El presidente de la SEC de EE. UU.: "Proporcionar un marco regulatorio claro para los activos digitales" es una de las prioridades de la SEC este año

El grupo de cabildeo de los bancos estadounidenses advierte sobre "una liberación demasiado rápida": la aprobación de licencias de criptomonedas por parte de OCC enfrenta una resistencia significativa

El 12 de febrero, la mayor organización de cabildeo en la industria bancaria de Estados Unidos, la Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA), presentó una carta de comentarios a la Oficina de Supervisión Financiera (OCC), instando a que se ralentice el proceso de aprobación de licencias relacionadas con criptomonedas hasta que el Congreso complete las reglas sobre stablecoins y activos digitales. La asociación advirtió que aprobar demasiado pronto nuevas instituciones de activos digitales en el sistema bancario nacional podría representar un impacto potencial en la estabilidad financiera y en los mecanismos de resolución. Actualmente, instituciones como Circle, Ripple, BitGo, Paxos y Laser Digital, filial de Nomura Securities, están en proceso de solicitud o ya poseen licencias condicionales de banco fiduciario otorgadas por la OCC. También, World Liberty Financial, vinculada con Donald Trump, ha presentado una solicitud que incluye su stablecoin de 1 dólar. La ABA opina que, en ausencia de la implementación de la Ley GENIUS y sus regulaciones complementarias, la OCC no debería seguir el ritmo tradicional de aprobación.

Tailandia aprueba productos derivados de criptomonedas: la SEC modifica la ley para allanar el camino hacia una era de "apalancamiento regulado"

Tailandia da un paso clave en la regulación de activos criptográficos. El gabinete tailandés ha aprobado enmiendas importantes a la Ley de Derivados, incorporando oficialmente las criptomonedas dentro del alcance de los activos subyacentes regulados para derivados. Esto significa que los activos criptográficos serán reconocidos dentro del marco del mercado de capitales de Tailandia como instrumentos financieros conformes para cobertura, valoración y transacciones estructuradas. El Secretario General de la Comisión de Valores de Tailandia (SEC), Pornanong Budsaratragoon, afirmó que esta medida ampliará las opciones de inversión, fortalecerá los mecanismos de gestión de riesgos y promoverá un mercado con mayor transparencia y diversificación. Las autoridades regulatorias también señalaron que se redactarán reglas complementarias para ajustar el sistema de licencias de marcas de derivados, permitiendo que las instituciones relacionadas con activos digitales ofrezcan productos de contrato vinculados a criptomonedas, y revisarán simultáneamente los estándares de negociación, compensación y control de riesgos.

El gabinete de Tailandia aprueba la enmienda de la "Ley de Derivados" para permitir las criptomonedas como activos subyacentes

Odaily星球日报讯 El gabinete de Tailandia ha aprobado la revisión de la 《Ley de Derivados》, permitiendo que las criptomonedas sean activos subyacentes en productos derivados regulados. La SEC de Tailandia revisará las reglas de permisos relacionadas, establecerá normas para los contratos de derivados y colaborará con la Bolsa de Futuros de Tailandia para garantizar que las características de riesgo de los contratos cumplan con las propiedades de los activos digitales. Esta reforma tiene como objetivo promover el crecimiento del mercado, diversificar la gestión de riesgos y incorporar las actividades de activos digitales en un marco legal más claro. (Decrypt)

La UE planea bloquear completamente las transacciones de criptomonedas de Rusia, y los bancos relacionados también han sido incluidos.

La Unión Europea planea implementar la 20ª ronda de sanciones contra Rusia, incluyendo la prohibición total de las transacciones de criptomonedas con Rusia, con el objetivo de bloquear los canales por los cuales Rusia elude las sanciones. Además, las sanciones se ampliarán a más bancos rusos y bancos de países terceros específicos, y se espera que se aprueben el 24 de febrero. Rusia, por su parte, está promoviendo una legislación sobre activos digitales para hacer frente a estas medidas de control.

Wu Jie Zhuang: Recomienda que Hong Kong establezca una institución o departamento especializado para coordinar integralmente el desarrollo de activos digitales y criptográficos

El miembro de la Asamblea Legislativa de Hong Kong, Wu Jiezhuang, publicó en la plataforma X que la política de relajación progresiva en Hong Kong promoverá el desarrollo de empresas y sectores con licencia, y se espera que a partir de marzo se emitan licencias para emisores de stablecoins. Sugiere establecer una agencia especializada para coordinar las direcciones de los activos digitales y criptográficos, e introducir regulaciones para apoyar el desarrollo conforme de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO).

Estados Unidos multan a Paxful con 4 millones de dólares: pérdida en la lucha contra el lavado de dinero provoca responsabilidad penal, ¿la regulación de criptomonedas enfrenta otra presión?

12 de febrero, noticias: el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas P2P Paxful. La compañía previamente admitió que, en ausencia de mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y de diligencia debida con los clientes, durante mucho tiempo transfirió fondos para criminales y obtuvo beneficios directos de ello. Se indica que los fondos relacionados están vinculados con la trata de personas, estafas, extorsiones y actividades ilegales de prostitución. La fiscalía reveló que, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de transacciones por un monto cercano a 3,000 millones de dólares, y obtuvo aproximadamente 29.7 millones de dólares en beneficios. El Departamento de Justicia señaló que la compañía promovió públicamente la plataforma como "sin necesidad de información de identidad" y publicó políticas de lucha contra el lavado de dinero que no se implementaron realmente, atrayendo así a clientes de alto riesgo.