2026-01-13 16:39:01

A lista de realizações de fiscalização da Comissão de Supervisão Financeira do Cazaquistão para 2025 acaba de ser divulgada, e a sua intensidade merece atenção. Segundo relatos da mídia local, o departamento investigou e fechou um total de 22 pontos de troca de criptomoedas underground ao longo do ano, que estavam principalmente envolvidos em tráfico de drogas e lavagem de fundos fraudulentos. Além disso, as autoridades também bloquearam mais de 1100 serviços ilegais de troca de criptomoedas online e congelaram cerca de 20.000 cartões de pagamento usados para lavagem de dinheiro.

Essa série de ações reflete o aumento da postura regulatória dos países em relação ao setor de criptomoedas. Canais de troca ilegais, casas de câmbio underground e lavagem de dinheiro sempre foram foco de ações das forças de segurança. Com o aprimoramento das ferramentas regulatórias e a acumulação de experiência na fiscalização, espera-se que ações transfronteiriças semelhantes continuem a aumentar. Para as exchanges que operam de forma legal e para as forças de segurança legítimas, isso é um sinal positivo — o processo de regulamentação do mercado está acelerando, tornando o espaço de atuação mais seguro.

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GasFeeTherapist

· 11h atrás

A força policial do Cazaquistão nesta operação foi realmente severa, mais de 1100 pontos de troca ilegal encerrados de uma só vez, isto é um aviso ao mercado negro. As exchanges regulamentadas devem estar muito felizes com estas notícias, a purificação do mercado é uma boa notícia para nós, os "combatentes legítimos". Os dias das casas de câmbio clandestinas estão cada vez mais difíceis, a perseguição transfronteiriça deve tornar-se uma rotina. O aumento da fiscalização é uma espada de dois gumes, mas pelo menos já não precisamos competir com plataformas de fraude. Agora, aqueles cartões de pagamento usados para lavagem de dinheiro devem estar atentos, congelar 20 mil cartões não é brincadeira.

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MEVictim

· 01-13 17:09

Que droga, mais de 1100 trocas ilegais de uma só vez suspensas? O governo do Cazaquistão foi realmente duro --- Uma leva de casas de câmbio clandestinas foi fechada, as plataformas legítimas estão ficando mais valorizadas, adoro essa lógica --- No campo do branqueamento de dinheiro e drogas, é realmente difícil de prevenir, não é de admirar que todos os países estejam reforçando as medidas --- 20.000 cartões de pagamento congelados... Impossível imaginar como estão se sentindo agora as pessoas que tiveram seus fundos bloqueados --- As exchanges legítimas devem estar muito felizes ao ouvirem essa notícia --- Mais uma vez, estão combatendo canais clandestinos, quando será que vão conseguir erradicar de vez? --- Essa operação policial foi bastante dura, parece que o mundo inteiro está ficando mais tenso

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LightningClicker

· 01-13 17:06

Que droga, 22 esconderijos subterrâneos diretamente destruídos? O Cazaquistão realmente está levando a sério O exército regular realmente vai fazer a gente rir, quanto mais plataformas fraudulentas forem fechadas, maior será o nosso bolo Mais de 1100 trocas ilegais? Com essa limpeza, o mercado vai ficar bem mais limpo A carteira de lavagem de dinheiro com 20.000 contas congeladas, essa força... parece que o mundo todo está ficando mais rígido Finalmente alguém está levando a sério a cadeia de lavagem de fundos de fraude, já devia ter sido assim As exchanges regulamentadas finalmente podem respirar, competir de forma justa é sempre melhor do que serem sugadas por plataformas fraudulentas Agora aqueles que querem especular e trapacear terão que pensar na saída, a supervisão realmente não é uma brincadeira A mão do Cazaquistão realmente foi pesada, a cooperação internacional na aplicação da lei está cada vez mais sincronizada Quanto mais o crime digital for combatido, mais limpo ficará o ecossistema legítimo, essa é uma vantagem de longo prazo Pensando naqueles que tiveram suas contas congeladas, a situação deles neste momento... certamente estão explodindo de raiva

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DAOdreamer

· 01-13 16:58

哈萨克打击力度挺猛啊，地下换汇点一个个被端，感觉这风才刚开始吹呢坦白说，打黑钱这块越来越严，咱合规的反而更有优势了 2万张洗钱卡冻结？这规模确实大，看来各国都在认真搞了非法兑换点被端是好事啊，劣币驱逐良币这局面总算要改了地下钱庄的死期快到了，监管这招釜底抽薪，正规军该笑了

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FlashLoanPhantom

· 01-13 16:57

Caramba, 22 esconderijos subterrâneos destruídos de uma só vez, essa força é realmente forte. Mas, falando nisso, se continuarmos assim, os exchanges realmente regulamentados terão uma vida mais fácil?

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