Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

PANews 10 de febrero de 2024: Según información de Bubblemaps, el ganador del concurso de creadores de X con un premio de 1 millón de dólares, @beaverd, fue acusado de obtener aproximadamente 600,000 dólares en ganancias mediante estafas en proyectos de Memecoin. La investigación reveló que su billetera vinculada lanzó el token $SIAS, cuyo valor de mercado alcanzó un pico de 6 millones de dólares antes de desplomarse rápidamente a cero, además de eliminar todas sus redes sociales. Además, @beaverd también utilizó varias billeteras vinculadas para operar, presuntamente lanzando múltiples Memecoin y finalmente realizando un cash-out.

La agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha comenzado a reducir la velocidad de Telegram desde el 10 de febrero y ha recibido más de 13,000 quejas de usuarios por anomalías en el servicio. Aunque actualmente no se planea un bloqueo total, si Telegram no cumple con los requisitos legales, esto podría afectar su experiencia de uso en Rusia y, en consecuencia, impactar en el ecosistema de la cadena de bloques TON, estrechamente vinculado a él.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com hoy anunció que se ha registrado oficialmente en la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, y ha obtenido la autorización para operar en el negocio de activos criptográficos, incluyendo la prestación de servicios de corretaje, custodia y servicios de criptomonedas a nivel institucional en el Reino Unido. La compañía obtuvo el año pasado la licencia MiCA (Mercado de Activos Cripto) que le permite ofrecer servicios de criptomonedas en los 30 países del Área Económica Europea (EEA) bajo un marco regulatorio unificado.

7 policías y 5 hombres irrumpieron en una vivienda en Kajang, Malasia, extorsionando a 8 turistas chinos por aproximadamente 200,000 ringgits, usando la amenaza de denunciar como medio de coerción, las autoridades ya han arrestado a los policías implicados. El caso revela un grave problema de delincuencia y suplantación de autoridad.

El 10 de febrero, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos de fraude y conspiración, volvió a emitir un mensaje a través de su cuenta verificada en X, afirmando que “FTX nunca quebró”, y acusó a los abogados que tomaron el control de la compañía de presentar una “falsa solicitud de bancarrota”. Esta declaración contrasta fuertemente con las decisiones de los tribunales de EE. UU., los documentos regulatorios y los resultados de auditorías financieras, y también generó rápidamente atención en la comunidad de criptomonedas. Según registros judiciales, SBF estuvo involucrado en la apropiación de más de 8,000 millones de dólares en activos de clientes, lo que llevó a que la plataforma quedara insolvente a finales de 2022. La enorme pérdida de su empresa relacionada, Alameda Research, fue la causa directa del colapso. Aunque la recuperación de activos posterior y el rebote del mercado mejoraron en algunos casos las expectativas de los acreedores, tanto la fiscalía como el juez enfatizaron que esto no puede cambiar los hechos de fraude ya establecidos.

PANews 10 de febrero, la cuenta de X del fundador de FTX, SBF, publicó que FTX nunca solicitó la bancarrota, y que solo 4 horas después de que los abogados tomaran el control de la empresa, presentaron una solicitud de bancarrota falsa con la intención de aprovecharse del proceso de quiebra para obtener beneficios.

En enero, los usuarios de criptomonedas sufrieron pérdidas importantes debido a envenenamiento de direcciones y estafas de phishing con firmas, con una víctima perdiendo 12,2 millones de dólares. El aumento en el volumen de ataques puede estar relacionado con la reducción de los costos de transacción tras la actualización de Ethereum, lo que ha llevado a advertencias de seguridad para la vigilancia de los usuarios.

La policía francesa arrestó a seis sospechosos vinculados con el secuestro de una magistrada y su madre, quienes escaparon sin pagar un rescate. El incidente destaca una tendencia creciente de delitos relacionados con criptomonedas en Francia, lo que ha llevado a acciones por parte de las fuerzas del orden.

La CFTC revisa las directrices, incluyendo a los bancos fiduciarios nacionales como emisores de stablecoins y alineándose con la estructura de la FDIC, excluyendo las stablecoins algorítmicas. Este cambio cumple con el marco regulatorio de la Ley , fortaleciendo la conformidad del mercado de stablecoins, ayudando a establecer un modelo financiero legítimo y aumentando la confianza de los inversores.

En breve Las víctimas de phishing con firma aumentaron más del 200% en enero, con un robo de $6.27 millones, advirtió la firma de seguridad blockchain Scam Sniffer. A pesar del aumento, las pérdidas totales por phishing en 2025 fueron mucho menores que en 2024. Las tarifas más baratas de Ethereum después de la actualización Fusaka han hecho que el phishing

Las estafas de envenenamiento de direcciones borraron $62 millones después de que los usuarios copiaran direcciones de billetera sin una verificación completa durante transferencias rutinarias. Las tarifas de Ethereum más bajas permitieron ataques masivos de polvo, haciendo que el envenenamiento de direcciones fuera barato, escalable y más difícil de detectar en toda la red. El phishing de firmas aumentó en

_Corea del Sur despliega IA para detectar manipulación de criptomonedas en tiempo real, analizando las transacciones por segundo._ _FSS apunta a esquemas de ballenas, pump-and-dumps y fraudes en redes sociales con herramientas de detección automatizadas._ _Nueva Ley Básica de Activos Digitales introduce reglas de licencia para intercambios, operadores y_

El artículo analiza un incidente en el que un hacker, conocido como Infini, regresa después de un exploit previo y aprovecha una caída en los precios de Ether para comprar $13 millones de dólares en la criptomoneda.

Xinbi, un mercado chino de depósito en garantía en línea, continúa prosperando a pesar de los esfuerzos de las autoridades, demostrando resistencia en las redes financieras informales. Con un volumen de transacciones de aproximadamente $17.9 mil millones, se ha adaptado eficazmente trasladando sus operaciones a plataformas con menor supervisión y lanzando XinbiPay para soluciones de pago. Esta adaptabilidad complica la supervisión regulatoria de los riesgos financieros y el fraude.

Vietnam se está moviendo hacia una regulación formal de las criptomonedas con un proyecto de plan fiscal que incluye un impuesto de transferencia del 0.1% para individuos y un impuesto del 20% sobre las ganancias corporativas. La iniciativa busca integrar el mercado en auge en la economía y generar ingresos fiscales, mientras impone requisitos estrictos a los intercambios, lo que podría limitar la competencia.

Autor: Equipo de abogados Xiao Sa El 6 de febrero de 2026, el Banco Central y otros ocho departamentos publicaron conjuntamente la "Notificación sobre la prevención y gestión adicional de riesgos relacionados con monedas virtuales y otros" (en adelante, la "Notificación del 6.2"). Desde una perspectiva personal, la Notificación del 6.2 en realidad es una versión avanzada de la "Notificación sobre la prevención y gestión adicional de riesgos de especulación en transacciones con monedas virtuales" publicada en 2021 por diez departamentos (en adelante, la "Notificación del 24.9"): 1. La regulación y normativas sobre las monedas virtuales siguen siendo similares a las de la Notificación del 24.9, con algunas actualizaciones menores que no cambian sustancialmente la situación; 2. La regulación sobre NFT y otros activos digitales, obras de arte digitales, sigue en blanco; 3. Se han establecido normativas de supervisión de RWA (activos del mundo real) que son bastante claras pero estrictas. A continuación, el equipo de Sa explicará en detalle. Uno, explicación detallada de la normativa de supervisión de RWA Resumen en una frase del enfoque actual de China hacia la supervisión de RWA: condiciones estrictas permitidas.

Los reguladores de EE. UU. han dado un paso decisivo hacia la mejora de la supervisión de los activos digitales. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos(CFTC) amplió los emisores de stablecoins elegibles para incluir bancos fiduciarios nacionales, corrigiendo una brecha no intencionada en su orientación de diciembre. Esta actualización alinea la regulación de las stablecoins

En medio de una fuerte volatilidad en el mercado de criptomonedas, el protocolo DeFi World Liberty Financial (WLFI), respaldado por la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido sorprendentemente obligado a vender Bitcoin para pagar deudas debido a la presión de liquidación en la plataforma de préstamos, lo que ha generado gran atención en el mercado. Según datos de la plataforma de seguimiento on-chain Arkham Intelligence, la billetera oficial de World Liberty Financial vendió más de 170 bitcoins el miércoles a un precio de aproximadamente 67,000 dólares, obteniendo alrededor de 11 millones de dólares en efectivo. Estos fondos fueron transferidos inmediatamente al protocolo líder de préstamos Aave para pagar préstamos y evitar la liquidación. Al mismo tiempo que se vio obligado a vender monedas para saldar deudas, el precio del token WLFI también continuó presionado.

Los riesgos de las stablecoins han salido a la luz mundial después de que el principal banquero central de Sudáfrica emitiera una fuerte advertencia sobre la fragilidad de los activos digitales. Sus comentarios reflejaron una creciente inquietud entre los reguladores que supervisan los mercados de criptomonedas más de cerca que nunca. Los responsables de políticas ahora cuestionan si las stablecoins pueden ma

Las autoridades turcas congelaron activos de Veysel Sahin por un valor superior a 5 mil millones de dólares, debido a su presunta participación en operaciones de apuestas ilegales y lavado de dinero. La compañía de criptomonedas que participó en la operación de congelación fue Tether Holdings. Tether colabora activamente en la lucha global contra los delitos relacionados con las criptomonedas, y en los últimos años ha congelado 3.4 mil millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilegales, demostrando una buena imagen de colaboración con las agencias de cumplimiento de la ley.