A polícia do Vietname desmantelou um grande esquema de fraude com criptomoedas, com cinco suspeitos a se fazer passar por especialistas em investimentos a lavar dinheiro transnacionalmente

NonFungibleDegen · 2026-01-18T08:56:12+00:00

A polícia do Vietname recentemente desmantelou em Đà Nẵng uma quadrilha de fraude em criptomoedas transfronteiriça com base no Camboja, detendo cinco suspeitos. O grupo, disfarçado de bolsa Nasdaq, utilizou contas falsas e lucros exagerados para persuadir as vítimas a investir, desviando 14 bilhões de VND e empregando métodos complexos de lavagem de dinheiro para dificultar o rastreamento dos fundos. Este incidente serve como um alerta para os investidores verificarem cuidadosamente os canais de investimento.

NonFungibleDegen

2026-01-18 08:56:12

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【区块律动】Recentemente, a polícia do Vietname desmantelou uma quadrilha de fraude em criptomoedas transfronteiriça na região de Đà Nẵng, prendendo cinco suspeitos principais. Este esquema, operando com base na Camboja, de nível de máfia, disfarçou-se cuidadosamente, fingindo ser uma bolsa de valores Nasdaq, criando contas falsas em massa no Zalo e Telegram, armando uma teia de armadilhas.

O método deles é comum, mas muito eficaz: um suposto especialista em investimentos atrai as vítimas, fabricando dados de negociação falsos para criar uma “ilusão de lucro” e promover um ambiente de investimento otimista. Assim, vão gradualmente deixando as pessoas desprevenidas.

De acordo com a investigação da polícia do Vietname, essa quadrilha desviou um total de 14 bilhões de VND (aproximadamente 53,28 mil dólares). O mais importante é que — a lavagem de dinheiro deles também é “profissional”: os fundos primeiro são transferidos para várias contas bancárias, realizando transferências em múltiplas camadas para criar confusão, e finalmente convertidos em criptomoedas para apagar os rastros das transações. Essa manipulação criptografada torna extremamente difícil rastrear o fluxo de fundos.

Este caso nos lembra mais uma vez que, antes de entrar em qualquer canal de investimento, é fundamental verificar várias fontes e ser cauteloso na avaliação. Exchanges falsas, especialistas falsificados, promessas de enriquecimento rápido — esses são sempre os ingredientes clássicos das fraudes.

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ShitcoinConnoisseur

· 11h atrás

Mais do mesmo, já estou habituado às contas falsas no Zalo e no Telegram. Sério, por que ainda há pessoas a cair nestes esquemas? Basta olhar para os dados do mercado para perceber as falhas. Este esquema de lavagem de dinheiro não é novidade, transferências em múltiplas camadas e saídas de criptomoedas, a polícia desmantela um atrás do outro, mas ainda há novos tolos a entrar. O meme do quartel-general no Camboja já está fora de moda, mudar de local e usar o mesmo discurso, é de ficar pasmo. 140 bilhões de盾 soa muito, mas em dólares são apenas 53 mil, pensar no "custo de investimento" deste pessoal é que não compensa. No grupo do Telegram, o mais comum é alguém perguntar se posso ajudá-lo a ganhar dinheiro rápido, eu logo coloco na lista negra. Na minha opinião, em vez de desmantelar esses pequenos grupos, seria melhor reforçar o controle de risco das exchanges. Depois desta notícia, certamente vão dizer "meu amigo está lá dentro" hahaha. Fingir ser da Nasdaq? Muito amador, quem entende um pouco de negociação consegue perceber facilmente.

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WhaleWatcher

· 11h atrás

Sério, essa tática é fácil de perceber à primeira vista, ainda há pessoas que caem nela? Produzido pelo Camboja, deve ser golpe, é a mesma velha história 140 bilhões de VND? Pequena quantia, lavagem de dinheiro na blockchain é que é arte de verdade Por que há tantos golpistas nessas plataformas Zalo e Telegram? Mais uma vez, é uma farsa de Nasdaq, esses golpistas realmente não têm criatividade Aquela história de transferências em múltiplas camadas já está ultrapassada, agora usam troca atômica Quem é enganado pela ilusão de lucro provavelmente é um iniciante que nunca fez pesquisa Essas cinco pessoas só estão colocando a culpa no setor todo Cadeia de lavagem de dinheiro: banco → múltiplas contas → criptomoedas → desaparecem sem deixar rasto, questão de matemática do ensino fundamental O mais engraçado é que ainda há quem acredite nessa história de "especialista em investimentos", dá vontade de rir

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GateUser-5854de8b

· 11h atrás

Mais uma vez, a mesma história, fingindo ser a Nasdaq para enganar, é realmente absurdo Como ainda há pessoas que acreditam nesta história de "especialista em investimentos", acordem, pessoal Os métodos de lavagem de dinheiro são variados, transferências em múltiplas camadas e troca de moedas, não é de admirar que seja tão difícil rastrear Eu não confio em nenhum dos "especialistas" no Telegram e Zalo, e vocês? 140 bilhões de escudos... realmente ousam agir, só que um pouco tarde demais Por que esses grupos sempre começam no Camboja? Lá a fiscalização é realmente branda Criar uma ilusão de lucro fictício é realmente genial, muitas pessoas caíram nessa O processo de lavagem de dinheiro com criptomoedas, parece que agora já foi bastante discutido, mas ainda há quem caia nessa Cinco pessoas organizando uma operação tão grande, o nível de organização é impressionante Transferências entre múltiplas cadeias e depois saque de tokens, é realmente difícil para as autoridades perseguirem isso

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GasFeeCrybaby

· 11h atrás

Mais uma vez, o mesmo velho truque, quem ainda cai nisso... Espera, alguém foi realmente enganado por 530.000 dólares? Sério, não é possível impedir contas falsas em massa no Zalo? No grupo do Telegram, todos os dias aparecem esses "especialistas em investimentos", já devia ter sido investigado há muito tempo Por mais profissional que seja a lavagem de dinheiro, ela não consegue escapar do rastreamento na blockchain, cedo ou tarde vai ser descoberto Transferências entre várias blockchains tentando esconder rastros, esses caras realmente acham que a tecnologia é simples demais Cadeias de fraude transnacional na Cambodja, Vietnã... estão ficando cada vez mais longas Começando com 14 bilhões de dong vietnamita, esse sistema é bastante maduro... mas foi pego A rede de vigilância está toda montada, ainda assim os policiais prenderam, por mais avançada que seja a tecnologia, não adianta É por isso que eu nunca confio na promessa de "rendimento estável" de estranhos, é a mesma coisa

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NeonCollector

· 11h atrás

Mais uma vez essa tática, no Zalo e no TG são sempre esses tipos, realmente irritante Essa onda de lavagem de dinheiro é realmente brutal, transferências em várias camadas mais criptomoedas, realmente difícil de rastrear 53 mil dólares, esse grupo também não é grande, parece que quem é preso são sempre os peões Fingindo ser da Nasdaq? Um golpe tão low e ainda assim tem gente que acredita, as vítimas também são incríveis Transferências em várias camadas e depois trocadas por moedas, isso não é o procedimento padrão de crimes financeiros, impossível de prevenir completamente A polícia do Vietnã reagiu bem rápido desta vez, mas onde foi parar o grande cabeça depois Aquela história de lucro falso e ilusão, meus amigos também já caíram nessa, a ganância mata Lavagem de dinheiro realmente precisa que as exchanges reforcem o controle de risco, só a polícia não é suficiente, é muito passivo

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Frontrunner

· 11h atrás

Estas pessoas são realmente duras, transformaram o esquema de fraude em uma operação de nível industrial Tanto no Telegram quanto no Zalo, essas plataformas realmente deveriam reforçar o KYC 140 bilhões de escudos? Parece pouco, mas em dólares ainda dá para enganar bastante, os profissionais de discurso realmente lucram muito com isso Lavagem de dinheiro por transferências em múltiplas camadas, esse método antigo ainda faz alguém cair na armadilha, eu realmente não esperava Fingindo ser da Nasdaq haha, a audácia é sem limites Já devia ter investigado esse pessoal, o problema é que, mesmo pegando eles, o dinheiro já tinha desaparecido Contas falsas em massa, isso mostra que a revisão das plataformas é praticamente inexistente Por que sempre há quem acredite que estranhos podem te fazer ficar rico? Não consigo entender

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