La police brésilienne perquisitionne 87 sociétés écrans dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies

Le 10 juillet, la Police fédérale brésilienne a exécuté neuf mandats simultanés de perquisition et de saisie dans São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, visant un réseau de blanchiment d’argent construit sur 87 sociétés-écrans. Baptisée Veil of Maya, l’opération ciblait des produits de jeux illégaux envoyés à l’étranger grâce à la cryptomonnaie, afin d’exploiter la rapidité des transferts transfrontaliers. Le ministère des Finances et le Secrétariat des Jeux et des Primes ont fourni des informations permettant d’identifier les cibles. Le marché légal des paris au Brésil a généré 869 millions de dollars de recettes fiscales sur les quatre premiers mois de 2026, tandis que le marché illégal représente environ la moitié de l’ensemble du volume des paris.

La Police fédérale exécute l’opération Veil of Maya dans quatre villes

Les 87 sociétés existaient pour paraître comme de véritables entreprises tout en faisant sortir l’argent des jeux illégaux du pays. Le cash issu de paris illégaux est entré dans la couche des sociétés-écrans, a été converti en crypto, puis a quitté le Brésil numériquement. Selon la Police fédérale brésilienne, « Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent encourir des poursuites pour blanchiment d’argent, fraude fiscale, criminalité organisée et autres infractions identifiées à mesure que l’enquête se poursuit. » Aucune donnée sur les volumes totaux ou les actifs saisis n’a été publiée.

L’opération Exchange démantèle un réseau lié au PCC de 2 milliards de dollars

Cinq jours avant Veil of Maya, le 5 juillet, la Police fédérale a démantelé un réseau de blanchiment de cryptomonnaies d’environ 2 milliards de dollars lié au PCC, la plus puissante organisation criminelle du Brésil, dans le cadre de l’opération Exchange. Cinquante agents ont exécuté 13 mandats de perquisition et 11 mandats d’arrestation. Le réseau a utilisé des transferts en crypto, des convoyeurs de cash et de grosses transactions bancaires pour transférer de l’argent entre la Floride et le Brésil. L’OFAC, le bureau américain du Trésor, a déclaré que « un suspect clé a aidé à blanchir plus de 30 millions de dollars de produits illicites américains, 'en utilisant la cryptomonnaie pour rapatrier des fonds au Brésil au nom du PCC'. »

Andrei Rodrigues, directeur général de la Police fédérale brésilienne, a déclaré que le classement des sanctions américaines a contraint son équipe à exécuter les mandats plus tôt, permettant à la cible principale d’échapper à l’opération. « S’il n’y avait pas eu ce classement, peut-être que l’issue aurait été différente, et nous aurions pu localiser cette personne. Il y a eu des dommages pour notre enquête », a déclaré Rodrigues.

La SPA interdit les marchés de prédiction non autorisés en avril

En avril, la SPA a interdit les marchés de prédiction non autorisés, en estimant qu’ils « reproduisent simplement les éléments essentiels des paris à cote fixe » et qu’ils nécessitent une licence de jeu. Le président Lula a également poussé séparément à une interdiction des casinos en ligne illégaux. Les plateformes non autorisées utilisant des utilisateurs brésiliens s’exposent à des mesures réglementaires, et les utilisateurs à un gel potentiel de leurs avoirs.

Le Bitcoin reste près de 62 700 dollars lors d’actions d’exécution

Le Bitcoin s’échangeait près de 62 700 dollars le 9 juillet avant de remonter vers 64 000 dollars, avec une capitalisation totale du marché de la crypto d’environ 2,25 billions de dollars. Le Brésil vise l’infrastructure financière sous-jacente aux opérations de paris illégaux : sociétés-écrans, bureaux de crypto OTC et rails de transferts transfrontaliers.

FAQ

Que fait la Police fédérale brésilienne le 10 juillet ?
La Police fédérale brésilienne a exécuté neuf mandats simultanés de perquisition et de saisie dans São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, visant un réseau de blanchiment d’argent construit sur 87 sociétés-écrans qui a déplacé les produits des jeux illégaux à l’étranger en utilisant la cryptomonnaie.

Qu’était l’opération Exchange ?
L’opération Exchange était une opération de la Police fédérale du 5 juillet qui a démantelé un réseau de blanchiment de cryptomonnaies d’environ 2 milliards de dollars lié à l’organisation criminelle PCC, impliquant 50 agents, 13 mandats de perquisition et 11 mandats d’arrestation visant un réseau faisant transiter de l’argent entre la Floride et le Brésil.

Quelle action réglementaire la SPA a-t-elle prise en avril ?
En avril, la SPA a interdit les marchés de prédiction non autorisés, en décidant qu’ils nécessitent une licence de jeu car ils « reproduisent simplement les éléments essentiels des paris à cote fixe ».