A polícia do Vietname deteve cinco suspeitos de fraude com criptomoedas, por alegadamente desviarem mais de 53 milhões de dólares

De acordo com a Crypto Politan, a polícia do Vietname deteve cinco suspeitos na região de Đà Nẵng por alegadamente operarem uma quadrilha de fraude com criptomoedas. A polícia vietnamita afirmou que esses suspeitos têm como base o Camboja e operam atividades fraudulentas com criptomoedas.
A atividade de fraude suspeita imitar a bolsa de valores Nasdaq, com os suspeitos desviando 14 bilhões de VND (cerca de 53,28 mil dólares). A polícia também mencionou que esses suspeitos possuem uma forte rede de telecomunicações e dispositivos eletrônicos, capazes de realizar atividades ilegais a partir de residências na região de Đà Nẵng.
O grupo utilizou Zalo e Telegram para criar dezenas de contas falsas, publicar atividades de negociação fraudulentas, se passar por especialistas em investimentos para enganar as vítimas a investir, e reportar lucros falsos. Após o desvio dos fundos, esses valores foram transferidos através de várias contas bancárias, sendo posteriormente convertidos em criptomoedas para esconder sua origem.