Les États-Unis ont saisi plus de 61 millions de USDT provenant d’un réseau de fraude « gros et puis mangé »

Les procureurs fédéraux de l'État de Caroline du Nord ont saisi plus de 61 millions de USDT liés à un réseau de fraude en cryptomonnaie appelé « grossir puis tuer ». Les autorités ont indiqué avoir suivi la trace des fonds volés à travers un réseau complexe de portefeuilles de cryptomonnaie, utilisé pour blanchir de l'argent provenant de victimes du monde entier.

Cette escroquerie commence souvent par des relations amoureuses fictives pour instaurer la confiance, puis incite la victime à investir dans de faux plateformes de trading de cryptomonnaies avec des bénéfices fictifs. Lors du retrait, la victime se voit bloquée ou demande de payer des frais supplémentaires fictifs. Les enquêteurs ont déterminé que le solde restant était suffisant pour être saisi. Les autorités soulignent que cela fait partie d’un effort plus large pour éliminer les profits illicites et dissuader les arnaques en ligne exploitant les actifs numériques et la confiance sur Internet.