As autoridades dos EUA acusaram um cidadão venezuelano, Jorge Figueira, de um esquema massivo de branqueamento de capitais. A operação alegadamente canalizou cerca de $1 mil milhões em lucros ilícitos através de canais bancários tradicionais, trocas de criptomoedas e carteiras pessoais para obscurecer a origem do dinheiro.



A investigação do Departamento de Justiça, apoiada pelo FBI, descobriu uma rede intrincada de transações habilitadas por criptomoedas, projetadas para mascarar a origem dos fundos. O caso destaca a crescente vigilância sobre como os ativos digitais podem ser explorados para crimes financeiros—uma preocupação recorrente para reguladores e plataformas de criptomoedas.

Com ações de fiscalização como esta a intensificarem-se globalmente, as trocas e provedores de carteiras enfrentam uma pressão crescente para fortalecer os protocolos de KYC e AML. A investigação reforça a importância de uma infraestrutura de conformidade robusta em todo o ecossistema blockchain.
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BearMarketSunriservip
· 9h atrás
Mais um caso de lavagem de dinheiro de 1 bilhão de dólares, desta vez usando crypto… Para ser honesto, as exchanges devem estar preocupadas
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AllInDaddyvip
· 9h atrás
Mais um caso de branqueamento de capitais... Este tipo tem mesmo muita coragem É por isso que as exchanges agora estão a bloquear o KYC de forma tão rigorosa Mil milhões de dólares, deve dar para muita coisa
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