China propone un nuevo marco contra el blanqueo de capitales en criptomonedas con estándares de evidencia basados en blockchain

El 13 de julio, la Fiscalía Popular Suprema de China publicó un nuevo marco de enjuiciamiento para casos de blanqueo de capitales con criptomonedas. El marco, descrito en el periódico oficial de la fiscalía, propone adoptar los datos de blockchain como prueba autoautenticada, implementar presunciones escalonadas de intencionalidad criminal para sospechosos que usen mezcladores de monedas o monedas de privacidad, y crear una plataforma nacional interdepartamental para la gestión y disposición de activos digitales incautados.

Los fiscales chinos acusaron a más de 3.000 personas por blanqueo de capitales con criptomonedas en 2024. Según Chainalysis, las redes de blanqueo en idioma chino procesaron aproximadamente 16.000 millones de dólares en 2023, lo que representa aproximadamente una quinta parte del volumen global de blanqueo de capitales en cripto.

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