执法行动

据 FBI 称，OneCoin 诈骗受害者可在 6 月 30 日前通过司法部补偿计划申请赔偿。2014 年至 2019 年间购买 OneCoin 并遭受直接经济损失的个人可通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。但提交申请并不保证能获得赔偿。司法部表示，全球 OneCoin 投资者累计损失超过 40 亿美元。

据 BlockBeats 报道，泰国特别调查局（DSI）于 6 月 28 日对中国商人黄益成发出逮捕令，指控其参与犯罪网络，涉嫌利用非法加密货币挖矿清洗诈骗和在线赌博活动的收益。 黄益成此前曾担任泰中贸易协会主席，被视为涉案中国投资者集团的关键人物。DSI 声明称，黄益成此前于 2025 年 11 月被指控犯有盗窃罪和违反计算机犯罪法，并被认为已逃离泰国。当局正与国际伙伴协调追捕。此外，同一调查中还向四名未具名中国公民和四名缅甸公民发出逮捕令。

EMURGO（Cardano 区块链的联合创始实体）周六宣布，其已为 SecondFi 钱包用户找到了恢复方案，此前该钱包在 6 月 21 日至 23 日期间遭遇攻击，被盗取约 240 万美元的 ADA。首席执行官 Phillip Pon 表示，公司已完成取证调查并验证了钱包余额，设定了两周的资金返还时间表——一周构建恢复机制，另一周进行测试。此次漏洞影响 374 个地址，源于公司所称的钱包生成软件中的地址级缺陷，该缺陷暴露了用户的私钥。EMURGO 是 Cardano 网络的三个创始组织之一，SecondFi 是于 4 月推出的 Yoroi 钱包的改版。 在发布于 X 的声明中，Pon 告知受影响用户不要转移资金或采取 SecondFi 官方指引以外的措施，并称恢复方案正围绕受感染钱包的当前状态构建。他补充称，尚未启动任何需要用户参与的步骤，SecondFi 绝不会要求提供私钥、助记词或钱包访问权限。周六的帖子是该公司首次为恢复工作附上具体时间表。目前尚未发布完整的技术事后分析报告，也未说明每个用户的恢复金额，或详细说明用户如何申领资金。 SecondFi 在 6 月 21 日至 2

卢旺达和尼日利亚签署了一项合作协议，共同打击两国资本市场中的数字资产欺诈。卢旺达资本市场管理局与尼日利亚证券交易委员会之间的这一协议，旨在应对非洲大陆日益猖獗的数字资产骗局。尼日利亚拥有非洲最大的加密货币市场之一，估计规模约为 920 亿美元，该国一直在积极完善数字资产监管方式。 卢旺达和尼日利亚签署数字资产合作协议 协议范围超出传统资本市场，涵盖数字资产框架的监管与开发。官员表示，此举反映了区域日益形成的共识：随着加密货币市场迅速扩张以及投资者教育存在严重缺口，有必要对虚拟资产进行监管。 新的合作框架被认为将加强两国之间的政策协调、监管交流以及跨境合作。 CBEX 崩盘引发数亿美元损失 尼日利亚对加密货币的快速接纳使其成为复杂加密货币欺诈的主要目标。2025 年，知名数字资产平台 CBEX 崩盘导致数亿美元损失，投资者账户被锁定，引发尼日利亚公众愤怒和街头抗议。 行业专家指出，此类欺诈平台经常模仿合法金融机构，利用新用户的信息差——这些用户往往根据高收益承诺而非合规性来评估平台。 卢旺达和尼日利亚推进数字资产监管框架 卢旺达近期通过了《虚拟资产业务法案》，正式授权其资本市场管理局监管

Peter Schiff 在其播客中声称，由 Michael Saylor 领导的比特币财务公司 Strategy (MSTR) 已进入"死亡螺旋"，将导致破产和大量投资者诉讼。Schiff 引用 Strategy 优先股 Stretch (STRC) 跌破其 100 美元面值作为转折点，认为 11.5% 的股息无法由公司基础软件业务支撑。周五，Saylor 在 X 上回应称，Strategy 仍专注于比特币、纪律性资本配置和长期价值创造，当日 MSTR 收于 82 美元，跌幅超过 3%。 Schiff 称 Strategy 无法偿还债务承诺 Schiff 表示，Stretch 是作为面向老年人的稳定收入产品出售的，但支付 11.5% 的股息，而公司无法从其运营中支持这一股息。他声称"在 Strategy 的比特币堆之下"有一个"小型软件业务"，无法满足公司的优先股和可转换债务承诺。Schiff 称该模型假设比特币每年升值 30%，但近期历史不支持这一速度，并补充称该资产五年内基本横盘。 Schiff 认为，Strategy 无法在不大幅提高股息的情况下出售 Stretch，只剩下出售

据欧洲刑警组织称，该机构周三主导了“终局行动”，这是一项国际执法行动，摧毁了用于全球“网络犯罪即服务”恶意软件活动的 326 台服务器和 142 个域名。该行动与加拿大、丹麦、德国、荷兰、英国、美国以及微软协调，查获了 4700 万美元的犯罪来源加密资产，并追回了超过 2700 万个被盗凭证。此次行动针对三种恶意软件平台：SocGholish、StealC 和 Amadey，仅 5 月份这三种平台就与约 14 万次感染有关。

两位美国参议员已呼吁商品期货交易委员会（CFTC）调查基于加密货币的预测市场Polymarket，此前有指控称该公司使用欺骗性的社交媒体营销手段吸引用户。这项两党联合请求为该平台增添了新的监管压力，因为美国对预测市场的审查持续加强。 犹他州参议员约翰·柯蒂斯和加利福尼亚州参议员亚当·希夫致信CFTC主席迈克尔·塞利格，敦促该机构判定Polymarket的营销行为是否违反了联邦法律或监管机构的规定。议员们表示，被指控的行为引发疑问：该平台的运营方式是否与合法金融市场一致，而非推广投机性赌博。 对推广行为的质疑 这一请求源于有报道称Polymarket向社交媒体创作者付费，制作包含虚假交易和夸大利润的视频。据指控，部分创作者使用了平台的复制版本、过时的素材或篡改的标题，以使观众误以为用户获得了可观回报。许多推广帖子据称未披露创作者已获得报酬。 参议员们认为，此类策略可能误导消费者，尤其是年轻用户，使其低估预测市场交易的风险。他们还要求CFTC明确是否已对该平台展开积极调查，以及被指控的行为是否违反了现行法规。 尽管Polymarket在2022年达成监管和解后长期限制服务美国客户，但这场最

据 Bitdefender 称，波兰中央打击网络犯罪局于 6 月 27 日宣布，警方逮捕了四名涉嫌运营大型犯罪网络的嫌疑人。该团伙劫持电话号码、入侵加密货币交易所账户并实施 SIM 卡交换攻击以窃取资金，随后通过银行账户、支付平台和数字钱包进行洗钱。当局估计洗钱金额超过数百万美元。 四名嫌疑人面临有组织犯罪、计算机系统入侵和洗钱等指控，若罪名成立，最高可判处 25 年监禁。

据 BlockBeats 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）自 6 月 27 日起对预测市场平台 Polymarket 展开调查，目前调查仍在进行中。与此同时，据英国《金融时报》报道，超过十几个美国州和消费者保护组织正施压要求加强监管，多个州已对 Polymarket 采取法律行动，并指控其作为非法体育博彩服务运营。

美国财政部周二制裁了与太子集团有关的9名个人和26家实体，该集团是一个在亚洲运营杀猪盘的跨国犯罪组织。外国资产控制办公室（OFAC）对柬埔寨金融服务集团汇旺集团（Huione Group）采取行动，该集团为太子集团的运营提供支持，而金融犯罪执法网络（FinCEN）修订了此前的一项规定，禁止美国金融机构为汇旺集团开立或维持关系往来账户。联邦调查局（FBI）查封了汇旺集团用于协助针对美国公民诈骗的云计算基础设施。这些制裁针对的是汇旺集团为加密货币欺诈活动提供便利所带来的洗钱风险。特朗普政府表示，正在努力铲除浪漫诈骗背后的海外犯罪企业。 OFAC 制裁与太子集团有关的 26 家实体 OFAC 周二指定了与太子集团有关的 9 名个人和 26 家实体。FinCEN 修订了此前的一项规定，将 H-Pay Service 及其任何继承实体纳入其中，命令相关金融机构不得为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持关系往来账户，以防范汇旺集团对美国金融体系构成的洗钱风险。 财政部长斯科特·贝森特表示：“特朗普政府团结一致，致力于铲除这些海外犯罪企业，财政部将继续利用其工具，破坏这些令人发指的欺诈行为背后的网络，保

据 OFAC 和 FBI 称，美国财政部周二对 Huione Group 采取行动，指定了与 Prince Group 有关的 26 个实体和 9 名个人，该跨国犯罪组织针对美国人实施杀猪盘浪漫诈骗。外国资产控制办公室禁止美国金融机构为 Huione Group 开设或维持代理账户。 FBI 没收了 Huione 用于支持该操作的云计算基础设施。据 Chainalysis 称，Huione Guarantee 在过去五年中处理了超过 700 亿美元的加密货币，为 Prince Group 洗钱。

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）联合发布了一份征求意见稿，就证券、互换、期货及相关头寸的投资组合保证金规则可能进行的修改征求公众意见。公众意见征询期将在该请求发表于《联邦公报》后持续60天。该请求要求市场参与者就两个机构如何更好地协调保证金框架提供反馈，因为随着美国近期批准加密货币永续合约，比特币、XRP、以太坊及其他与加密货币相关的期货产品正受到监管机构、交易所和投资者的更多关注。 SEC 和 CFTC 瞄准交叉保证金规则 SEC 和 CFTC 表示，该请求旨在帮助评估在投资组合保证金要求方面加强协调是否能够改善风险管理、减少市场碎片化，并在各机构法律授权范围内加强客户保护。投资组合保证金允许对多个头寸进行风险评估，而非单独处理每个账户或产品。交叉保证金可以使相关风险敞口相互抵消，从而可能减少在风险相关时锁定在不同账户中的抵押品数量。 SEC 主席 Paul S. Atkins 表示，协调各机构的框架可以防止司法管辖区重叠限制创新和效率。他表示，交叉保证金提供了一种释放仍被分离在各账户中流动性的方式，并鼓励市场参与者就改善 SEC 与 CFTC 之间的协调

据《华尔街日报》报道，参议员亚当·希夫（加利福尼亚州民主党）和约翰·柯蒂斯（犹他州共和党）近日致信CFTC主席迈克尔·塞利格，要求就Polymarket涉嫌涉及190万美元虚构投注的营销活动给出答复。两位参议员提出了六个问题，包括CFTC是否正在调查这些指控，以及该监管机构是否有权实施与其他金融监管机构相当的消费者保护措施。议员们在信中表达了对预测市场被描绘成"免费资金"的担忧，并认为其不应被区别对待于赌博。Polymarket表示将对其宣传材料进行全面审计。

参议员约翰·柯蒂斯（犹他州共和党人）和亚当·希夫（加利福尼亚州民主党人）周四致信商品期货交易委员会主席迈克尔·塞利格，要求对Polymarket进行调查，此前有报道称该预测市场向社交媒体创作者支付费用，以制造虚假获胜投注。这项两党呼吁是在《华尔街日报》上周报道发现Polymarket向数十名创作者支付费用，用于拍摄价值约190万美元的虚假投注之后发出的。两位参议员对CFTC监管预测市场的能力以及该机构是否适当执法或是否具备担任联邦赌博监管机构的条件表示担忧。 《华尔街日报》调查揭露虚假投注活动 《华尔街日报》上周报道发现，Polymarket向数十名社交媒体创作者支付费用，让他们拍摄自己下注虚假赌注的场景，有时甚至在其网站副本上伪造获胜。该报审查了2025年12月至5月中旬期间10位创作者的1,105个视频。其中约70%的视频中出现了赌注。这些价值约190万美元的投注没有一个是真实的。 Polymarket告诉该报，它"致力于维护准确、公平和透明的市场"，并计划对其推广内容进行全面审计。在一封电子邮件中，CFTC发言人表示，该机构无法确认或否认存在调查。《华尔街日报》上周五报道称，CF