Jovem de 22 anos declara-se culpado por branqueamento de capitais em sindicato de criptomoedas de $263 milhões

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Resumo Rápido

• Evan Tangeman, de 22 anos, declarou-se culpado de participação numa conspiração de Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado (RICO).
• A acusação refere-se ao branqueamento de mais de $3,5 milhões para um sindicato que roubou aproximadamente 4.100 $BTC, avaliados em $263 milhões na altura.
• Tangeman é o nono arguido a admitir culpa na investigação ao esquema de engenharia social que decorreu de outubro de 2023 a maio de 2025.

Um residente da Califórnia de 22 anos, Evan Tangeman, declarou-se hoje culpado de participação numa conspiração de Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado (RICO) pelo seu papel num esquema de engenharia social de criptomoedas de $263 milhões. Tangeman admitiu a culpa perante a Juíza Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly por ter branqueado mais de $3,5 milhões para o sindicato. A sua confissão faz dele o nono arguido condenado na investigação em curso sobre esta rede criminosa.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a confissão, salientando que a organização de engenharia social operou de outubro de 2023 a maio de 2025. O grupo criminoso, originado numa rede de amigos em plataformas de jogos online, estendia-se por vários estados dos EUA, incluindo Califórnia, Connecticut, Nova Iorque e Florida, bem como localizações no estrangeiro. O esquema conseguiu roubar cerca de 4.100 $BTC, avaliados em $263 milhões na altura, mas que agora valem $371 milhões.

Sindicato utilizava dados roubados para identificar vítimas

O grupo criminoso utilizou uma abordagem multifacetada, composta por hackers, organizadores, identificadores de alvos, operadores de chamadas e assaltantes que visavam especificamente as carteiras físicas das vítimas. A acusação detalha que o sindicato usava primeiro hackers para invadir sites e servidores e obter bases de dados com informações relacionadas com criptomoedas. Os identificadores utilizavam depois esses dados roubados para localizar os alvos mais valiosos.

Os “operadores de chamadas” eram responsáveis por contactar as vítimas a frio. A sua estratégia enganosa consistia em convencer as vítimas de que as suas contas estavam sob ataque cibernético e que o operador era alguém a tentar ajudar a proteger os seus bens. As criptomoedas roubadas eram rapidamente convertidas. Tangeman ajudava explicitamente utilizando um conversor de dinheiro em grandes quantidades para trocar os ativos digitais roubados por dinheiro. Os membros do sindicato usavam depois esse dinheiro para adquirir artigos de luxo, incluindo relógios caros, malas de marca, carros, aluguer de jatos privados, serviços de discoteca e casas de férias, assim como para financiar uma equipa de segurança privada. Tangeman também utilizava nomes falsos em contratos de arrendamento para ocultar os verdadeiros proprietários. A leitura da sentença está marcada para 24 de abril de 2026.

Entretanto, uma conhecida plataforma de compliance está a apelar ao Tesouro dos EUA para modernizar os seus esforços no combate ao crime financeiro em ativos digitais, adotando IA, APIs e análises blockchain para reforçar as iniciativas de Anti-Branqueamento de Capitais (AML). Para estimular a inovação, a empresa propõe uma zona franca na Lei do Sigilo Bancário para empresas que utilizem ferramentas de compliance baseadas em IA, privilegiando resultados de desempenho em vez de regras rígidas.