Celebridades das Redes Sociais em Múltiplas Regiões Enfrentam Consequências Legais por Promoverem Troca de Criptomoedas em Colapso

Os processos legais contra personalidades das redes sociais que apoiaram a JPEX—uma plataforma que defraudou vítimas em mais de $206 milhões—estão a avançar após os procuradores terem obtido aprovação do tribunal para adiar os procedimentos até 2025. Durante a audiência de segunda-feira nos Tribunais de Magistrados do Leste, o sistema judicial aproximou-se de resolver um dos casos de fraude em ativos digitais mais relevantes de Hong Kong. Sete dos oito arguidos garantiram a continuação da fiança, embora o ex-ator da TVB Zheng Junxi tenha recusado a opção e permaneça detido.

Os acusados representam um grupo diversificado de figuras da era digital: o antigo profissional jurídico Lin Junjie, o criador de conteúdo Chen Yongyi, o profissional de fitness Zhao Jingxian e Zheng Junxi. Enfrentam acusações incluindo conspiração para cometer fraude, indução fraudulenta para investimento em ativos virtuais e manipulação de lucros que se acredita terem origem em crimes graves. O caso chamou a atenção para a facilidade com que figuras públicas podem ficar envolvidas em esquemas, especialmente quando empreendimentos em criptomoedas exploram as suas bases de seguidores.

A Rede de Fraude Mais Ampla e Alcance Geográfico

O que começou como uma crise regional expandiu-se numa investigação internacional. Para além dos influenciadores nas Filipinas e Taiwan que reportaram perdas, as forças de segurança de várias jurisdições descobriram que a operação se estendia além do inicialmente aparente. Quando a JPEX colapsou em setembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu imediatamente alertas sobre o status não licenciado da plataforma e táticas de marketing enganosas. As consequências revelaram que mais de 2.700 indivíduos sofreram devastação financeira, com as autoridades a descobrirem uma rede complexa envolvendo 16 indivíduos acusados.

A investigação abrangeu múltiplas camadas criminais: seis indivíduos alegados como organizadores principais, sete ligados a operações de criptomoedas over-the-counter e três a gerir contas falsas. As ações policiais resultaram em mais de 80 detenções durante a fase de investigação. Três suspeitos de serem os principais arquitetos continuam foragidos—Mo Junting, Zhang Juncheng e Guo Haolun—com alertas vermelhos da Interpol emitidos para a sua captura.

Impacto na Indústria e Confiança Pública

O escândalo da JPEX forçou o aparato regulador de Hong Kong a reconsiderar a sua abordagem à supervisão de ativos virtuais. A SFC reestruturou os seus protocolos de divulgação de informações de licenciamento e intensificou campanhas de sensibilização pública sobre os riscos das criptomoedas. Este episódio ocorreu durante a mudança estratégica de Hong Kong para se estabelecer como um centro financeiro Web3, criando uma contradição entre as ambições governamentais e a deterioração da confiança pública resultante da magnitude da fraude.

A próxima audiência está agendada para 16 de março, com as autoridades a continuarem a buscar justiça além-fronteiras enquanto as vítimas das Filipinas e Taiwan procuram resolução juntamente com os queixosos baseados em Hong Kong.