"Scams de pig-butchering" evoluiu de um golpe para uma ameaça à segurança nacional, e as autoridades reguladoras começaram a agir a sério.

A encriptação de “Scams de pig-butchering” subitamente saltou de questões de consumidores para o nível de segurança nacional.

Chainalysis e Operation Shamrock uniram-se para afirmar: isto não é apenas sobre roubar dinheiro, está envolvido tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, redes de crime transfronteiriço, principalmente ativas no Sudeste Asiático.

Scams de pig-butchering avançaram

O método é muito simples: conhecer online → plataforma de investimento falsa → perda total. Mas agora evoluiu para um trabalho em linha de montagem —

Grupos criminosos estabelecem “fábricas de fraudes” no Sudeste Asiático, utilizando mão de obra traficada para se passarem por consultores de investimento ou parceiros românticos, visando especificamente as elites da classe média. Em 2024, este tipo de fraude cresceu 40%, com o montante total de fraudes ultrapassando 99 bilhões de dólares.

Há um truque ainda mais sinistro: “duplo golpe” — depois de te enganar uma vez, fingem ser uma “empresa de recuperação de fundos” e enganam-te novamente. Assim que a vítima entra na lista, será constantemente assediada.

A regulamentação começa a retaliar

O Departamento de Justiça dos EUA formou em novembro uma “Força-Tarefa Especial de Combate a Fraudes”, focada em grupos criminosos de origem chinesa.

No ano passado, a polícia de Jacarta, na Indonésia, prendeu 20 suspeitos e congelou 47 milhões de dólares em fundos ilícitos. Este ano, a polícia da APAC uniu-se à Chainalysis e a várias bolsas de criptomoedas, congelando um montante ainda maior de fundos ilegais.

A transparência da blockchain torna-se uma arma

Boa notícia: as transações na cadeia podem ser rastreadas. A Chainalysis aponta que, através da transparência da blockchain, as autoridades reguladoras têm a oportunidade de interceptar no estágio de retirada de fundos.

De forma simples: o dinheiro que você perdeu em um golpe pode ainda ter a chance de ser congelado na exchange.

Aviso: Se um estranho te abordar online discutindo “oportunidades de investimento”, é muito provável que seja um caçador. Mantenha-se alerta.