Neuvième prévenu plaide coupable dans le stratagème d'ingénierie sociale $263M Crypto

En bref

• Un Californien de 22 ans est devenu le neuvième prévenu à plaider coupable dans un réseau de vol de cryptomonnaies désigné RICO, lié à plus de $263 millions de dollars de Bitcoin volés.
• Les procureurs affirment qu’Evan Tangeman a aidé à blanchir des millions, obtenant des locations de luxe sous de fausses identités et convertissant les cryptomonnaies volées en espèces pour le groupe.
• Un nouvel acte d’accusation ajoute trois membres présumés supplémentaires, les autorités décrivant l’« Entreprise d’Ingénierie Sociale » comme un réseau criminel coordonné.

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Un Californien de 22 ans est devenu le neuvième prévenu à plaider coupable dans un réseau de vol de cryptomonnaies de type RICO qui a siphonné environ $263 millions de dollars en Bitcoin à une seule victime à Washington, D.C., et des centaines de millions supplémentaires à d’autres cibles à travers les États-Unis.

Dans un communiqué publié jeudi, le département de la Justice a indiqué qu’Evan Tangeman a reconnu devant un tribunal fédéral à Washington, D.C., avoir participé à une conspiration de racket liée à la « Social Engineering Enterprise », ou SE Enterprise.

Tangeman a reconnu avoir aidé à blanchir au moins 3,5 millions de dollars pour le groupe et sera condamné le 24 avril 2026 devant un juge fédéral.

Les procureurs s’appuient sur les accusations RICO, une loi autrefois destinée à la mafia et aux cartels de drogue, pour traiter la SE Enterprise comme une seule organisation criminelle plutôt qu’une série de piratages isolés.

Parallèlement au plaidoyer de Tangeman, le tribunal a levé le sceau sur un deuxième acte d’accusation supplémentaire, ajoutant trois nouveaux prévenus, Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim et Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar, tous inculpés pour conspiration RICO.

L’acte d’accusation détaille comment la SE Enterprise a débuté au plus tard en octobre 2023 et s’est poursuivie au moins jusqu’en mai dernier, prenant racine dans des amitiés sur des plateformes de jeux en ligne.

Les membres se sont ensuite répartis des rôles spécialisés, incluant hackers de bases de données, organisateurs, identificateurs de cibles, « callers » se faisant passer pour des agents de support de grandes plateformes d’échange et de fournisseurs d’e-mails, blanchisseurs d’argent, et même cambrioleurs envoyés en personne pour voler des portefeuilles matériels au domicile des victimes.

Lors de l’attaque de l’an dernier contre la victime de D.C., le co-prévenu Malone Lam, Zulfiqar et d’autres auraient siphonné plus de 4 100 BTC, valant environ $263 millions de dollars à l’époque, aujourd’hui évalués à plus de $370 millions.

En septembre dernier, les autorités ont arrêté le supposé chef du réseau Lam et le co-prévenu Jeandiel Serrano pour fraude et blanchiment d’argent, après que les enquêteurs, assistés du crypto-détective ZachXBT, ont retracé les fonds volés via des mixers et des peel chains.

Les procureurs déclarent que l’équipe a blanchi les cryptomonnaies volées en convertissant d’abord une partie en Monero, une crypto axée sur la confidentialité, puis en transférant les fonds via des plateformes opaques et des courtiers spécialisés « crypto-to-cash », tout en dépensant le produit dans le luxe.

Le rôle de Tangeman, précisent-ils, était de convertir les crypto volées en grandes quantités de fiat, d’obtenir des locations de luxe sous de fausses identités et d’aider Lam à récupérer environ $3 millions de dollars en espèces juste après le vol des 4 100 BTC.

Il surveillait également les flux de sécurité du domicile lorsque des agents du FBI ont perquisitionné la résidence de Lam à Miami et a ensuite demandé à un autre membre de récupérer et détruire des appareils numériques pour entraver l’enquête.

« La rapidité des cryptomonnaies permet de déplacer des actifs volés à la vitesse d’internet, tandis que l’usage de la violence ou des menaces ajoute une dimension physique immédiate pour les victimes, créant un modèle de menace hybride auquel les forces de l’ordre et le secteur privé sont désormais confrontés de front, » a déclaré Ari Redbord, directeur mondial des politiques chez TRM Labs, à Decrypt.

« Ayant poursuivi à la fois des crimes violents et cyber, ce mélange est particulièrement effrayant, » a-t-il ajouté.

Redbord a indiqué que l’application du RICO ici montre que les procureurs considèrent de plus en plus ces affaires non comme des piratages isolés mais comme « une seule opération organisée » — une approche qui leur permet d’inculper fraude, blanchiment et violences associées « sous une seule et même théorie juridique unifiée ».