La cuenta de SBF afirma que FTX nunca quebró: abogado presentó una solicitud de quiebra falsa para obtener beneficios

7 policías en Malasia amenazan y extorsionan a turistas chinos para que transfieran 352,000 yuan en criptomonedas

7 policías y 5 hombres irrumpieron en una vivienda en Kajang, Malasia, extorsionando a 8 turistas chinos por aproximadamente 200,000 ringgits, usando la amenaza de denunciar como medio de coerción, las autoridades ya han arrestado a los policías implicados. El caso revela un grave problema de delincuencia y suplantación de autoridad.

SBF en prisión niega la verdad sobre la quiebra de FTX y revela un déficit de 8,000 millones de dólares, reavivando la controversia en el mundo de las criptomonedas

El 10 de febrero, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos de fraude y conspiración, volvió a emitir un mensaje a través de su cuenta verificada en X, afirmando que “FTX nunca quebró”, y acusó a los abogados que tomaron el control de la compañía de presentar una “falsa solicitud de bancarrota”. Esta declaración contrasta fuertemente con las decisiones de los tribunales de EE. UU., los documentos regulatorios y los resultados de auditorías financieras, y también generó rápidamente atención en la comunidad de criptomonedas. Según registros judiciales, SBF estuvo involucrado en la apropiación de más de 8,000 millones de dólares en activos de clientes, lo que llevó a que la plataforma quedara insolvente a finales de 2022. La enorme pérdida de su empresa relacionada, Alameda Research, fue la causa directa del colapso. Aunque la recuperación de activos posterior y el rebote del mercado mejoraron en algunos casos las expectativas de los acreedores, tanto la fiscalía como el juez enfatizaron que esto no puede cambiar los hechos de fraude ya establecidos.

Seis arrestados en Francia por secuestro vinculado a criptomonedas

La policía francesa arrestó a seis sospechosos vinculados con el secuestro de una magistrada y su madre, quienes escaparon sin pagar un rescate. El incidente destaca una tendencia creciente de delitos relacionados con criptomonedas en Francia, lo que ha llevado a acciones por parte de las fuerzas del orden.

Xinbi sigue operando después de la represión, el volumen de transacciones alcanza los 17,9 mil millones de USD

Xinbi, un mercado chino de depósito en garantía en línea, continúa prosperando a pesar de los esfuerzos de las autoridades, demostrando resistencia en las redes financieras informales. Con un volumen de transacciones de aproximadamente $17.9 mil millones, se ha adaptado eficazmente trasladando sus operaciones a plataformas con menor supervisión y lanzando XinbiPay para soluciones de pago. Esta adaptabilidad complica la supervisión regulatoria de los riesgos financieros y el fraude.

Asistiendo a Turquía a congelar activos por 1.000 millones de dólares, la estrategia de cumplimiento de Tether ha cambiado, lo que permite nuevas vías para cumplir con las regulaciones y evitar sanciones. La cooperación internacional y las medidas regulatorias están en marcha para fortalecer el control sobre las transacciones y proteger el sistema financiero.

Las autoridades turcas congelaron activos de Veysel Sahin por un valor superior a 5 mil millones de dólares, debido a su presunta participación en operaciones de apuestas ilegales y lavado de dinero. La compañía de criptomonedas que participó en la operación de congelación fue Tether Holdings. Tether colabora activamente en la lucha global contra los delitos relacionados con las criptomonedas, y en los últimos años ha congelado 3.4 mil millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilegales, demostrando una buena imagen de colaboración con las agencias de cumplimiento de la ley.

Robo en la entrada de 66 millones de dólares! Dos estudiantes de secundaria conducen 600 millas para secuestrar a un poseedor de criptomonedas

Dos adolescentes de 16 y 17 años de California condujeron 600 millas hasta Arizona, disfrazados de repartidores, para cometer un robo con violencia en una residencia, con el objetivo de robar criptomonedas por un valor de 66 millones de dólares. Después de su arresto, la policía confiscó herramientas de restricción y armas impresas en 3D. La investigación revela que una persona misteriosa planeó el crimen a través de Signal y proporcionó 1,000 dólares en fondos.