La influencer de criptomonedas en España, CryptoSpain, arrestada por presunto esquema Ponzi de 300 millones de dólares, se le negó la fianza

La conocida influencer del mundo de las criptomonedas en España, Álvaro Romillo (también conocido como CryptoSpain), ha sido detenido por la justicia por su presunta implicación en un esquema Ponzi y lavado de dinero por valor de más de 300 millones de dólares, a través de la organización que fundó, Madeira Invest Club (MIC). Romillo fue arrestado el jueves en España después de que las autoridades descubrieran una relación con una cuenta bancaria en Singapur que recibió 29 millones de euros, lo que lo calificó como un riesgo de fuga. La fiscalía estima que MIC defraudó a 3,000 víctimas, con un monto total involucrado de hasta 260 millones de euros (más de 300 millones de dólares).

Influencer convertido en criminal: acusaciones por esquema Ponzi de 300 millones de dólares

Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club (MIC), gozaba de gran influencia en la comunidad cripto en España. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó su arresto y prisión sin derecho a fianza, apenas dos horas después de que testificara en audiencia.

• Riesgo de fuga y cuentas en el extranjero: La principal razón de su detención fue la percepción de que podía huir. Las autoridades españolas descubrieron una cuenta en Singapur que recibió 29 millones de euros (33.5 millones de dólares) de empresas relacionadas con Romillo.
• Montos y víctimas implicadas: La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil considera que MIC, bajo la dirección de Romillo, organizó un esquema Ponzi que defraudó a 3,000 víctimas, con un monto total de aproximadamente 260 millones de euros (más de 300 millones de dólares).
• Consecuencias legales: Un informe indica que, si se confirma que el caso constituye un delito a gran escala, Romillo podría enfrentarse a una pena máxima de 18 años de prisión.

Promesas de inversión de MIC: estafa con altos retornos y activos tangibles

Madeira Invest Club atraía depósitos ofreciendo contratos de “arte digital” y acciones de bienes de lujo, como yates, Ferrari y oro.

• Promesas de altos retornos: MIC exigía a cada inversor un mínimo de 2,000 euros, garantizando recompra y unos beneficios fijos extraordinariamente altos, con una tasa de retorno anual de aproximadamente el 20%. Esta promesa de altos beneficios con bajo riesgo es típica de un esquema Ponzi.
• Defensa y controversia: Romillo afirmó en el tribunal que planeaba devolver el dinero a los inversores e incluso que había reembolsado a 2,700 afectados. Sin embargo, alegó que estos pagos eran en efectivo y no podía presentar registros contables que lo acreditaran, lo que aumenta las sospechas de lavado de dinero y opacidad financiera.

Donaciones políticas: vínculos secretos entre el mundo cripto y partidos de extrema derecha

Además de las acusaciones de fraude masivo, Romillo está involucrado en un escándalo de donaciones políticas. Admitió haber realizado una transferencia en efectivo no reportada de 100,000 euros a la campaña electoral del eurodiputado de extrema derecha Luis “Alvise” Pérez (líder del partido SALF) en 2024.

Este movimiento de fondos no declarado ha despertado preocupaciones sobre las conexiones ocultas entre las finanzas en criptomonedas y la extrema derecha en Europa. Cabe destacar que Pérez está siendo investigado en un caso independiente de MIC.

Las autoridades españolas comenzaron a investigar MIC a finales de 2024 y en octubre de ese año anunciaron tres denuncias relacionadas. Aunque Romillo colaboró con la investigación, compareció en varias ocasiones y las fuerzas del orden confiscaron activos como varios autos de lujo, fue solo tras descubrir una cuenta en el extranjero que decidieron arrestarlo para evitar que huyera del país.

Conclusión

La detención de CryptoSpain, influencer en España, por su presunta implicación en un esquema Ponzi de 300 millones de dólares, es otra advertencia sobre el desequilibrio entre el poder y los riesgos éticos en el ámbito de las criptomonedas. Los delitos de fraude masivo, lavado de dinero y donaciones políticas no reportadas, además de poner en evidencia los peligros de las promesas de altos retornos, subrayan la necesidad de que las regulaciones globales refuercen la supervisión de los flujos de capital en el sector cripto y su impacto en las finanzas tradicionales y la política.