土耳其四輪打擊非法賭博达 670 人，阿达納確认加密平台为洗钱管道

土耳其司法部长阿金·居尔莱克（Akın Gürlık）于 5 月 19 日宣布，安塔利亚和梅尔辛两项行动对另外 233 名非法赌博嫌疑人采取法律行动，其账户涉嫌处理逾 180 亿土耳其里拉资金，使 8 天内 4 次大规模突袭的累计总人数突破 670 人。阿达纳案件卷宗确认，加密货币平台是涉嫌洗钱管道之一。



## 四次突袭行动的确认时间线

根据土耳其当局确认：



5 月 11 日（埃斯基谢希尔）：33 个省份锁定 135 名嫌疑人

5 月 12 日（伊斯坦堡，AI 辅助）：35 个省份逮捕 108 名嫌疑人

5 月 14 日（阿达纳）：200 份逮捕令，161 人被拘（含 Kütahyalı）

5 月 18 日（安塔利亚+梅尔辛）：安塔利亚协调 20 个省，锁定 183 人（涉案 113 亿里拉/2.48 亿美元）；梅尔辛逮捕 50 人，查获豪华车辆、公寓及其他资产

8 天累计：突破 670 人

## 阿达纳调查的确认细节

根据《土耳其一分钟》援引的案件卷宗确认：



洗钱管道（确认列表）：电子支付公司、银行账户、虚拟 POS 系统、外汇兑换所、珠宝商、空壳公司及加密货币平台

洗钱资金来源：非法赌博和网络钓鱼诈骗活动所得

其他被捕人员：3 名银行高层、8 名警官、4 名律师

Kütahyalı 相关确认：约 3,770 万里拉（80 万美元）从其账户转入涉嫌洗钱账户；1,570 万里拉（35 万美元）从同一网络回流；他否认有任何不当行为

特别细节：Kütahyalı 于被捕前一天（5 月 13 日）在 X 平台发帖称「所有非法赌博团伙都会被铲除」

## MASAK 和行动计划的确认背景

根据 MASAK 2025 年活动报告及官方公告确认：



行动计划依据：埃尔段 2025 年 11 月 1 日在《官方公报》发布的《2025-2026 年打击非法赌博和网络赌博行动计划》

MASAK 正在审查：近 1,400 万条与赌博相关的用户记录

MASAK 已暂停：51 亿土耳其里拉（1.31 亿美元）的相关交易

MASAK 2025 年活动数据：502 份分析文件；545 份情报报告发送至相关机构

## 常见问题

#### 阿达纳案件中加密货币平台被如何使用？
根据《土耳其一分钟》援引的案件卷宗，阿达纳检察官指控犯罪网络通过多种管道洗钱，加密货币平台是洗钱管道之一，资金来源包括非法赌博和网络钓鱼诈骗所得。



#### Kütahyalı 面临哪些具体指控？
根据确认的案件细节，约 3,770 万土耳其里拉（80 万美元）从 Kütahyalı 的账户转入涉嫌洗钱账户，1,570 万里拉（35 万美元）从同一网络回流。他被拘留后否认有任何不当行为。



#### 土耳其此次打击行动的法律依据是什么？
根据官方公告，此轮执法行动落实埃尔段于 2025 年 11 月 1 日在《官方公报》发布的《2025-2026 年打击非法博彩和网络博彩行动计划》，MASAK 已审查近 1,400 万条相关记录并暂停 51 亿里拉的涉案交易。