Una empresa de criptomonedas vinculada al U.S. President Donald Trump se enfrenta a un nuevo escrutinio después de asociarse con una firma cuyo “proyecto insignia” había implicado recientemente a personas que después fueron sancionadas por U.S. and U.K.
WLFI$0.09520, un negocio cripto cofundado por Trump y parcialmente propiedad de su familia, dijo que llevó a cabo la debida diligencia antes de integrar su stablecoin USD1 con el proyecto de blockchain AB DAO, con sede en el sudeste asiático.
Sin embargo, una investigación de The Times publicada el lunes encontró que la compañía no sabía que AB DAO había promovido, hasta semanas antes, un proyecto de resort vinculado a figuras asociadas con Cambodia’s Prince Group, una organización que U.S. authorities han descrito como una importante red criminal transnacional.
La asociación se anunció en noviembre, poco después de sanciones coordinadas de U.S. and U.K. que apuntaban al fundador de Prince Group, Chen Zhi, y a sus asociados por presunta participación en un fraude a gran escala. Las personas conectadas al grupo habían participado en el proyecto de resort promovido por AB DAO antes de ser retiradas tras las sanciones.
CoinDesk ha contactado con WLFI, lanzada en septiembre de 2024, para pedir comentarios, pero la empresa no había respondido en el momento de la publicación. Sin embargo, WLFI le dijo a The Times que “no tiene ninguna asociación ni relación con las personas sancionadas”.
Los acontecimientos se suman a preguntas más amplias sobre la gobernanza de World Liberty y sus relaciones externas. La información de The Wall Street Journal en enero reveló que una empresa respaldada por el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos (UAE), Sheik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, acordó en silencio adquirir una participación del 49% en WLFI por $500 millones poco antes de que Trump volviera al cargo.
El acuerdo marcó “algo sin precedentes en la política estadounidense”, según The Wall Street Journal, que citó a expertos legales que plantearon posibles preocupaciones por conflicto de intereses. The White House ha negado cualquier irregularidad.
No hay indicios de que WLFI tuviera ninguna conexión directa con Prince Group, según The Times. Sin embargo, el informe plantea preguntas sobre la eficacia de la debida diligencia en torno a sus asociaciones.
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