O foco do crime global em criptomoedas volta-se para o fundador do Paradox Metaverse após ligações a atividades ilegais relacionadas com peso...

Uma investigação a um vasto esquema ilegal de drogas para emagrecimento voltou a colocar o projeto Paradox Metaverse sob escrutínio, à medida que a aplicação da lei no combate ao crime no setor cripto se intensifica mundialmente.

Investigação do Guardian liga Fasial Tariq à operação de drogas Alluvi

Uma investigação do Guardian relacionou o empreendedor cripto de Northampton, Fasial Tariq, ao que as autoridades descrevem como a maior operação ilegal de drogas para emagrecimento do mundo. As conclusões surgiram após uma operação policial que revistou uma unidade industrial de tijolos vermelhos em Northampton no final de outubro, num contexto de aumento geral de crimes relacionados com cripto.

Durante a operação, os investigadores apreenderam milhares de canetas de emagrecimento da marca Alluvi, ingredientes químicos crus, equipamentos de fabricação e £20.000 em dinheiro. Algumas das canetas apreendidas continham retatrutide, um potente agonista de GLP-1 que ainda se encontra em ensaios clínicos e não está aprovado para uso médico. No entanto, apesar da escala da operação, até à data nenhuma detenção foi efetuada.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, ou MHRA, confirmou que está a investigar, mas não identificou publicamente quem liderava o esquema. Além disso, o regulador recusou-se a comentar especificamente sobre Tariq, alegando investigações em curso e a sensibilidade do caso.

Rastreamento corporativo liga unidade da Alluvi às ventures de Tariq

Documentos analisados pelo Guardian conectam a unidade industrial revistada à Wholesale Supplements Limited, onde Tariq atua como diretor. Fotografias de pedidos de clientes indicam que produtos Alluvi foram vendidos através de um site chamado Ecommerce Nutri Collectiv, que posteriormente perdeu o processamento de pagamentos após a Stripe encerrar os seus serviços.

Registos da Companies House mostram que a Ecommerce Nutri Collectiv Limited tinha anteriormente o mesmo endereço que a Vantage Commercials Group Limited, outra empresa anteriormente operada por Tariq. Contudo, a ligação mais marcante surge do branding no site Nutri Collectiv, que redireciona os utilizadores para a Paradox Labs, anteriormente conhecida como Paradox Studio, uma venture focada em cripto fundada por Tariq.

A Paradox Labs lançou a Paradox Coin juntamente com um mundo digital focado em jogos chamado paradox metaverse, promovido como um jogo blockchain de jogar-para-ganhar. Críticos online e investigadores independentes mais tarde acusaram o projeto de operar como uma fraude, levantando questões sobre a sua tokenomics e táticas promocionais.

Conflito Coffeezilla e detalhes do estilo de vida de luxo

O investigador cripto Stephen Findeisen, mais conhecido como Coffeezilla, desafiou publicamente Tariq e o seu irmão numa entrevista amplamente visualizada no YouTube. Durante a troca, questionou a economia da Paradox Coin, as mecânicas do jogo e a promoção liderada por influenciadores. Tariq rejeitou as acusações de estar a gerir um esquema de enriquecimento rápido e defendeu a estrutura do projeto.

Entretanto, conteúdos nas redes sociais associados à Alluvi destacam um estilo de vida ostentoso. Imagens mostram um Lamborghini Huracán Spyder de cor verde brilhante, enquanto residentes locais disseram a repórteres que carros de luxo, incluindo um Rolls-Royce, eram frequentemente estacionados fora da unidade de Northampton que foi posteriormente revistada. No entanto, a propriedade dos veículos não foi verificada de forma independente.

Tariq já geriu uma empresa chamada Onyx, especializada em aluguer de carros de alta gama e serviços de chauffeur. O seu registo de condução pessoal inclui um caso de 2018 em que foi multado em £1.185 e proibido de conduzir por 12 meses após não identificar um condutor de BMW que ultrapassou um Ferrari a mais de 135mph. Ele só recuperou a licença dias antes, após condenações por conduzir sob influência de álcool e conduzir enquanto desqualificado.

Dentro dos riscos do medicamento de emagrecimento Alluvi

Especialistas afirmam que a operação Alluvi evidencia perigos graves no mercado sombra de produtos injetáveis para emagrecimento. Médicos alertam que a retatrutide ainda não completou ensaios clínicos, e o perfil de segurança fora de ambientes controlados não é totalmente compreendido. Além disso, drogas injetáveis não reguladas podem estar contaminadas, mal dosadas ou mal esterilizadas.

As potenciais consequências, dizem os médicos, incluem infecções graves, pancreatite e flutuações perigosas nos níveis de açúcar no sangue. Apesar desses riscos, o site da Alluvi permanece online, alegando que os produtos estão indisponíveis apenas devido à “grande procura” durante o período natalício. O seu canal no Telegram continua a atrair milhares de membros que parecem fazer pedidos diários.

Rumores locais sugerem que a produção mudou para um novo local após a operação em Northampton. Contudo, a MHRA reiterou que ainda não houve detenções e continua a recusar-se a comentar mais sobre Tariq, sublinhando que as investigações permanecem em curso e que divulgações prematuras poderiam comprometer a aplicação da lei.

Redes de crime cripto sob crescente pressão global

O caso Alluvi surge como uma parte de um padrão mais amplo, onde grupos criminosos exploram ativos digitais e infraestruturas online. Uma fonte com conhecimento interno do comércio ilegal de drogas para emagrecimento descreveu os responsáveis pela Alluvi como operadores “desagradáveis” que “fizeram barulho desde o primeiro dia”. Essa avaliação reflete uma preocupação crescente entre reguladores sobre fraudadores agressivos e de alto perfil que usam infraestruturas cripto.

Em novembro, o Serious Fraud Office do Reino Unido deteve dois homens ligados ao colapso de $28 milhão da Basis Markets, uma plataforma de negociação ao estilo hedge fund que desapareceu em 2022 após supostamente desviar fundos de clientes para as carteiras dos fundadores. O caso destacou como operadores sofisticados podem pivotar entre estruturas financeiras tradicionais e atividades na cadeia.

A pressão de fiscalização não se limita a esquemas de investimento. Três homens do Reino Unido receberam uma pena combinada de 27 anos de prisão por gerirem uma operação de drogas na dark web que dependia de criptomoedas para pagamentos. De forma semelhante, em novembro, a Polícia do Sul da Austrália apresentou 800 acusações e efetuou 55 detenções relacionadas a uma rede criminosa apoiada em cripto, apreendendo $37,9 milhões após trabalhar de perto com o FBI.

Lacunas regulatórias e fiscalização lenta baseada em denúncias

Especialistas académicos argumentam que os modelos regulatórios atuais têm dificuldades em acompanhar a velocidade e a escala de condutas ilícitas ligadas a cripto. O Dr. Piotr Ozieranski disse ao Guardian que a fiscalização baseada em denúncias é demasiado lenta para dissuadir infratores determinados. “Neste momento, muitas vezes parece que o pior que pode acontecer é uma palmada na mão”, afirmou numa avaliação dura.

Ozieranski alertou que, entretanto, o público continua exposto a riscos graves, tanto financeiros como de saúde. Além disso, a combinação de marketing online, pagamentos anónimos e logística transfronteiriça permite que atores mal-intencionados reiniciem operações rapidamente, mesmo após operações policiais ou proibições de plataformas, como parece sugerir o caso Alluvi.

No entanto, os reguladores insistem que estão a reforçar recursos e a coordenação internacional. Argumentam que novas ferramentas para rastrear fluxos na cadeia, além de parcerias mais fortes com emissores e trocas principais, estão a começar a produzir ações de fiscalização mais frequentes e de maior impacto ao longo de 2024.

Resistência da indústria e da aplicação da lei

Para combater o aumento do branqueamento de capitais por cripto, impulsionado por fraudes, tráfico de drogas e exploração humana, a Tether, emissora do stablecoin USDT, fez parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A iniciativa visa fortalecer práticas de cibersegurança e melhorar o rastreamento de fluxos ilícitos de ativos digitais. Contudo, a eficácia dessas colaborações dependerá de quão rapidamente a inteligência pode ser convertida em casos concretos.

Ações recentes de fiscalização evidenciam que as autoridades estão a ampliar o foco para além dos emissores de tokens e trocas. Nos Estados Unidos, procuradores federais acusaram um fundador de um caixa de cripto em Chicago de uma conspiração de branqueamento de dinheiro que supostamente movimentou $10 milhão através de quiosques. Na mesma altura, o Tesouro sancionou 19 entidades por fraudes com cripto que, segundo as autoridades americanas, defraudaramm os americanos em $10 biliões apenas em 2024.

Neste contexto, projetos como a Paradox Coin e ventures associadas enfrentam maior escrutínio tanto de investigadores quanto do público. Enquanto Tariq continua a negar irregularidades nas suas atividades cripto, a convergência de marketing no metaverse, medicamentos não licenciados e promoção agressiva online provavelmente continuará a ser foco de reguladores bem além de 2024.

Resumindo, o caso Northampton Alluvi e as ventures cripto de Tariq ilustram como ativos digitais, plataformas online e produtos médicos de alto risco podem se cruzar, reforçando os apelos globais por uma supervisão mais rigorosa e uma aplicação da lei mais rápida e transfronteiriça.