As autoridades ucranianas acabaram de lançar uma bomba—cinco prisões efetuadas, sete suspeitos a serem vigiados. Qual é o dano? Um esquema de suborno de $100 milhões alegadamente a proliferar no setor energético do país.

Não estamos a falar de trocos. O órgão de vigilância anticorrupção afirma que a operação tem desvendado uma teia de pagamentos ilícitos que pode reformular a forma como a supervisão funciona em um dos corredores energéticos críticos da Europa. Com a fiscalização a apertar e os crimes financeiros sob escrutínio global, casos como este lembram-nos de que grandes fluxos de dinheiro—sejam tradicionais ou em criptomoedas—continuam a ser alvos tanto para os maus atores quanto para os reguladores que os caçam.

A investigação continua, mas a escala por si só sinaliza sérios problemas sistémicos. Mais nomes podem surgir à medida que as autoridades aprofundam as investigações.