Recentemente, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste da Virgínia, EUA, apresentou oficialmente uma acusação contra o suspeito de crimes venezuelano Jorge Figueira, acusando-o de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro em conluio, envolvendo um valor de até 10 bilhões de dólares.

De acordo com as investigações do FBI, a grande maioria dos fundos ilegais neste caso circulou através de carteiras de criptomoedas e várias plataformas. Este detalhe é especialmente notável — indicando que as atividades de lavagem de dinheiro dependem profundamente do anonimato e da liquidez do ecossistema cripto.

Figueira enfrenta acusações federais graves. Este caso mais uma vez revela os riscos de combinação entre crimes tradicionais de lavagem de dinheiro e o ecossistema de criptomoedas. Por um lado, ele reforça a necessidade de plataformas e provedores de carteiras fortalecerem os mecanismos de conformidade KYC/AML; por outro, serve como um aviso aos usuários comuns — ao participarem de qualquer transferência de fundos, devem garantir que a origem seja legítima, evitando involuntariamente se tornarem uma peça na cadeia de lavagem de dinheiro.