Estados Unidos sanciona a la mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, por vínculos con el IRGC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, y a otras tres plataformas de activos digitales con sede en Irán. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Nobitex procesó más del 50% de los flujos de entrada de activos digitales de Irán en 2025 y, presuntamente, facilitó transacciones vinculadas a la evasión de sanciones, el financiamiento del terrorismo y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Las sanciones forman parte de la campaña “Economic Fury” de la administración de Trump, que busca interrumpir los canales financieros que Washington considera que se usan para respaldar a entidades y actividades sancionadas vinculadas al gobierno iraní.

OFAC acusa a Nobitex de procesar más de la mitad de las entradas cripto de Irán en 2025

OFAC afirmó que Nobitex desempeñó un papel dominante en el mercado cripto de Irán y procesó más de la mitad de todos los flujos de entrada de activos digitales iraníes durante 2025. Las autoridades estadounidenses alegan que el intercambio facilitó la evasión de sanciones, el financiamiento del terrorismo y transacciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una organización que está fuertemente sancionada por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro describió a Nobitex como una pieza clave del ecosistema de activos digitales de Irán que previamente evitó sanciones directas de Occidente, pese a la creciente supervisión de legisladores y firmas de análisis de blockchain.

Las sanciones de EE. UU. apuntan a ejecutivos y cofundadores de Nobitex

Las sanciones apuntan a varias personas vinculadas a Nobitex. Entre los designados se encuentran el presidente y cofundador Amir Hossein Rad, el CEO actual Seyed Ali Khoee, y los cofundadores Ali y Mohammad Kharrazi. Los hermanos Kharrazi son miembros de una de las familias políticas más influyentes de Irán. Una investigación reciente de Reuters informó que tienen vínculos con el liderazgo supremo de Irán y alegó que cientos de millones de dólares vinculados a entidades iraníes sancionadas pasaron por el intercambio.

El secretario del Tesoro vincula el uso cripto de Irán con la evasión de sanciones

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que, a pesar del empeoramiento de las condiciones económicas de Irán, el gobierno adoptó tecnologías de activos digitales como una herramienta para eludir restricciones internacionales y mover la riqueza fuera del alcance de las sanciones. Argumentó que las criptomonedas se han convertido en un componente importante de los esfuerzos de Teherán por mantener el acceso a redes financieras globales pese a la presión económica creciente.

Tres intercambios iraníes adicionales sancionados junto con Nobitex

Además de Nobitex, el Departamento del Tesoro sancionó otros tres intercambios de criptomonedas de Irán: Wallex, Bitpin y Ramzinex. Funcionarios estadounidenses afirman que estas plataformas también facilitaron transacciones que involucraban a la IRGC y otras organizaciones sancionadas. La medida es una escalada en los esfuerzos de Washington por atacar el sector de criptomonedas de Irán.

FAQ

¿Por qué sancionó el Departamento del Tesoro de EE. UU. a Nobitex?

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Nobitex por presuntamente facilitar transacciones vinculadas a la evasión de sanciones, el financiamiento del terrorismo y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La OFAC afirmó que Nobitex procesó más del 50% de las entradas de activos digitales de Irán en 2025.

¿Quiénes son los ejecutivos de Nobitex sancionados por Estados Unidos?

Las personas sancionadas incluyen Amir Hossein Rad (presidente y cofundador), Seyed Ali Khoee (CEO actual) y los cofundadores Ali y Mohammad Kharrazi. Los hermanos Kharrazi son miembros de una de las familias políticas más influyentes de Irán y están relacionados con el liderazgo supremo de Irán según una investigación de Reuters.

¿Qué otros intercambios de criptomonedas iraníes fueron sancionados junto con Nobitex?

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó otros tres intercambios de criptomonedas de Irán: Wallex, Bitpin y Ramzinex. Funcionarios estadounidenses afirman que estas plataformas también facilitaron transacciones que involucran a la IRGC y otras organizaciones sancionadas.