La gran ballena cripto demanda a Coinbase, acusándola de congelar DAI robado y de negarse a devolverlo

Según informó The Block el 6 de mayo, un destacado e h Magnate anónimo de criptomonedas que fue demandado bajo el seudónimo «DB» presentó una demanda el lunes contra Coinbase y contra el presunto ladrón «John Doe», alegando que Coinbase, a pesar de que presentó pruebas juradas para demostrar que era el propietario legítimo, se negó a devolver los fondos de DAI congelados relacionados con el caso de robo de criptomonedas de 2024.

Alegaciones clave de la demanda y postura de Coinbase

Según el escrito de acusación citado por The Block, el abogado de DB afirmó en el documento: «Aunque la práctica de Coinbase de congelar las criptomonedas robadas es razonable, cuando el demandante proporciona una declaración jurada que demuestra que es el propietario legítimo y Coinbase se niega a actuar, la negativa de Coinbase a devolver los fondos congelados al demandante se vuelve irrazonable».

Según el escrito de acusación, parte de los fondos robados se rastrearon hasta una cuenta de usuario minorista de Coinbase; la información proviene de la empresa de seguridad blockchain Zero Shadow. El escrito de acusación no divulgó las cantidades exactas de fondos involucradas en la cuenta.

Según el escrito de acusación, DB solicita que el tribunal ordene a Coinbase devolver los fondos robados «rastreados», y el abogado señaló en el documento: «El demandante alega que es el propietario legítimo, identificado y relacionado con el caso de robo, de las criptomonedas congeladas, y que tiene derecho a tomar posesión de esa propiedad de inmediato».

Cómo ocurrió el incidente de phishing de 2024

Según el escrito de acusación citado por The Block, DB fue víctima de un ataque de phishing el 20 de agosto de 2024. Después de iniciar sesión en la página fraudulenta, los atacantes usaron una plataforma de robo de criptomonedas llamada «Inferno Drainer» para robar DAI.

Según The Block, aunque algunas partes del escrito fueron tachadas, los detalles revelados son muy similares al caso de agosto de 2024 en el que una ballena cripto perdió aproximadamente 55 millones de dólares en DAI.

Estadísticas de pérdidas por fraude cripto

Según un informe publicado el mes pasado, las pérdidas relacionadas con fraudes en criptomonedas alcanzaron un récord en 2024 de 11.300 millones de dólares, lo que representa más de la mitad del total de pérdidas por cibercrimen de 20.900 millones de dólares rastreadas por el FBI (la policía federal de Estados Unidos).

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las acusaciones principales de «DB» contra Coinbase?

Según el escrito de acusación citado por The Block, «DB» acusa a Coinbase de negarse a devolver los fondos de DAI congelados relacionados con el caso de robo de criptomonedas de 2024, a pesar de que él presentó pruebas juradas para demostrar que era el propietario legítimo; el escrito de acusación afirma que esta acción fue «irrazonable».

¿Cómo se confirmaron los fondos rastreados hasta una cuenta de Coinbase?

Según el escrito de acusación, parte de los fondos robados se rastrearon hasta una cuenta de usuario minorista de Coinbase; la información proviene de la empresa de seguridad blockchain Zero Shadow. El escrito de acusación no divulgó las cantidades exactas de fondos involucradas en la cuenta.

¿Cuándo ocurrió el ataque involucrado en este caso y qué herramienta de robo se utilizó?

Según el escrito de acusación citado por The Block, DB fue víctima de un ataque de phishing el 20 de agosto de 2024, y los atacantes utilizaron una plataforma de robo de criptomonedas llamada «Inferno Drainer» para robar DAI que DB tenía en su poder.