期间处理199亿美元非法交易，与柬埔寨诈骗园区及跨国洗钱网络有关。此举为全球首例制裁，意在切断犯罪资金流通，保护公民免受诈骗侵害。同时还冻结了相关犯罪者于伦敦的资产，显示美英等国加强打击加密犯罪的决心。