La OFAC de EE. UU. sanciona al exchange Nobitex, acusándolo de gestionar más de la mitad de las entradas de criptoactivos desde Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones el 13 de mayo a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, y a las plataformas iraníes Wallex, Bitpin y Ramzinex, incluyéndolas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (lista SDN). La OFAC acusa a Nobitex de haber gestionado en 2025 más del 50% de las entradas de activos digitales de Irán.

Objetivo de las sanciones: cuatro exchanges y las acusaciones de cuatro personas por la OFAC

A nivel institucional (según el comunicado de la OFAC):

Nobitex: señalado como un “participante clave” implicado en la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y operaciones relacionadas con la IRGC; gestionó en 2025 más del 50% de las entradas de activos digitales de Irán

Wallex, Bitpin y Ramzinex: acusados de facilitar operaciones para la IRGC y otras entidades ya sancionadas

A nivel individual (según el comunicado de la OFAC):

Amir Hossein Rad: presidente del directorio y cofundador de Nobitex

Seyed Ali Khoee: actual CEO de Nobitex

Ali y Mohammad Kharrazi: cofundadores de Nobitex, considerados una de las familias con vínculos políticos más estrechos en Irán

Un reportaje de investigación publicado el mes pasado por Reuters indicó que los hermanos Kharrazi son familiares de la alta dirigencia de Irán y reportó que, a través de sus cuentas, se habrían transferido cientos de millones de dólares vinculados a entidades iraníes sancionadas.

Montos incautados: diferencias entre lo que aparece antes y después del anuncio oficial

El ministro del Tesoro, Bessent, dijo menos de una semana antes del anuncio de las sanciones que EE. UU. había incautado alrededor de 1.000 millones de dólares en criptoactivos iraníes, cifra superior a los cerca de 500 millones de dólares revelados a fines de abril. Sin embargo, en el comunicado de sanciones publicado el 13 de mayo, la OFAC volvió a situar el monto incautado en “cerca de 500 millones de dólares”, en línea con la estimación inicial. El Tesoro, al momento del reporte, no proporcionó explicaciones sobre la discrepancia entre los dos anuncios públicos.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las consecuencias legales directas de incluirse en la lista SDN de la OFAC?

Cualquier persona estadounidense o entidad dentro de EE. UU. no debe realizar transacciones ni prestar servicios a entidades en la lista SDN sin la correspondiente autorización de la OFAC. Los principales exchanges de criptomonedas a nivel global normalmente siguen las listas de sanciones de la OFAC y congelan o rechazan la ejecución de cuentas y operaciones relacionadas con entidades sancionadas.

¿Por qué el monto incautado difiere entre los comunicados oficiales de 1.000 millones y 500 millones de dólares?

El ministro del Tesoro, Bessent, mencionó públicamente el dato de 1.000 millones la semana pasada, pero el comunicado oficial de sanciones de la OFAC siguió la estimación inicial de “cerca de 500 millones de dólares”. De acuerdo con un reporte de The Block con fecha 13 de mayo de 2026, el Tesoro no ha dado una explicación oficial sobre la diferencia entre las dos cifras.

¿Por qué Nobitex había permanecido durante mucho tiempo fuera de las listas de sanciones occidentales?

Según el reporte, aunque durante mucho tiempo las firmas de análisis de blockchain y legisladores mantuvieron un seguimiento cercano de Nobitex, no fue sino hasta mayo de 2026 cuando se incluyó formalmente en la lista SDN de la OFAC. El comunicado de la OFAC no explicó las razones específicas por las que no se impusieron sanciones antes.