Recentemente, foi divulgado mais um caso típico de fraude em criptomoedas. A polícia do Vietname deteve cinco suspeitos na região de Đà Nẵng, que tinham como base o Camboja e realizaram uma operação enganosa — imitando diretamente o nome de uma exchange conhecida para enganar as pessoas, acabando por desviar 14 bilhões de đồng vietnamitas.

O esquema dessas pessoas não é novo, mas é realmente agressivo. Eles criam muitas contas falsas no Zalo e Telegram, fingindo ser "especialistas em investimentos" ou "consultores financeiros", elogiando perspectivas de lucro falsas para as vítimas, induzindo-as a investir cada vez mais dinheiro. O mais importante é que os números de retorno que eles divulgam são inventados — todos os lucros são falsos.

Assim que o dinheiro chega, esses indivíduos começam a transferi-lo. Através de várias contas bancárias, eles fazem transferências em camadas, até finalmente converterem tudo em criptomoedas. Essa estratégia é usada para esconder a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento. Este caso serve de alerta para todos: no campo de investimentos, é fundamental estar atento — não se deixe cegar por promessas de altos retornos, apenas canais legítimos garantem segurança.