Le tribunal de Shanghai condamne cinq personnes à la prison pour $29M Crypto Forex système.

Un tribunal de Shanghai a condamné cinq ressortissants chinois à des peines d'emprisonnement allant de 2,5 à six ans pour avoir facilité plus de 200 millions de yuans (29,4 millions de dollars) de transactions illégales de change transfrontalières à l'aide de cryptomonnaies sur une période de trois ans, selon un message publié lundi par le Parquet populaire du district de Jingan à Shanghai. Les autorités ont arrêté neuf personnes au total, les cinq accusés recevant également des amendes comprises entre 300 000 yuans (44 150 dollars) et 1,5 million de yuans (220 780 dollars). L'Administration nationale des changes (SAFE) a découvert le stratagème en juillet 2024 après avoir identifié des transactions inhabituelles liées à une société qui aidait des clients nationaux à transférer illégalement des fonds à l'étranger via les cryptomonnaies. La Chine applique un contrôle strict des changes, plafonnant les conversions ou transferts annuels de yuans à l'équivalent de 50 000 dollars par citoyen.

Un tribunal de Shanghai condamne cinq accusés à des peines de prison et des amendes

Le Parquet populaire du district de Jingan à Shanghai a annoncé la condamnation dans un message publié lundi. Cinq accusés ont reçu des peines d'emprisonnement allant de 2,5 à six ans. Le tribunal a également imposé des amendes comprises entre 300 000 yuans (44 150 dollars) et 1,5 million de yuans (220 780 dollars) aux personnes condamnées. Les autorités ont arrêté neuf personnes en lien avec cette affaire.

SAFE découvre le stratagème en juillet 2024 ciblant des clients fortunés

En juillet 2024, la SAFE a découvert des transactions inhabituelles liées à une société qui facilitait des transferts de fonds transfrontaliers illégaux à l'aide de cryptomonnaies. La société a déplacé plus de 200 millions de yuans (29,4 millions de dollars) en trois ans. Les procureurs ont déclaré que le groupe ciblait des clients fortunés souhaitant acheter des biens immobiliers à l'étranger, émigrer ou étudier à l'étranger. Le groupe a étendu ses services illégaux de transactions transfrontalières via un réseau d'agents réguliers.

Les procureurs ont noté que le groupe exploitait l'anonymat des transactions onchain pour dissimuler les flux de fonds, rendant la collecte de preuves plus difficile pour les autorités. « Dans les affaires transfrontalières impliquant des actifs cryptos comme celle-ci, la preuve électronique est essentielle pour obtenir une condamnation et est aussi la plus facile à perdre », ont écrit les procureurs dans le message.

Un individu nommé Gao a traité plus de 170 millions de yuans de transactions

Un individu nommé Gao était la responsable clientèle nationale de la société et a aidé à traiter plus de 170 millions de yuans (25 millions de dollars) de transactions de change illicites, selon les procureurs. Gao a ensuite quitté la société et a dirigé sa propre entreprise de change.

Statistiques de la répression des changes en Chine pour le premier semestre 2025

La Chine applique depuis longtemps un contrôle strict des changes, plafonnant le montant de yuans que les citoyens peuvent convertir ou transférer à l'équivalent de 50 000 dollars par an. Au premier semestre 2025, la SAFE a indiqué avoir enquêté sur plus de 400 affaires illégales liées aux changes et coopéré avec les forces de l'ordre pour sanctionner plus de 180 affaires de banque souterraine.

FAQ

Qu'est-ce que le tribunal de Shanghai a condamné cinq individus pour ?

Le tribunal de Shanghai a condamné cinq ressortissants chinois à des peines d'emprisonnement allant de 2,5 à six ans pour avoir facilité plus de 200 millions de yuans (29,4 millions de dollars) de transactions illégales de change transfrontalières à l'aide de cryptomonnaies sur une période de trois ans, selon le Parquet populaire du district de Jingan à Shanghai.

Quand la SAFE a-t-elle découvert le stratagème illégal de change crypto ?

L'Administration nationale des changes (SAFE) a découvert le stratagème en juillet 2024 après avoir identifié des transactions inhabituelles liées à une société qui aidait des clients nationaux à transférer illégalement des fonds à l'étranger via les cryptomonnaies.

Quelle est la limite annuelle de change pour les citoyens chinois ?

La Chine applique un contrôle strict des changes, plafonnant le montant de yuans que les citoyens peuvent convertir ou transférer à l'équivalent de 50 000 dollars par an.