Fiscales de Shanghái imputan a 5 personas por un esquema ilegal de cambio de divisas con criptomonedas; el caso supera los 200 millones de yuanes.

Según Foresight News, la Fiscalía Popular del Distrito de Jing'an en Shanghái acusó recientemente a cinco personas por un esquema ilegal de cambio de divisas transfronterizo con criptomonedas que involucra más de 200 millones de yuanes. El tribunal condenó a los principales acusados a penas de prisión de entre seis años y dos años y seis meses, con multas de entre 1,5 millones y 300 mil yuanes. Otros cuatro sospechosos recibieron una no persecución condicional. Los sospechosos operaban la Compañía Z, registrada en el extranjero pero haciéndose pasar por un banco privado con una aplicación móvil para parecer legítima. Sin autorización legal para realizar operaciones de cambio de divisas en China, el grupo facilitaba intercambios ilegales de divisas: los clientes compraban criptomonedas a través de intermediarios, las depositaban en la billetera en el extranjero de la empresa, y la empresa las convertía a divisas extranjeras y las transfería a cuentas designadas en el extranjero, cobrando una comisión del 3%.
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