Le ministère américain de la Justice (DOJ) a rédigé en juin une note interne avertissant que la coopération de l'exchangeur de cryptomonnaies Binance, le plus grand au monde, dans la gelée et la saisie d'actifs liés à des affaires pénales pourrait s'affaiblir ; la note indique que Binance prévoit d'ajouter des conditions avant de satisfaire aux demandes de gel et de saisie des actifs des clients. Binance nie toute modification, affirmant que sa coopération avec les autorités américaines n'a pas changé et ne changera pas à l'avenir.
Note interne du DOJ de juin : Binance prévoit d'ajouter des conditions avant le gel des actifs
Selon des sources, Rachel Jones, conseillère juridique en monnaies numériques du DOJ, a rédigé cette note interne en juin 2026, distribuée aux responsables traitant directement des affaires de cryptomonnaies, une copie ayant également été envoyée à des cadres supérieurs comme Kevin Mosley. La note met en garde contre le fait que Binance envisage d'ajouter des conditions avant de satisfaire aux demandes de gel et de saisie d'actifs, ce qui pourrait impacter l'ensemble du secteur de l'application des lois sur les cryptomonnaies.
Binance détient environ 39 % de la part de marché des échanges de cryptomonnaies au comptant dans le monde, jouant un rôle clé dans le suivi, le gel et la récupération d'actifs numériques obtenus par piratage, rançongiciels, violations de sanctions et escroqueries.
Binance : une mauvaise interprétation de la structure de licence ADGM à Abu Dhabi par le DOJ
Selon la réponse officielle de Binance, le différend provient des directives officielles du bureau de protection des données de l'ADGM ; la licence de l'ADGM, en vigueur depuis le 5 janvier 2026, stipule que l'exemption de divulgation nécessaire « ne s'applique pas aux demandes des autorités étrangères de l'Emirats Arabes Unis ».
Binance interprète ces directives comme permettant des transferts nécessaires pour « établir, exercer ou défendre des revendications légales (y compris judiciaires, administratives, réglementaires et extrajudiciaires) », et la directive énumère des exemples applicables aux demandes des régulateurs américains ; le responsable de la communication de Binance a indiqué que l'entreprise étend plutôt sa coopération avec le DOJ, et a contacté les autorités du DOJ et de l'ADGM pour clarifier la situation.
L'accord de règlement de 2023 de Binance inclut une exigence de « coopération totale »
Selon des sources, en novembre 2023, Binance a reconnu avoir violé la loi sur le secret bancaire, notamment en exploitant des sociétés de transfert non autorisées et en enfreignant les sanctions, acceptant de payer plus de 4,3 milliards de dollars d'amendes et de se soumettre à une surveillance indépendante pendant trois ans, avec une clause de « coopération totale ».
Depuis lors, le DOJ a suspendu plusieurs programmes de surveillance d'entreprise ; une note du vice-procureur général Todd Blanche en avril 2025 a mis fin à la « poursuite réglementaire » des actifs numériques, entraînant la fermeture du groupe national d'application des lois sur les cryptomonnaies, rendant la coopération volontaire de Binance encore plus cruciale.
Le groupe Huione du Cambodge transfère 408 millions de dollars, 1 milliard de dollars de transferts liés à l'Iran sous enquête
Selon des rapports, plusieurs cas de conformité ont suscité l'attention : le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a rapporté qu'en novembre 2025, le groupe Huione lié au Cambodge a transféré au moins 408 millions de dollars via Binance, alors que la plateforme était encore sous surveillance judiciaire ; en avril 2026, le sénateur Richard Blumenthal a demandé au DOJ et au Trésor des informations sur des transferts de plus d'un milliard de dollars via Binance vers des portefeuilles liés à l'Iran.
Scott Armstrong, ancien responsable du département des fraudes du DOJ, a déclaré que ces changements présumés pourraient entraîner « un obstacle supplémentaire inutile, compliquant considérablement le travail des forces de l'ordre ».
Questions fréquentes
Quel est le contenu de la note du DOJ et comment Binance y répond-il ?
Selon des sources, la note interne du DOJ de juin 2026 avertit que Binance prévoit d'ajouter des conditions avant le gel et la saisie d'actifs, ce qui pourrait affaiblir la coopération ; Binance nie tout changement, affirmant que le DOJ a mal compris ses responsabilités dans le cadre de la licence ADGM à Abu Dhabi, et a contacté les autorités du DOJ et de l'ADGM pour clarifier la situation.
Comment la licence ADGM à Abu Dhabi a-t-elle déclenché cette controverse ?
Selon des rapports, Binance est soumis à la réglementation de la licence ADGM depuis le 5 janvier 2026 ; le guide officiel du bureau de protection des données de l'ADGM indique que l'exemption de divulgation nécessaire « ne s'applique pas aux demandes des autorités étrangères de l'Emirats Arabes Unis ». Le DOJ pense que cela pourrait signifier que Binance doit déposer une demande MLAT pour coopérer au gel des actifs ; Binance, quant à elle, estime que la directive permet toujours de coopérer dans le cadre de demandes légales.
Quelles pourraient être les conséquences d’une non-coopération de Binance avec les autorités ?
Selon des rapports, Binance représente environ 39 % du volume mondial des échanges de cryptomonnaies au comptant ; si Binance cesse de faire un « gel de courtoisie » et exige une procédure légale formelle, les enquêteurs pourraient devoir attendre plus longtemps pour récupérer des actifs numériques potentiellement transférés, ce qui affecterait considérablement l'efficacité de l'application transfrontalière des lois sur les cryptomonnaies.
