O DOJ Acusa Nacional Venezuelano de Esquema de Lavagem de Criptomoedas de $1 Bilhões

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: DOJ Acusa Nacional Venezuelano em Esquema de Lavagem de Crypto de $1 Bilhões Link Original: O Departamento de Justiça acusou um nacional venezuelano esta semana por alegadamente usar exchanges de crypto num esquema de lavagem de dinheiro de $1 bilhões.

De acordo com a queixa, os fundos moveram-se dentro e fora dos Estados Unidos. Destinos de saída incluíam jurisdições de “alto risco” como Colômbia, China, Panamá e México.

Roteamento de Fundos de Crypto em Múltiplas Etapas

Segundo registros judiciais, Jorge Figueira, de 59 anos, da Venezuela, é acusado de usar múltiplas contas bancárias, contas de exchanges de criptomoedas, carteiras privadas de crypto e empresas de fachada para mover e lavar fundos ilícitos através das fronteiras.

“Ao recrutar subordinados e realizar dezenas de transferências, Figueira procurou ocultar a natureza dos fundos, potencialmente facilitando atividades criminosas em vários países”, disse o agente especial do FBI Reid Davis em um comunicado.

Figueira supostamente seguiu um processo de múltiplas etapas que incluía converter fundos em criptomoeda e roteá-los através de uma rede de carteiras digitais. Os ativos de crypto foram então movidos através de uma sequência estruturada para obscurecer sua origem.

Ele enviou os fundos a provedores de liquidez para converter a criptomoeda em dólares, depois transferiu os fundos para suas contas bancárias e, por fim, para os destinatários finais.

O caso contra Figueira está atualmente em análise no Distrito Leste da Virgínia. A procuradora dos EUA, Lindsey Halligan, destacou que o volume de dinheiro envolvido representava riscos substanciais para a segurança pública.

“A lavagem de dinheiro neste nível permite que organizações criminosas transnacionais operem, expandam-se e causem danos no mundo real. Aqueles que movimentam fundos ilícitos na casa dos bilhões devem esperar ser identificados, interrompidos e responsabilizados integralmente sob a lei federal”, disse Halligan em um comunicado.

Se condenado, Figueira enfrenta até 20 anos de prisão.

Esta é uma das várias investigações que surgiram no último ano. Juntas, destacam o uso crescente de criptomoedas na facilitação de atividades ilícitas.

Fluxos Ilícitos de Crypto Aumentam Apesar da Supervisão

Crime com criptomoedas atingiu um recorde em 2025, e a tendência parece continuar no próximo ano.

De acordo com um relatório recente da Chainalysis, endereços ilícitos receberam pelo menos $154 bilhões no ano passado. O valor representou um aumento de 162% em relação a 2024.

Stablecoins, em particular, têm sido o ativo de crypto preferido dos criminosos. Em 2020, o Bitcoin representava cerca de 70% das transações ilícitas, enquanto stablecoins representavam apenas 15% do volume total.

As stablecoins tornaram-se o ativo de escolha para financiamento ilícito.

Cinco anos depois, esse padrão se inverteu. Em 2025, as stablecoins representaram 84% de todo o volume de transações ilícitas. O uso de Bitcoin encolheu para apenas 7%.

Como resultado, grandes emissores de stablecoins tiveram que intervir. No domingo, a Tether, emissora do USDT, congelou mais de $180 milhões em um único dia devido a atividades suspeitas detectadas em carteiras baseadas na Tron.

O episódio também destacou a crescente coordenação entre agências de aplicação da lei, emissores de stablecoins e plataformas de análise de blockchain.