BlockBeats rapport, le 31 octobre, l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 a déclaré que ce département avait gelé 300 millions de dollars de fonds illégaux au cours de sa première année d'opération, un résultat qui a été salué par les agences internationales de droit et a également démontré la capacité d'autorégulation de l'industrie des stablecoins. Ce département a été établi à la fin de 2024, formé par l'émetteur de stablecoins Tether, le réseau blockchain Tron (波场) et la plateforme d'intelligence blockchain TRM Labs, initialement dans le but de purifier les activités des stablecoins sur Tron. Aujourd'hui, T3 est devenu un modèle mondial d'application de la loi en matière de sécurité blockchain, marquant un changement significatif dans la conformité et les mécanismes de responsabilité de l'industrie cryptographique. Ce département est responsable de la surveillance des transactions off-chain et de la coordination des actions de saisie d'actifs à haut risque, y compris les escroqueries de type “pig-butchering” et les flux de financement des réseaux criminels organisés en Europe. Actuellement, son champ d'enquête couvre cinq continents. Récemment, la police fédérale brésilienne a formellement exprimé ses remerciements pour l'aide de T3 dans l'“opération Lusocoin” - une affaire majeure de blanchiment de capitaux, soulignant le rôle de plus en plus important de la coopération entre le secteur public et le secteur privé dans la prévention de la criminalité financière cryptographique.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Sanctions américaines contre des portefeuilles crypto liés à l’Iran ; Tether gèle $344 million de USDT
Message de Gate News, le 24 avril — Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé, jeudi, des sanctions contre plusieurs portefeuilles liés à l’Iran, dans le cadre des efforts du président Donald Trump visant à accroître la pression économique sur le pays, alors qu’un cessez-le-feu est en cours. « Nous allons suivre l’argent que Téhéran tente désespérément de déplacer en dehors du pays et cibler toutes les bouées financières liées au régime », a déclaré Bessent dans un communiqué.
GateNewsIl y a 4h
Ancien haut responsable de Huobi acquitté par la Haute Cour de Hong Kong, les accusations présumées de transactions dans une « dark pool » liée à Tether ne tiennent pas
Le jury de sept membres de la Haute Cour de Hong Kong a statué le 24 avril, à la majorité, que les accusations portées contre l’ancien responsable senior de l’échange de cryptomonnaies Huobi (rebaptisé depuis HTX), Chan Pak-leung, concernant des transactions dans le dark pool de la plateforme Huobi en 2020 à l’aide de comptes personnels sous pseudonyme, ne sont pas fondées. La cour a également rejeté six chefs d’accusation d’accès à un ordinateur avec intention de commettre une infraction ou avec intention malhonnête, ainsi qu’une accusation de blanchiment d’argent, et a conclu que l’ensemble des chefs n’étaient pas fondés. Le montant en cause s’élève à 5 millions d’unités de Tether (USDT).
MarketWhisperIl y a 14h
Tether émet $3 milliards de USDT au cours de la semaine écoulée, Abraxas Capital reçoit 2,89 milliards de dollars
Message d’actualité Gate News, 24 avril — Au cours de la semaine écoulée, Tether a émis $3 milliards de USDT, Abraxas Capital ayant reçu 2,89 milliards de dollars du Trésor de Tether, selon des données de surveillance on-chain fournies par Lookonchain.
GateNewsIl y a 14h
Tether gèle $344M USDt conformément aux autorités américaines
Tether a gelé plus de US$344 millions en USDt sur deux portefeuilles du réseau Tron le 23 avril 2026, en coordination avec les forces de l’ordre américaines et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), selon une annonce de l’entreprise. L’action a ciblé des adresses détenant environ US$213 millions et US$
CryptoFrontierIl y a 15h
Zone de fraude de plusieurs milliards de dollars US ciblant des responsables cambodgiens sanctionnés par les États-Unis ! Tether gèle plus de 344 millions de dollars USDT
Le Trésor américain et le Département de la Justice ont récemment mené une action conjointe contre les escroqueries « pig butchering » de rencontres, en plein essor en Asie du Sud-Est, portant sur les cryptomonnaies. Les autorités ont annoncé officiellement des sanctions contre le sénateur cambodgien洛昂 (Kok An) et 28 personnes et entités impliquées dans son réseau criminel, les accusant d’utiliser l’influence politique et leurs installations de casinos pour protéger de vastes activités d’escroquerie et de traite d’êtres humains. On estime que ces activités frauduleuses entraînent chaque année des pertes allant jusqu’à 10 milliards de dollars pour les citoyens américains. Dans le cadre de cette opération de riposte, le fournisseur de stablecoins Rether a également gelé plus de 344 millions de dollars d’actifs numériques liés au dossier.
Escroqueries amoureuses « pig butchering » : les pertes annuelles des citoyens américains dépassent 10 milliards de dollars
Ces dernières années, des organisations criminelles transnationales basées en Asie du Sud-Est ont massivement recours à une méthode d’escroquerie consistant à « nourrir puis égorger », connue sous le nom de « Pig Butchering ». Les escrocs vont, via les réseaux sociaux ou des applications de messagerie, passer des mois à…
ChainNewsAbmediaIl y a 15h
Journal de la Gate (24 avril) : Le Trésor américain sanctionne le stratagème d’arnaque crypto « vol de cochons » au Cambodge ; Tether émet 1 000 000 000 (1 milliard) de jetons USDT supplémentaires
L’élan du rebond du Bitcoin (BTC) s’est affaibli ; au 24 avril, il s’établissait provisoirement à environ 78 030 dollars. Le Trésor américain, Office of Foreign Assets Control (OFAC), a sanctionné des politiciens cambodgiens liés à un centre de fraude aux « pig butchering » impliquant des crypto-monnaies. Tether a de nouveau émis 1 milliard d’USDT sur le réseau Ethereum ; au cours des 5 derniers jours, il y a émis au total 3 milliards d’USDT sur le réseau Ethereum.
MarketWhisperIl y a 19h
