Le ministère américain de la Justice saisit les noms de domaine d’un réseau d’escroquerie cryptographique en Birmanie, intensification de l’action multinationale en Asie du Sud-Est

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi cette semaine le nom de domaine tickmilleas.com, lié à un important réseau d’escroquerie en cryptomonnaies basé au Myanmar, illustrant ainsi l’intensification de la lutte menée par les autorités américaines et internationales contre les réseaux de fraude transfrontaliers d’Asie du Sud-Est. Ce site, exploité par le groupe Tai Chang (également connu sous le nom de Casino Kosai) situé à Kyauk Ka Tat, se faisait passer pour une plateforme de trading légitime afin d’inciter les victimes à déposer des cryptomonnaies et à afficher de faux rendements.

Le département de la Justice précise que, bien que le nom de domaine n’ait été enregistré qu’en novembre 2025, le FBI a déjà confirmé que plusieurs victimes avaient été escroquées via ce site au cours du dernier mois, subissant des pertes sur leurs investissements. Les fraudeurs contactaient généralement les victimes via les réseaux sociaux, les applications de rencontre et de messagerie instantanée, établissant une relation virtuelle de confiance avant de les inciter à investir sur la fausse plateforme.

Presque simultanément à cette saisie, un groupe financier cambodgien sous sanctions américaines et britanniques a été contraint de fermer sa succursale de Phnom Penh et de geler les retraits, soulignant davantage la pression des régulateurs. Plusieurs centres de fraude au Myanmar et au Cambodge, liés à des groupes criminels organisés chinois, ont été identifiés comme contribuant à la mise en place d’un réseau régional d’escroquerie.

Après notification des autorités aux plateformes technologiques, Google et Apple ont retiré les applications concernées, et Meta a fermé plus de 2 000 comptes associés. Le département de la Justice indique qu’aux États-Unis, plus de 41 000 escroqueries liées à l’investissement en cryptomonnaies ont été signalées l’an dernier, pour un préjudice total dépassant 5,8 milliards de dollars, faisant de ces centres d’escroquerie une source majeure de criminalité crypto à l’échelle mondiale.

Récemment, les procureurs ont saisi plusieurs noms de domaine liés au groupe Tai Chang, signalant que les États-Unis, en coopération avec leurs alliés, intensifient leurs actions répressives. Parallèlement, selon un rapport d’Interpol, de nombreuses victimes ont été attirées à l’étranger par de fausses offres d’emploi « bien rémunérées » avant d’être contraintes à participer à des cybercrimes tels que l’hameçonnage vocal, les arnaques sentimentales et les escroqueries en cryptomonnaies.

Avec la mise sous sanctions et l’exclusion du système bancaire mondial d’entreprises comme le groupe Huione, impliquées dans des flux financiers illicites de plusieurs milliards de dollars, l’écosystème des arnaques crypto en Asie du Sud-Est fait face à une opération de démantèlement d’ampleur. Les États-Unis et leurs partenaires internationaux s’efforcent, via des audits technologiques, des saisies de noms de domaine et des sanctions financières, de briser la chaîne opérationnelle de la fraude crypto transfrontalière.